estructura interna bancaria
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Resolución 194/2023
... de riesgos: al ejercicio de evaluacin interna de riesgos de LA/FT realizado por el Sujeto ... incluyendo cheque, transferencia bancaria, tarjeta de dbito, tarjeta de crdito, entre ... 2. Informacin societaria/estructura. 3. Informacin contable (Ingresos por actividad) ...
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Concesiones, Licitaciones, Servicios Públicos y Contrataciones en general
... POR ESCRIBANO PÚBLICO, ENTID AD BANCARIA O FUN- CIONARIO POLICIAL. i) Requisitos de ... DE LA INST ALACION ELEC- TRICA INTERNA DEL AREA LOGISTIC A CORDOBA – PROVINCIA DE ... de madera, 13 (trece) sillas estructura metálica, 1 (uno) silla plástica, 1 (uno) ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA CIVIL I, 15 de Octubre de 2020, expediente FCB 031030017/2010/CA001
... : Depende en forma directa de la estructura de conducción, cumple tareas de dirección, ... ón y ejecución, manejo de la cuenta bancaria y firma de cheques; la circunstancia de tener la ... las mismas que excede a la coordinación interna del área a la que se alude en el Tipificador ...
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Publicaciones de la Sección Suplemento de 29 de Enero de 2018
... un diagrama documentado detallando la estructura legal del mismo, partiendo de la persona ... , que acredite titularidad de cuenta bancaria en el Banco de la Provincia de Buenos Aires o ... y externo que incluyan, en la parte interna", Salas de Juegos, Tesoro, Cajas de Atención al p\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 23 de Marzo de 2023, expediente FBB 022000088/2005/TO01/1/CFC002
... (Pennente y Steria) se organizó una estructura con el único propósito de proveer crédito ... ; contratos; inventarios; documentación bancaria; equipos y sistemas informáticos discos y/o ... asociación o banda tiene como estructura interna (Donna, ... op. cit., pág. 311) ... Tal como se ...
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MOVIMIENTO SOCIAL POR LA REPUBLICA
... Asimismo podr compartir su estructura electoral con las organizaciones sociales ... los afiliados: a) Mantener la disciplina interna respetando las resoluciones y directivas ... la totalidad percibida en institucin bancaria; librar cheques de manera conjunta con su firma y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 26 de Marzo de 2018, expediente FTU 007782/2015/TO01
... mismo día, lo llevaron a una habitación interna, lo colocaron en el centro de un círculo de ... parte de los directivos de dicha entidad bancaria. Fue secuestrado el 18 de marzo y desde la fecha ... Que se contaba con una estructura formada por una cantidad al menos considerables ...
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Concesiones, Licitaciones, Servicios Públicos y Contrataciones en general
... NORTE – SUR: FRANJA DE CIRCULACION INTERNA, FRANJA DE ESPACIOS EST ATICOS, FRANJA DE ... Dicha extensión deberá contar con la estructura de cerramiento lateral análogo al existente en ... deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 31 de Agosto de 2018, expediente FTU 081810081/2012/TO01/CFC003
... ó que no había sido miembro de una estructura ilícita ni realizado los hechos reprochados, ni ... en el juicio la actuación de la guardia interna de Gendarmería Nacional en los “traslados o ... el uso de una cuenta corriente bancaria o proveyendo documentos de identidad falsos, ...
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Concesiones, Licitaciones, Servicios Públicos y Contrataciones en general
... Atento a lo dispuesto en Resolución Interna N° 110 de fecha 24 de setiembre de 2013 y las ... deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus ... PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLES DE ESTRUCTURA Y DE LA TOTALIDAD DE LAS INSTALACIO Y LA ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 22 de Marzo de 2018
... por Decreto N° 167/18 se aprobó la estructura orgánico – funcional de la Autoridad del Agua, ... , carrera administrativa, capacitación interna, concursos y anteproyectos de estructuras, de ... como medida precautoria en una cuenta bancaria abierta por ésta a tal efecto. ARTÍCULO 4°: ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Julio de 2023, expediente CCC 019888/2009/TO01/CFC005
... proceder a la apertura de una cuenta bancaria a la orden de este Tribunal en el marco de las ... no fue modificar radicalmente la estructura del tipo penal, sino tipificar el autolavado…en ... ilegal, modifiquen su legislación interna de acuerdo con las exigencias o estándares ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE FORMOSA - SECRETARIA, 15 de Mayo de 2019, expediente FRE 094000651/2007/TO01/CFC001
... transferencia a la cuenta bancaria" de la UNAF por ... Respecto de la\xC2" ... IV), por la Unidad de Auditoría Interna ... de la Universidad (UAI, Anexo ... UPCN era financiar y poner la estructura edilicia ...
