Delito de enriquecimiento ilícito
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 7 de Marzo de 2019, expediente FRE 000138/2018/40/CFC007
... , por regla, toda persona imputada de un delito debe permanecer en libertad durante la ... bienes, dinero o recursos de origen ilícito para convertir, transferir, administrar, gravar ... 265 CP), enriquecimiento ilícito (art. 268, 2 CP), fraude en perjuicio de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 11 de Mayo de 2022, expediente CFP 003613/2017/TO01/36/CFC008
... cuatro (4) años de prisión, en orden al delito de explotación económica de la prostitución ena -art. 127 del Código Penal-; ilícito cometido desde el año 2012 hasta el 16 de marzo ... ”, donde para el delito de enriquecimiento ilícito -que es de carácter permanente- se ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 16 de Julio de 2020, expediente CFP 10158/2017/33
... y Javier Alfredo de la Torre, en orden al delito de lavado de activos, agravado por su ... causa por el presunto delito de enriquecimiento ilícito -Expte. N° 12.701/09 del mismo Juzgado, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 13 de Junio de 2016, expediente CFP 005406/2013/2/CFC001
... procesado como partícipe necesario del delito de enriquecimiento ilícito ... En tal sentido ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 1, 3 de Mayo de 2018, expediente CFP 012441/2008/9
... enriquecimiento ilícito” respecto de la solicitud de ... Anticorrupción, se le imputa a López el delito de enriquecimiento ilícito, en calidad de autor ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 11 de Agosto de 2016, expediente FLP 017673/2014/4/CFC001
... anónima referida a un posible enriquecimiento patrimonial no justificado del, por entonces, ... ya existen sospechas de la comisión de un delito, y que el delito de enriquecimiento ilícito ...
- Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 22 de Noviembre de 2017, expediente CFP 009862/2012/3/CA002
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 15 de Noviembre de 2017, expediente CFP 10456/2014/34
... cuenta el monto de pena prevista en el ilícito imputado para denegar o conceder una ... decretado contra Julio De Vido por el delito de asociación ilícita, en concurso real con el ... formalmente por el delito de enriquecimiento ilícito y, 7) la presente causa en la cual con ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 17 de Febrero de 2022, expediente FRO 048084/2016/5/CA004
... e Imhof, Cleo s/ Nulidad p/ Enriquecimiento Ilícito (art. 286 ... inc. 2)”, (originario ... ó que el enriquecimiento ilícito es un delito de comisión por omisión que nace a raíz de una ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 21 de Abril de 2020, expediente CFP 008405/2010/TO01/33/CFC014
... como coautor prima facie responsable del delito de privación ilegal de la libertad agravada por ... considerado autor del delito de enriquecimiento" ilícito (art. 268 (2) del C.P.N.), y de la tambi\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 20 de Octubre de 2016, expediente CFP 012446/2008/TO01/1/CFC002
... , será aquel a quien corresponda el delito más grave ... La mayor entidad a la que alude ... consumado y cuando la ley reprima el ilícito con varias clases de pena, se atiende a la ... presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito (art ... 268, 2 del C.P.), reprimido ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 16 de Agosto de 2022, expediente CFP 005713/2011/TO01/6/CFC015
... , e incluso con el autor condenado por el delito recientemente fallecido. No deben quedar dudas de ... Julia Alsogaray por el delito de enriquecimiento" ilícito. En aquella oportunidad, el nombrado en \xC3" ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 8 de Febrero de 2019, expediente CFP 009423/2009/7/CA006
... delito de lavado de activos, debe ser descartada –al ... a la idoneidad del delito de enriquecimiento ilícito -investigado en autos- como Fecha de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 16 de Febrero de 2017, expediente CFP 004083/2000/TO01/7/CFC005
... , decomiso de los efectos provenientes del delito consistente en la suma de quinientos mil dólares ... provenientes del delito de enriquecimiento ilícito (art.268, inciso 2, del C.P. –Ley ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 22 de Octubre de 2019, expediente CFP 005890/2016/2/1/CA003
... productos bancarios- que se sigue por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de divisas ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 29 de Agosto de 2018, expediente CFP 006225/2015/CA001
... Menem podría haber incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 15 de Julio de 2019, expediente CFP 006144/2018/7/CA005
... como autor del delito de enriquecimiento ilícito -art. 268 (2) del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Abril de 2019, expediente FRE 000138/2018/62/1
... prima facie penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 26 de Marzo de 2018, expediente CFP 001999/2012/20/CA009
... posible atribuirle responsabilidad por el delito de enriquecimiento ilícito, tal como lo pretende ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 6873/2012/2
... por considerarlo, prima facie, autor del delito de enriquecimiento ilícito (art. 45 y 268 (2) ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A - SECRETARIA PENAL, 30 de Septiembre de 2019, expediente FRO 048084/2016/2/CA002
... án, Ricardo y otro s/ Nulidad p/ Enriquecimiento Ilícito (art. 286 inc ... 2)”, (originario ... trascendentes como la inexistencia de un delito consumado que habilite la apertura de un proceso ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 10 de Agosto de 2021, expediente FRO 008456/2017/5/1/CFC001
... prima facie autor responsable del delito de enriquecimiento ilícito de un funcionario ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 6 de Noviembre de 2018, expediente CFP 018579/2006/275
... ópez y Néstor Alberto Ulloa, en orden al delito de administración fraudulenta en perjuicio de la ... , había declarado inexistente el ilícito, y que esa decisión, al haber adquirido firmeza, ... ex funcionario por el delito de enriquecimiento ilícito (c/n° 12441/08). En lo que aquí ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 6 de Octubre de 2020, expediente FGR 083000731/2010/TO01/45/CFC008
... estupefacientes; c) No cometer ningún delito; d) ... Fecha de firma: 06/10/2020 ... Firmado ... considerado autor del delito de enriquecimiento" ilícito (art. 268 (2) del C.P.N.), y de la tambi\xC3" ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 21 de Febrero de 2020, expediente CFP 009233/1999/TO01/37/CFC005
... costas del proceso, por resultar autor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la ... éndose alguna irregularidad o acto ilícito ... A su vez, el impugnante afirmó que no ... contra el Estado que conlleven enriquecimiento no ha reseñado un particular conjunto de ...