Simulación ilícita
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IMPUTADO: GIOVANARDI, CARLOS ALBERTO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL, EVASION SIMPLE TRIBUTARIA, INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA, EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA y SIMULACION DOLOSA DE PAGO QUERELLANTE: AFIP-DGI Y OTROS
venidos a conocimiento de la Sala “A” del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por el abogado defensor Dr. Raúl José Camandone en representación técnica de los imputados Limber José Servio y Clelia Corbo, por los abogados defensores doctores Carlos Lescano Roque y Ángel Ignacio Carranza en representación de Carlos Alberto Gi...
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Recurso Queja Nº 47 - IMPUTADO: MARCAL GAGO, ADRIAN DARIO s/INFRACCION LEY 24.769, SIMULACION DOLOSA DE PAGO, ASOCIACION ILICITA y ASOCIACION ILICITA FISCAL
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, provincia de Buenos Aires, confirmó el rechazo a la exención de prisión de Adrián Darío Marcal Gago, resuelta por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro (1/2vta.). Contra aquella decisión la defensa particular interpuso recurso de casación, cuyo rechazo motiv...
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Sentencia nº 13-03964196-2/1 de Suprema Corte de Justicia - Sala Primera, 02-07-2021
En materia de simulación ilícita, no procede la declaración de nulidad de una transferencia inmobiliaria si quien la pretende, tiene a su favor un embargo vigente sobre el bien de fecha anterior a ella, porque la venta atacada resulta inocua a los efectos del ejercicio de sus derechos.
- Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
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Recurso Queja Nº 66 - IMPUTADO: ABDON JUAREZ, EDGARDO s/INFRACCION LEY 24.769, SIMULACION DOLOSA DE PAGO, ASOCIACION ILICITA y ASOCIACION ILICITA FISCAL
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, en lo que aquí interesa, confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de Edgardo Abdón Juárez, por considerarlo “prima facie” coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita fiscal, en calidad de miembro (artículo 15 inciso “c” de la Ley 24.769). Contra dicha decisión...
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Recurso Queja Nº 6 - IMPUTADO: LAMPARELLI, MIGUEL ANGEL s/INFRACCION LEY 24.769, SIMULACION DOLOSA DE PAGO, ASOCIACION ILICITA y ASOCIACION ILICITA FISCAL QUERELLANTE: AFIP
2º) Que el recurrente no puede refutar de forma adecuada los argumentos que señalara el a quo como objeción al recurso que intentó, puesto que el proveído aludido no resulta susceptible de ser cuestionado por la vía que la defensa intenta y sus alegatos no logran remover ese obstáculo, razón por la cual la queja intentada carece de viabilidad, con
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Recurso Queja Nº 47 - IMPUTADO: MARCAL GAGO, ADRIAN DARIO s/INFRACCION LEY 24.769, SIMULACION DOLOSA DE PAGO, ASOCIACION ILICITA y ASOCIACION ILICITA FISCAL
Para resolver acerca de la admisibilidad del recurso extraordinario interpuesto por la defensa particular de Adrián Darío Marcal Gago a fs. 20/24vta., contra la resolución que declaró inadmisible la queja de fs. 12/14 (Registro 1427/18 de esta Sala III) -ver fs. 16/17-. Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Fisca...
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Recurso Queja Nº 10 - s/ASOCIACION ILICITA FISCAL, EVASION SIMPLE TRIBUTARIA, INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA, EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA y SIMULACION DOLOSA DE PAGO
Barroetaveña -Presidente-, Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa -Vocales-, reunidos de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas 24/21 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y 5/21 de esta Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), para decidir acerca de la admisibilidad de la queja por recurso de casación denegado interpuesta...
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Recurso Queja Nº 9 - s/ASOCIACION ILICITA FISCAL, EVASION SIMPLE TRIBUTARIA, INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA, EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA y SIMULACION DOLOSA DE PAGO
Barroetaveña -Presidente-, Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa -Vocales-, reunidos de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas 24/21 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y 5/21 de esta Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), para decidir acerca de la admisibilidad de la queja por recurso de casación denegado interpuesta...
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Recurso Queja Nº 8 - s/ASOCIACION ILICITA FISCAL, EVASION SIMPLE TRIBUTARIA, INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA, EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA y SIMULACION DOLOSA DE PAGO
Barroetaveña -Presidente-, Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa -Vocales-, reunidos de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas 24/21 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y 5/21 de esta Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), para decidir acerca de la admisibilidad de la queja por recurso de casación denegado interpuesta...
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IMPUTADO: GIOVANARDI, CARLOS ALBERTO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL, EVASION SIMPLE TRIBUTARIA, INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA, EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA y SIMULACION DOLOSA DE PAGO QUERELLANTE: AFIP-DGI Y OTROS
1357/2014/CA9), venidos a conocimiento de la Sala A del Tribunal en virtud del recurso de casación interpuesto con fecha 16/12/2022 por el doctor Antonio M. Alarcos, en representación de Jorge Alberto Marchetto, en contra de la resolución dictada con fecha 15 de marzo de 2023 por este Tribunal, en la cual se resolvió, en lo que aquí interesa: “… VI...
