asociacion ilicita tributaria
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA II - SECRETARIA PENAL, 17 de Julio de 2019, expediente FLP 040388/2016/320
... N. Y. POR ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL - INFRACCIÓN ARTÍCULO 303” ... ón del delito de asociación ilícita tributaria, cometida por una presunta asociación ilícita, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 14 de Agosto de 2020, expediente FRO 018564/2017/TO01/30/1/CFC011
... ] (presunta comisión del delito de asociación ilícita tributaria previsto y penado en el art ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 23 de Marzo de 2023, expediente FMP 000270/2014/52/CFC007
... resulta sindicado como jefe de la asociación ilícita investigada; tampoco se dilucidó su ... conformado] una asociación ilícita tributaria destinada a la realización de diversas maniobras ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 19 de Mayo de 2020, expediente FRO 018564/2017/TO01/38/CFC015
... , las cuales fueron tipificadas como asociación ilícita tributaria (previsto y penado en el art ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Agosto de 2020, expediente CPE 000649/2019/7/CA001
... K. Á. como supuesta jefa de una asociación ilícita ... Por otra parte, argumentó que no ... La llamada asociación ilícita tributaria" sólo podría desplazar al tipo penal de asociaci\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 9 de Octubre de 2019, expediente FRO 018564/2017/TO01/24/1/CFC007
... la presunta comisión del delito de asociación ilícita tributaria prevista y penada en el art ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 2 de Diciembre de 2022, expediente FCB 005570/2019/CA001
... jefe y organizador, del delito de asociación ilícita tipificado en el art. 210 segundo ... también verificarse una defraudación tributaria al Fisco Nacional por parte de las empresas ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Agosto de 2020, expediente CPE 001043/2017/3/CA003
... en concurso real con evasión tributaria agravada y asociación ilícita tributaria (art ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 21 de Septiembre de 2020, expediente CPE 001043/2017/4/CA004
... en concurso real con evasión tributaria agravada y asociación ilícita tributaria (art ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 18 de Mayo de 2018, expediente CFP 001056/2017/1/CA001
... objeto procesal apunta a una posible asociación ilícita tributaria cuyo propósito sería la ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Diciembre de 2019, expediente CPE 000650/2019/6/CA002
... la participación en una supuesta asociación ilícita, sin contar aún con ninguna prueba ... La llamada asociación ilícita tributaria" sólo podría desplazar al tipo penal de asociaci\xC3" ...
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 24 de Septiembre de 2018, expediente CPE 082001705/2005/TO01/21/CFC006
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 24 de Noviembre de 2021, expediente FSA 024746/2017/33/RH014
... ” miembro o integrante del delito de asociación ilícita tributaria -respecto de la identificada ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 30 de Mayo de 2023, expediente FSM 051004941/2012/TO01/73
... penalmente responsable del delito de asociación ilícita tributaria, en concurso real con el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 24 de Noviembre de 2021, expediente FSA 024746/2017/32/RH013
... ” miembro o integrante del delito de asociación ilícita tributaria -respecto de la identificada ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 10 de Agosto de 2020, expediente FRO 018651/2013/TO01/19/CFC004
... por la presunta comisión del delito asociación ilícita tributaria, en carácter de jefe u ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 27 de Septiembre de 2018, expediente FCB 030075/2013/4/CA001
... ón civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones ... asociación ilícita fiscal” (Expte ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 30 de Septiembre de 2019, expediente FMZ 003830/2018/11/CA002
... organización ilícita ... ), pues la misma ley penal tributaria ordena a ... No hay en el caso una asociación ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 9 de Septiembre de 2022, expediente FCB 005761/2015/ES04
... ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL Y OTROS” (Expte. FCB ... éptimo y noveno-, asociación ilícita tributaria (art. 15 inc. c) ... Ley 24.769 -hecho sexto-; ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A - SECRETARIA PENAL, 3 de Abril de 2019, expediente FCB 005761/2015/ES02
... VICTOR Y OTROS S/ ASOCIACIÓN ILICITA FISCAL Y OTROS” (FCB ... 311 del C.P.), asociación ilícita tributaria (art. 15 inc ... c) Ley 24.769; Abrogada por ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 26 de Abril de 2022, expediente CFP 008064/2012/46/CA010
... asociación ilícita ante la justicia federal de ... mediante los delitos de evasión tributaria y asociación ilícita, dando de esta manera una ...
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Vigente
Ley 20.744 de Contrato de Trabajo
... El contrato por el cual una sociedad, asociación, comunidad o grupo de personas, con o sin ... y su Clave Unica de Identificación Tributaria" (C.U.I.T); ... #Inciso sustituido por el art\xC3" ... en un sitio de trabajo en el cual fuere ilícita o prohibida su presencia, sin conocimiento del ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 12 de Octubre de 2023, expediente FPA 007567/2021/9/CA005
... TOSCANINI, LEONARDO POR ASOCIACION ILICITA FISCAL – ... INFRACCION ART. 303”, ... , bajo los alcances de la normativa tributaria que así lo contempla y que de ningún modo lo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 29 de Mayo de 2018, expediente FMZ 001361/2018/6/CA003
... GERMÁN p/ INFRACCIÓN LEY 24.769 – ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL” ... venidos a esta Sala ... ubican a los delitos de naturaleza tributaria dentro de aquellos que podrían ser calificados ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 31 de Mayo de 2018, expediente FMZ 018369/2015/57
... , PABLO (D) POR INFRACCION LEY 24.769 ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL”, venidos a esta Sala “B” ... mentada Asociación Ilícita Tributaria, Sr. Sergio Delfino, aún continúa evadido y con ...