facturas falsas
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 30 de Septiembre de 2014, C. 196. L. COM
COMPETENCIA LOCAL LUGAR DEL DELITO ESTAFA FALSIFICACION DE DOCUMENTOS
... en Escobar, que una persona desconocida había presentado dos facturas a su nombre por obras de pintura que nunca había realizado, cuyas ... y 325:908, entre otros)- se desprende que las supuestas facturas falsas fueron presentadas en un sanatorio de Escobar (fojas 2/3 y 8), opino que ... -
Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 4 de Noviembre de 2019, expediente CPE 001259/2019/CA001
... Hubiese mediado la utilización total o parcial de facturas o cualquier otro Fecha de firma: 04/11/2019 Alta en sistema: 06/11/2019 ... ón total o parcial de facturas ideológica o materialmente falsas ... En el caso, como surge de la reseña efectuada por el considerando ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 10 de Julio de 2018, expediente FBB 022000088/2005/TO02/2/CFC001
... de integrar la misma Asociación Ilícita dedicada a proveer facturas" apócrifas, otras cuatro personas imputadas, a las que no les corresponder\xC3" ... ón que surgía de la usina de facturas, las que además de falsas, se comercializaban. En definitiva, brindaban soporte logístico material ...
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Resolución Nº 525/GCABA/MDSGC/14
... solicitudes de subsidio falsos, facturas falsas y posible sustitución de identidades, ... hechos insertos en ...
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Absolvieron a Suris tras anularse las escuchas sobre narcotráfico
... afronta otra causa penal en la que est acusado por la emisin de facturas falsas -un hecho que l admiti ante la Justicia- a empresas de construccin, ...
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Un camarista negó cargos en el Consejo
... , habra emitido -a travs de un entramado de sociedades- facturas falsas, algunas de las cuales fueron utilizadas por empresas de Bez ...
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Avanza el intento kirchnerista de remover a un juez
... que tiene a su cargo, entre otras causas, un expediente sobre las facturas falsas donde se investiga al empresario Lzaro Bez ... El tema fue tratado ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Abril de 2018, expediente CPE 001371/2006/15
... ías a valores muy inferiores a los reales, respaldándose aquellas falsas declaraciones mediante la presentación de facturas comerciales ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 6 de Junio de 2019, expediente CPE 000102/2014/6/CA003
... comercializar bienes similares a los conceptos que figuran en las facturas apócrifas, éstos no corresponderían a las operaciones cuestionadas, ... en las facturas, pues, como se ha establecido, todas serían falsas…” ... Asimismo, indicó que “…[e]n lo que respecta del Impuesto ...
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Sentencia de Sala B, 21 de Abril de 2015, expediente CPE 033002012/2002/1/CA001
... a la comercialización de documentación comercial (especialmente facturas y recibos) que sería apócrifa y correspondería, entre otras, cuanto ... ficticias con el fin utilizarlas para la venta de facturas falsas por las que se documentan prestaciones de servicios inexistentes a ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, 29 de Septiembre de 2011, expediente 106/2011
... , quien habría utilizado lo que se conoce como “usinas de facturas falsas”, es decir, personas o empresas registradas en las bases de datos ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 5 de Abril de 2022, expediente CCC 017871/2019/2/CA001
... IVA por estas transacciones, y que el sujeto que recibía las facturas descontaba las mismas como gastos logrando de este modo reducir sus ... A ... O. que serían ideológicamente falsas, no puede soslayarse la estrecha vinculación existente entre el citado ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE MENDOZA 1 - SECRETARIA, 19 de Septiembre de 2019, expediente FMZ 013013954/2007/TO01
... , la simulación de crédito fiscal a través de la expedición de facturas que provenían de los contribuyentes ‘fantasmas’ ... En todas las ... de las solicitudes de inscripción resultarían también falsas, tal como copia de DNI y/o facturas de servicios, que habrían sido ...
