balance falso
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 21 de Octubre de 2021, expediente CPE 001432/2015/5/CA004
... B. S.A. en el país no es un efecto del delito de balance falso cometido en otro país ... Añadió, asimismo, que la ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 11 de Agosto de 2021, expediente CCC 035217/2016/4/RH001
... relacionada con los elementos relativos a las figuras penales de balance falso y administración fraudulenta (arts. 37, 39, 41 inc. 2º, 42 inc ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 30 de Noviembre de 2016, expediente CFP 002404/1999/77/CA037
... 174, inciso 5- y 300 y 301 -delito de balance falso, según su redacción anterior- del Código Penal, sin haber ...
-
Sentencia nº 15966 de Superior Tribunal de Justicia, 20 de Marzo de 2020
... A. p.s.a. de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA Y BALANCE FALSO, EN CONCURSO REAL; G., O. R.; G., L. E.; C., F. V. Y P. W., M. R ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 30 de Noviembre de 2016, expediente CFP 002404/1999/79/CA039
... 174, inciso 5- y 300 y 301 -delito de balance falso, según su redacción anterior- del Código Penal, sin haber ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 24 de Agosto de 2017, expediente CFP 008475/2015/CA001
... de evasión fiscal, administración fraudulenta y autorización de balance falso (según surge de la certificación efectuada a fs. 33) ... En lo ...
-
Sentecia definitiva Nº 266 de Secretaría Penal STJ N2, 01-11-2016
... , siendo que este es el sndico, auditor y contador certificante del balance falso, por medio del cual se plasma la maniobra defraudatoria?. Si los ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 18 de Abril de 2018, expediente CCC 071334/2015/5/CA001
... hecho consistente en “…la certificación y/o autorización del balance correspondiente al ejercicio N° 42 cerrado el 30/06/2015, y la ... normativa en la técnica contable que indique que un balance es falso porque no se hayan aprobado Fecha de firma: 18/04/2018 balances de varios ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 25 de Agosto de 2021, expediente FSM 029352/2020/2/1/1/CA003
... Eduardo Jesús s/uso de documento adulterado o falso”, Reg. n° 11.941 Sec. Penal n°1, Sala I, ... rta: 24/4/2019), en la ... por la posible comisión de los delitos de balance falso (Art. 300, inc. 2 del CP), lavado de dinero (303 del CP) y evasión ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 13 de Julio de 2017, expediente CPE 001383/2014/1/CA001
... a sabiendas publicare, certificare o autorizare un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes informes, ... ón ha establecido: “…Los delitos de defraudación y de balance falso pueden ser investigados separadamente por los tribunales a los que la ley ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 12 de Abril de 2021, expediente FSM 091531/2018/CA001
... INSTRUMENTS SRL” y del delito de balance" falso, ... los que concurren idealmente entre sí (cf. Arts ... 45, 54, C\xC3" ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala J, 1 de Noviembre de 2018, expediente CIV 002708/2018/CA001
... ), caratulada: “Benadom, Jacobo y otros s/Ley penal Tributaria y balance falso”,- Causa n° 20117- en trámite por ante el Juzgado Penal ...
-
Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 7 de Septiembre de 2016, expediente CFP 007405/2016/1/CA001
... CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1 Penal), Balance falso (artículo 300 inciso 3° del C.P.) y administración fraudulenta ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala A, 15 de Marzo de 2016, expediente COM 046871/2003
... , correspondía declarar la nulidad de una asamblea que aprobó un balance falso de toda falsedad (contabilidad, ésta, que en rigor de verdad ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala C, 28 de Noviembre de 2019, expediente COM 010125/2012/CA001
... Sostiene que ningún movimiento contable basado en un balance nulo puede considerarse válido, a lo cual agrega que la suma destinada al ... , también integra una partida originada en un balance judicialmente falso ... Sostiene que esos honorarios no pueden ser fijados en ningún monto ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Octubre de 2018, expediente CPE 001788/2017/1/CA001
... 2° del art. 300 del Código Penal, por la suscripción de un balance supuestamente falso ... Por el pronunciamiento que en copia obra a fs ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 12 de Noviembre de 2020, expediente FSM 047017/2017/13/CA001
... territorial, cabe estar al sitio donde se produjo el documento falso, ya que la regla del art. 37 del código de forma, sólo cede cuando se ... el objeto procesal a la presunta comisión del delito de balance falso, como lo ha señalado el magistrado capitalino, importaría ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Mayo de 2016, expediente CPE 000248/2015/4/CA002
... ón con el fin de investigar la comisión posible de los delitos de balance falso, contrabando y lavado de dinero ... La señora fiscal consideró ...
-
Sentencia Nº SEN 128 de Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, 17-09-2018, PI6 55854/4
... anual ordinaria del Fondo el día 28/11/03 de un supuesto balance falso correspondiente al ejercicio económico N° 15 (01/04/02 – ...
-
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 30 de Diciembre de 2021, expediente FMZ 028805/2015
... de cheques sin provisión de fondos y balance falso), ...
-
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala B, 18 de Septiembre de 2019, expediente COM 006384/2019
... situación de la sociedad, ni se ha invocado concretamente que el balance fuese falso o inexacto en cuanto a sus conclusiones, lo que sella la ...
-
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 4 de Noviembre de 2019, expediente CCC 016067/2018/1/CA001
... esa oportunidad expresó, además, que “…la utilización del balance denunciado como falso constituye solo una parte de una maniobra global que ...
-
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 12 de Septiembre de 1996, P. 110. XXXI
Empresas beneficiarias de créditos. Administración fraudulenta. Delito de subversión económica. Acciones suscriptas
... y utilizado por éste, junto con otros valores, para falsear el balance de diciembre de 1979 con el fin de engañar al Banco Central de la ... Respecto de la participación en el balance falso, dio crédito a la versión de Piñero Pacheco en cuanto a su ... -
Juicio a Cristina Kirchner, en vivo: el alegato de la defensa de la vicepresidenta en la Causa Vialidad y las últimas noticias
... 13.45 "El Poder Ejecutivo no aument las partidas, es falso" ... "El Poder Ejecutivo no aument las partidas. Es falso. Si uno hace un balance, el resultado da neutro. La sumatoria de los crditos iniciales de los ...
-
Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de 23-11-2022
... 274 LCQ, se acredita la existencia de balance falso e incompleto, se acredita que un accionista hace reconocimiento y ...