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DENUNCIADO: TRANSPORTE MARCHETTO S.A. Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL, EVASION SIMPLE TRIBUTARIA, INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA, EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA y SIMULACION DOLOSA DE PAGO DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTROS
Estos autos caratulados: “TRANSPORTE MARCHETTO S.A Y OTROS S/ ASOCIACIÓN ILICITA FISCAL” (EXPTE. N° FCB 1357/2014/CA5), venidos a conocimiento de la Sala “A” del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto con fecha 28.05.2019 por Álvaro Jorge Marchetto con el patrocinio letrado de los doctores Antonio M. Alarcos y Diego María Olmedo,
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Recurso Queja Nº 11 - IMPUTADO: GIOVANARDI, CARLOS ALBERTO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL, EVASION SIMPLE TRIBUTARIA, INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA, EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA y SIMULACION DOLOSA DE PAGO QUERELLANTE: AFIP-DGI Y OTROS
Mahiques -Vocales-, reunidos de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas 24/21 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y 5/21 de esta Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), para decidir acerca de la admisibilidad de la queja por recurso de casación denegado interpuesta en el presente legajo nº FCB 1357/2014/11/RH4 del registro de...
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Derrogado
Versión original
Ley 26.737. Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
... Ello se considerará una simulación ilícita y fraudulenta ... ARTICULO 7 ... Todos los actos ...
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Sentencia nº 13-04496678-0/1 de Suprema Corte de Justicia - Sala Primera, 04-07-2019
En materia de simulación, si bien es la intención de las partes -y no el resultado concreto- lo que debe guiar su calificación en lícita o ilícita, no es arbitrario afirmar que tal ilicitud no existe si, no obstante estar probado que el negocio simulado tuvo por objeto poner a salvo un bien -transfiriéndolo a un tercero-, el fin no era perjudicar a los acreedores, ya que éstos contaban con bienes suficientes...
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GOMEZ, MARTA SUSANA Y OTROS c/ RAMIREZ, CAROLINA ANDREA s/SIMULACION
... y por su fin mediato -lícita o ilícita-. Y como estas fueron explicadas adecuadamente en el fallo, hago mío lo allí expuesto al respecto ... Puntualmente, las formas de simulación ...
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RIVERO ESTELINA c/ DEBENEDETTO MARTHA EDITH Y OTRO s/SIMULACION
... El Código Civil diferencia como causas autónomas de ineficacia el fraude y la simulación ilícita de los actos jurídicos. En sentido amplio, se puede perjudicar mediante un acto jurídico en dos formas: 1) ... Aparentando otorgar un acto ...
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Incidente Nº 1 - ACTOR: RIVERO ESTELINA DEMANDADO: DEBENEDETTO MARTHA EDITH Y OTROS s/INCIDENTE CIVIL
... “RIVERO ESTELINA c/ DEBENEDETTO MARTHA EDITH Y OTRO ... s/SIMULACION” (expediente n° 46252/2012); “INCIDENTE N° 1 ... RIVERO, ESTELINA C/ ... como causas autónomas de ineficacia el fraude y la simulación ilícita de los actos jurídicos. En sentido amplio, se puede perjudicar mediante ...
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LAMAS, VIRGINIA SILVIA c/ BAUMGARTEN GRAFICA ARGENTINA S.A. s/DESPIDO
... se demuestra algún vicio de la voluntad o lesión subjetiva o simulación (cfr. arts. 276, ... 332, 333 y 334 CCyCN1 y art. 14 LCT) ese acuerdo ... ARTICULO 334.- Simulación lícita e ilícita. La simulación ilícita o que perjudica a un tercero provoca la nulidad ...
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Fernandez, Lucia Celestina C/ Pedrosa, Julio Sixto S/ Quiebra S/ Simulacion.
... RESOLUCION JUDICIAL. INEFICACIA DE LA OPERACION. SIMULACION ILICITA. 1.8, FICHA Nº 34926. PIAGGI - DIAZ CORDERO - BUTTY FERNANDEZ, LUCIA CELESTINA C/ PEDROSA, JULIO SIXTO S/ QUIEBRA S/ SIMULACION. 27/03/01 CAMARA COMERCIAL: B TEMA: CONCURSOS
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A. A. F. c/ A. S. M. Y OTROS s/RESTITUCION DE BIENES
... Sostuvo que la operación no tuvo una finalidad ilícita ni la intención de perjudicar a terceros o de beneficiar a su parte ... Además, se expidió con respecto a la figura de simulación. Reiteró que la intención real del acto fue realizar una donación a su ...
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SUAREZ BUSTAMANTE, ERICK THOMAS c/ UMEA S.A. Y OTROS s/EXTENSION DE RESPONSABILIDAD
... 163 inc. 5 CPCCN) la maniobra de simulación ilícita para desligarse de las responsabilidades que ligaban a Bella ...
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SANCHEZ, CLAUDIO ALBERTO c/ COOPERATIVA DE TRABAJO 13 DE ENERO LTDA. Y OTRO s/DESPIDO
... simulación ilícita cuya finalidad es la de evadir la aplicación de normas laborales ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 2 de Julio de 2020, CNT 038966/2012/2/RH002
Custodio de mercaderías en tránsito para la sociedad. Contratación de seguros. Cooperativa de trabajo. Indemnizaciones por despido
... simulación" ilícita y beneficiarse con la aplicación de dichas ... normas\". Concluy\xC3" ...