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Cortocircuitos y denuncias cruzadas entre López y Báez
... una firma de Baha Blanca sospechada de funcionar como usina de facturas truchas ... El inesperado cortocircuito entre dos empresarios icnicos de ... AFIP ya haba catalogado a Calvento SA como "una usina de facturas falsas" porque careca de "actividad comercial", aunque evit informar sobre los ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 6 de Abril de 2022, expediente CCC 30009/2016/4
... maniobra que se habría perpetrado mediante la utilización de facturas apócrifas de la firma “G A S.A.”, las que se habrían presentado ante ... ás, en todos los casos las facturas que se habían presentado eran falsas, ... puesto que no coincidían con las legítimas de sus empresas, ya que ...
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Sorpresivamente, Lázaro Báez quedó detenido por evasión y lavado de dinero
... Casanello investiga una causa de evasin realizada mediante facturas truchas que involucran a las empresas Penta y Calvento. Esta maniobra fue ... Es decir que Bez "pag" facturas posiblemente falsas, en el caso de Penta, y estrictamente falsas, en el caso de Calvento. El ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 20 de Septiembre de 2017, expediente FCB 062002169/2013/CA001
... “la utilización de facturas apócrifas destinadas a generar un crédito fiscal de Impuesto al Valor ... La existencia de facturas comerciales, material o ideológicamente falsas –solo en el sentido de aquellas que son formalmente verdaderas pero que ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Mayo de 2017, expediente CPE 051012641/2008/17/CA006
... Comercial (Formularios “C”) que serían ideológicamente falsas, pues habrían sido emitidas en virtud de la presentación ante aquel ... y por PARTECH S.A. facturas comerciales emitidas por los exportadores presuntamente falsas (confr. fs ...
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Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 23 de Septiembre de 2014, R. 919. XLVIII. ROR
EXTRADICION MINISTERIO PUBLICO DESISTIMIENTO RECURSO ORDINARIO DE APELACION
... el ocultamiento de ventas realizadas y el empleo de facturas apócrifas que se tradujeron en la presentación de declaraciones ... , se habían cometido mediante la utilización de facturas falsas. En efecto, dicha ley además de actualizar los 23 ... montos ... -
Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 23 de Septiembre de 2014, M. 138. L. REX
APROPIACION INDEBIDA SEGURIDAD SOCIAL
... el ocultamiento de ventas realizadas y el empleo de facturas apócrifas que se tradujeron en la presentación de declaraciones ... , se habían cometido mediante la utilización de facturas falsas. En efecto, dicha ley además de actualizar los 23 ... montos ... -
Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 10 de Febrero de 2015, S. 624. XLIX. REX
EVASION SOBRESEIMIENTO FISCAL
... el ocultamiento de ventas realizadas y el empleo de facturas apócrifas que se tradujeron en la presentación de declaraciones ... , se habían cometido mediante la utilización de facturas falsas. En efecto, dicha ley además de actualizar los 23 ... montos ... -
Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 10 de Febrero de 2015, V. 131. L. RHE
EVASION LEY PENAL MAS BENIGNA SOBRESEIMIENTO
... el ocultamiento de ventas realizadas y el empleo de facturas apócrifas que se tradujeron en la presentación de declaraciones ... , se habían cometido mediante la utilización de facturas falsas. En efecto, dicha ley además de actualizar los 23 ... montos ... -
Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 11 de Diciembre de 2014, Z. 4. L. RHE
LEY PENAL MAS BENIGNA EVASION
... el ocultamiento de ventas realizadas y el empleo de facturas apócrifas que se tradujeron en la presentación de declaraciones ... , se habían cometido mediante la utilización de facturas falsas. En efecto, dicha ley además de actualizar los 23 ... montos ... -
Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 10 de Febrero de 2015, S. 100. L. REX
SOBRESEIMIENTO REGIMEN PENAL TRIBUTARIO
... el ocultamiento de ventas realizadas y el empleo de facturas apócrifas que se tradujeron en la presentación de declaraciones ... , se habían cometido mediante la utilización de facturas falsas. En efecto, dicha ley además de actualizar los 23 ... montos ... -
Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 25 de Marzo de 2015, S. 358. L. RHE
EVASION LEY PENAL MAS BENIGNA
... el ocultamiento de ventas realizadas y el empleo de facturas apócrifas que se tradujeron en la presentación de declaraciones ... , se habían cometido mediante la utilización de facturas falsas. En efecto, dicha ley además de actualizar los 23 ... montos ...