Delito de enriquecimiento ilícito
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El caso del yate en Marbella | Seis denuncias, delitos con penas de cárcel y un pedido de embargo se acumulan contra Insaurralde
... se acus a Insaurralde incluyen enriquecimiento ilcito, lavado de dinero y evasin, figuras que ... con lo cual, nos encontraramos ante el delito de enriquecimiento ilcito previsto y reprimido en ...
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Jaime: rechazan un pedido de inconstitucionalidad
... -para-declarar-inconstitucional-el-enriquecimiento-ili ... un recurso de su defensa para que sea ... " el artculo del Cdigo Penal que define el delito de "enriquecimiento ilcito" ... La decisin fue ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 3 de Mayo de 2018, expediente FRE 000138/2018/1/CA001
... de conductas vinculadas al delito de ... corrupción, fraude a la dministración pública, enriquecimiento" ilícito de funcionario ... público \xC2" ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 3 de Mayo de 2018, expediente FRE 000138/2018/5/CA003
... de conductas vinculadas al delito de corrupción, ... fraude a la inistración pública, enriquecimiento ilícito de funcionario público y ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORRIENTES - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 27 de Mayo de 2019, expediente FCT 003084/2016/TO01/123
... caso de estimarse la escala punitiva del delito imputado como constituyente de una presunción de ... deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, contrabando, todo en ...
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Sentencia de Sala II, 23 de Diciembre de 2008, expediente 26.670
... se investigue la eventual comisión del delito de enriquecimiento ilícito ... - El decreto ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORRIENTES - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 22 de Mayo de 2019, expediente FCT 003084/2016/TO01/124
... del hecho en atención a la gravedad del delito que se investiga, esto es incumplimiento de los eberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, contrabando todo en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 1, 12 de Agosto de 2013, expediente 17.385
... “Vazquez, Edgardo Andrés s/enriquecimiento ilícito”, ... que tramita por ante el Juzgado ... que Vázquez cometió un delito precedente del lavado de activos, ... en tanto ...
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Cárcel y recupero del dinero robado en el nuevo Código Penal para corrupción, narcotráfico y terrorismo
... internos idneos para prevenir el delito de que se trate (normas de compliance) ... Las ... , y de reformular el delito de enriquecimiento ilcito, de manera que abarque el perodo entre la ...
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Un paso imprescindible para volver a confiar en las instituciones
... injustificada, provocando un enriquecimiento sin causa lcita, regresen, con fines sociales y ... la prueba y es el acusado del respectivo delito penal quien tiene que demostrar la justificacin ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Abril de 2019, expediente FRE 000138/2018/61/1
... prima facie penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración lica y enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe secundaria y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Abril de 2019, expediente FRE 000138/2018/60/1
... , prima facie penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración lica y enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe secundario y ...
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Fallo judicial: sobreseyeron a dos comisarios de la Policía Federal que habían sido investigados por enriquecimiento ilícito
... En el fallo del tribunal, se sostuvo "sobreseer en la presente causa seguida contra Tapia y Lucione en orden al delito de enriquecimiento ilcito de funcionario pblico, dejando constancia de que la formacin del proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieren ...
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Fallo judicial: sobreseyeron a dos comisarios de la Policía Federal que habían sido investigados por enriquecimiento ilícito
... En el fallo del tribunal, se sostuvo "sobreseer en la presente causa seguida contra Tapia y Lucione en orden al delito de enriquecimiento ilcito de funcionario pblico, dejando constancia de que la formacin del proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieren ...
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Reforma al Código Penal: el juez Mariano Borinsky expuso sobre nuevas penas para delitos cometidos en espectáculos deportivos
... de las investigaciones cuando se trata del delito de corrupción nacional e internacional" ... , y de reformular el delito de enriquecimiento ilícito, de manera que abarque el período entre ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 4, 3 de Diciembre de 2015, expediente CFP 004083/2000/TO01/3/CFC001
... , decomiso de los efectos provenientes del delito consistente en la suma de quinientos mil dólares ... provenientes del delito de enriquecimiento ilícito (art.268, inciso 2, del C.P. – ... Ley ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 4, 12 de Junio de 2015, expediente CFP 012438/2008/CFC002
... varios funcionarios públicos por enriquecimiento ilícito, entre ellos, los aquí imputados Julio ... cuestionada se limitó a la referencia al delito de enriquecimiento ilícito, cuando es claro que ...
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La Justicia abre una nueva investigación sobre la riqueza de Cristina Kirchner
... ya fue sobreseda tres veces por el delito de enriquecimiento ilcito, en distintos perodos, ...
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Vertiginosa compra de seguros de impunidad
... Oyarbide para sobreseer al matrimonio del delito de enriquecimiento ilcito. Hay que entender estas ...
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El derecho penal en tiempos de cambios. Libro homenaje al profesor Luis Fernando Niño
... ón por daño moral a víctimas del delito en México. Estudio de caso / 444 ... Dra ... del infractor y a la gravedad del ilícito. Puede verse en esta primera y rudimentaria ... , de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, peculado, y actividades prohibidas a ...
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La Corte le dijo no a Jaime y sigue la causa por enriquecimiento
... hecho el ex funcionario para que se declare inconstitucional el delito de enriquecimiento ilcito, por el que lo proces el juez federal Sebastin ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 16 de Marzo de 2021, expediente CCF 005118/2014/CA002
... adujo que se la había enjuiciado por el delito de falsificación de instrumento privado en rso real con el de enriquecimiento ilícito; y que, a resultas de ese proceso – ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 1 de Diciembre de 2022, expediente CFP 006082/2007/TO01
... relación a los hechos constitutivos del delito de defraudación contra una administración ... tratado la planificación de algún ilícito. De igual forma, resaltó que reconoció haber ... contra el Estado que conlleve enriquecimiento…” ... lo que define la imprescriptibilidad de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Octubre de 2018, expediente CPE 033008830/1997/8/1/CFC002
... Hortensia Irañeta de Canterino, del delito de contrabando en función de los hechos por los ... porque, “ ... fueron parte del actuar ilícito,” ... La defensa consideró que dicha ... público, encubrimiento y enriquecimiento ilícito, cuya investigación quedó truncada, al ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 4 de Abril de 2023, expediente CFP 011243/2016/61/CA018
... G., de E. R ... y de H. D. D. S. por el delito de lavado de dinero, fue apelado por cada una de ... que se supone obtenidas de su enriquecimiento ilícito y de la defraudación a la ...