transferencias bancarias internacionales
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 28 de Junio de 2022, expediente FSA 052000969/2009/TO01/CFC004
... que le servía para abrir cuentas bancarias" y adquirir bienes registrables ... En suma, aleg\xC3" ... ón de distintos tratados internacionales destinados al combate de este tipo de actividad ... se identificaron operaciones por transferencias bancarias internacionales en concepto de adelanto ...
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Vigente
Versión original
Ley 20.628 - Impuesto a las Ganancias - Ord. Decreto 649/1997
... en virtud de convenios o tratados internacionales", se hubiese establecido o se establezca la exenci\xC3" ... fehacientemente que se trata de transferencias realizadas dentro de un mismo conjunto económico ... al mayor fijado por las instituciones bancarias de dicho país para operaciones del mismo tipo, ...
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Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
... interno, de acuerdo con las prácticas bancarias ... Los saldos disponibles de las cuentas ... el control de las operaciones internacionales ... 4. La falta de conservación de los ... Requisitos para las transferencias de bienes ... ARTÍCULO 103 ... Las ...
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Vigente
Versión original
Ley 24.241 - Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
... én el dependiente de organismos internacionales que preste servicios en la República, si de ... , cooperativas, mutuales y entidades bancarias y financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526, ... e) Las transferencias de fondos provenientes del encaje en las ...
- Vigente Versión original LEY 24.156 - Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
- Vigente Ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto. Texto ordenado por Decreto 740/2014.
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Vigente
Decreto 280/1997, por el que se aprueba el texto ordenado de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 23.349 y sus modificaciones.
... el caso de las telecomunicaciones internacionales se las entenderá realizadas en el país en la ... No se considerarán ventas las transferencias que se realicen como consecuencia de ... intereses de préstamos u operaciones bancarias y financieras en general cuando el tomador sea el ...
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Vigente
Decreto 824/2019. IMPUESTO A LAS GANANCIAS
... en virtud de convenios o tratados internacionales", se hubiese establecido o se establezca la exenci\xC3" ... fehacientemente que se trata de transferencias realizadas dentro de un mismo conjunto económico ... al mayor fijado por las instituciones bancarias de dicho país para operaciones del mismo tipo, ...
- Vigente Ley 24.522 de Concursos y Quiebras
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 11 de Abril de 2023, expediente CPE 081005058/2010/6/CA004
... L. G. G. poseía cuentas bancarias o propiedades registrales en el territorio ... no era como es hoy, el sistema de transferencias" no estaba tan elaborado como en la actualidad…\xE2\x80" ... de transferencias bancarias internacionales existía y funcionaba de manera similar que en el ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... aéreos, marítimos, nacionales o internacionales; organización, reserva y ventas de ex ... extranjero, y operar con instituciones bancarias o nancieras de cualquier nivel, ya sean ... de láminas individuales y las transferencias se realizarán a través del sistema de ...
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Ley 26.739
... ís ante las instituciones monetarias, bancarias y financieras internacionales a las cuales la ... p) Aprobar las transferencias de acciones que según la Ley de Entidades ...
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Vigente
Ley 27.541
... extranjera depositada en entidades bancarias y/o financieras y/o similares del exterior, ... ón en moneda extranjera o transferencias de estos a entidades depositarias del exterior, ... por organismos o entidades internacionales de los que la Nación sea parte. Quedan excluidas ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
... los controles en los aeropuertos internacionales eran laxos sin tener certeza alguna sobre tales ... de la acreditación de las cuentas bancarias que su defendido tenía en el exterior; así como ... por su asistido, y que constituyen transferencias de dinero en una operación que formaría parte ...
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3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
... ; solicitar créditos, abrir cuentas bancarias, corrientes o de ahorro y efectuar toda clase de ... Dichas cesiones y transferencias, las cuales se llevan a cabo con la conformidad ... éreos , marítimos, nacionales o internacionales; organización, reser - va y ventas de ...
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Vigente
Versión original
Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales
... , consultas, interconexiones o transferencias ... - Responsable de archivo, registro, base o ... tipo con países u organismos internacionales o supranacionales, que no proporcionen niveles de ... c) Transferencias bancarias o bursátiles, en lo relativo a las transacciones ...
- Vigente Versión original LEY 26.827 Creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
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Ley 27467. Presupuesto de gastos y recursos de la Administración Nacional 2019.
... úase de dicha limitación a las transferencias de cargos entre jurisdicciones y entidades de la ... éstamos de organismos financieros internacionales de los que la Nación forme parte y/u originadas ... los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias ... Facúltase al jefe de ...
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Ley 27431. Apruébase el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018.
... úase de esa limitación a las transferencias de cargos entre jurisdicciones y entidades de la ... éstamos de organismos financieros internacionales de los que la Nación forme parte, siempre que ... los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias ... Facúltase al Ministerio ...
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Ley N° 10790 1º Sección: Legislación – EDICIÓN EXTRAORDINARIA
... embarques nacionales y/o internacionales, consolidación y/o des- consolidación de ... 6.3.- Las transferencias de construcciones o mejoras que tengan el ... medidas de seguridad de las entidades bancarias y nancieras: ...
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PAY PER TIC S.A.<\/p>
... pagos en efectivo, cheques, transferencias" entre cuentas bancarias, tarjetas de crédito o d\xC3" ... otros medios de pago nacionales o internacionales e incluso otras formas que puedan existir en el ... -
Vigente
Versión original
Ley Nº 23.966. Financiamiento del Régimen Nacional de Previsión Social. Afectación del I.V.A.. Impuesto sobre Combustibles Líquidos y Gas Natural. Modificaciones a la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda. Derogación de Regímenes de Jubilaciones Especiales. Impuesto sobre los Bienes Personales no Incorporado al Proceso Económico. Destino de los Recursos de Privatizaciones. Modificación de la Ley de Tasas Judiciales
... Quedan exentas de impuesto las transferencias de productos gravados cuando: ... a) Tengan ... , a aeronaves de vuelo internacionales o para rancho de embarcaciones de pesca ... bancarias, públicas o privadas, para recibir sumas ...
- POETIAD S.R.L.
- HAMA S.R.L.
- DONACION S.R.L.