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Concesiones, Licitaciones, Servicios Públicos y Contrataciones en general
... ESTRUCTURA: CAÑOS REDON - DOS, CUADRADOS Y/O RECTANGULARES, ... DE LA INST ALACION ELEC - TRICA INTERNA DEL AREA LOGISTICA CORDOBA – PROVINCIA DE ... án ser deposi - tados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus ...
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Concesiones, Licitaciones, Servicios Públicos y Contrataciones en general
... Atento a lo dispuesto en Resolución Interna N° 110 de fecha 24 de setiembre de 2013 y las ... POR ESCRIBANO PÚBLICO, ENTIDAD BANCARIA O FUNCIONARIO POLICIAL. i)Requisitos de ... PROYECTO DE INGENIERIA DE DETALLES DE ESTRUCTURA Y DE LA TOTALIDAD DE LAS INST ALACIO Y LA ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 15 de Diciembre de 2020
... aprobada su estructura orgánico-funcional; ... Que se propicia la ... sistema de débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito, como así también cuando ... -2020167-GDEBA-GPBA y en la Resolución Interna N° 87/2020 de esta Agencia de Recaudación de la ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 25 de Abril de 2022
... Decreto Nº 90/22 fue aprobada su estructura orgánico-funcional; ... Que se propicia la ... Rentas Generales - Act. Interna BZO - Inciso 1 Gastos en Personal - Partida ... /transferencia en la Cuenta Corriente Bancaria de la Cooperativa Nº ... 7064-052216/4, CBU: ...
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Concesiones, Licitaciones, Servicios Públicos y Contrataciones en general
... á la factura mediante transferencia bancaria en cuenta informada según la legislación ... “Estructura de soporte e Instalaciones necesarias para Ban- ... - 002122/2016 - C ontribuyente: LEVEL FOOD INTERNA TIONAL S.A. VISTO: el expediente Nº ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 20 de Septiembre de 2023, expediente CNT 051073/2016/CA002
... Basabe -superior jerárquico- la estructura gerencial de la empresa no tenía conocimiento de ... cabe destacar que la institución bancaria a fs. 345/346 manifestó que durante el mes de ... el pico de temporada y reorganización interna de la empresa ante la necesidad de reemplazar ...
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4º Sección: Concesiones, Licitaciones, Servicios Publ. y Contrataciones
... royecto de Ingeniería de Detalles de Estructura, Instalación Eléctrica, Sanitaria, Gas, T ... Y MATERIALES P ARA LA LIM- PIEZA INTERNA DE T ANQUES DE ACERO INOXID ABLE. Lugar donde ... POR ESCRIBANO PÚBLICO, ENTIDAD BANCARIA O FUNCIONARIO POLICIAL. Crio. Pedro Scanf erla ...
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Publicaciones de la Sección Suplemento de 10 de Enero de 2018
... un diagrama documentado detallando la estructura legal del mismo, partiendo de la persona ... , que acredite titularidad de cuenta bancaria en el Banco de la Provincia de Buenos Aires o ... y externo que incluyan, en la parte interna", Salas de Juegos, Tesoro, Cajas de Atención al p\xC3" ...
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Publicaciones de la Sección Oficial de 26 de Mayo de 2022
... de la Clave Bancaria Uniforme (CBU) declarada por los mismos”; ... el Decreto N° 207/2022, se aprobó la estructura orgánico-funcional del Ministerio de Gobierno; ... - Objeto: Puesta en Valor de la Red Vial Interna en Barrio Ricardo Rojas del Partido ...
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Concesiones, Licitaciones, Servicios Públicos y Contrataciones en general
... POR ESCRIBANO PÚBLICO, ENTID AD BANCARIA O FUN- CIONARIO POLICIAL. i) Requisitos de ... DE LA INST ALACION ELEC- TRICA INTERNA DEL AREA LOGISTIC A CORDOBA – PROVINCIA DE ... coherentes de las propuestas; 3- La estructura de la exposición: Claridad, uso del vocabulario ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala I, 31 de Agosto de 2023, expediente CNT 047668/2018/CA001
... por expulsar a un/a dependiente de su estructura empresarial, alegando la confluencia de un motivo ... prueba oficiaria dirigida a la entidad bancaria que habría canalizado ese hipotético ... intereses que se capitalizan de manera interna) ... Consecuentemente, en torno al ...
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Concesiones, Licitaciones, Servicios Públicos y Contrataciones en general
... á la factura mediante transferencia bancaria en cuenta informada según la legislación ... “Estructura de soporte e Instalaciones necesarias para Ban- ... - 002122/2016 - C ontribuyente: LEVEL FOOD INTERNA TIONAL S.A. VISTO: el expediente Nº ...