Delito de enriquecimiento ilícito
2709 resultados para Delito de enriquecimiento ilícito
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Vázquez, Andrés Edgardo S/recurso De Casación.
... “Vazquez, Edgardo Andrés s/enriquecimiento ilícito”, ... que tramita por ante el Juzgado ... que Vázquez cometió un delito precedente del lavado de activos, ... en tanto ...
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Cárcel y recupero del dinero robado en el nuevo Código Penal para corrupción, narcotráfico y terrorismo
... internos idneos para prevenir el delito de que se trate (normas de compliance) ... Las ... , y de reformular el delito de enriquecimiento ilcito, de manera que abarque el perodo entre la ...
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Un paso imprescindible para volver a confiar en las instituciones
... injustificada, provocando un enriquecimiento sin causa lcita, regresen, con fines sociales y ... la prueba y es el acusado del respectivo delito penal quien tiene que demostrar la justificacin ...
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Incidente Nº 1 - IMPUTADO: MARTINEZ GUARINO, NATALIA SOLEDAD s/INCIDENTE DE RECURSO EXTRAORDINARIO
... prima facie penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración lica y enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe secundaria y ...
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Incidente Nº 1 - IMPUTADO: MARTINEZ GUARINO, DIEGO ALBERTO s/INCIDENTE DE RECURSO EXTRAORDINARIO
... , prima facie penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración lica y enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe secundario y ...
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Fallo judicial: sobreseyeron a dos comisarios de la Policía Federal que habían sido investigados por enriquecimiento ilícito
... En el fallo del tribunal, se sostuvo "sobreseer en la presente causa seguida contra Tapia y Lucione en orden al delito de enriquecimiento ilcito de funcionario pblico, dejando constancia de que la formacin del proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieren ...
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Fallo judicial: sobreseyeron a dos comisarios de la Policía Federal que habían sido investigados por enriquecimiento ilícito
... En el fallo del tribunal, se sostuvo "sobreseer en la presente causa seguida contra Tapia y Lucione en orden al delito de enriquecimiento ilcito de funcionario pblico, dejando constancia de que la formacin del proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieren ...
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Reforma al Código Penal: el juez Mariano Borinsky expuso sobre nuevas penas para delitos cometidos en espectáculos deportivos
... de las investigaciones cuando se trata del delito de corrupción nacional e internacional" ... , y de reformular el delito de enriquecimiento ilícito, de manera que abarque el período entre ...
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Incidente Nº 3 - PROCESADO: ALSOGARAY MARIA JULIA s/ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
... , decomiso de los efectos provenientes del delito consistente en la suma de quinientos mil dólares ... provenientes del delito de enriquecimiento ilícito (art.268, inciso 2, del C.P. – ... Ley ...
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DE VIDO JULIO MIGUEL Y OTROS s/ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.2), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) y INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249) DENUNCIANTE: JUZGADO NAC CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N° 3
... la crítica expuesta, el impugnante sumó la de que el razonamiento que dio sustento a la decisión cuestionada se limitó a la referencia al delito de enriquecimiento ilícito, cuando es claro que tanto la denuncia como la requisitoria fiscal abarcan hechos que dan cuenta de hipótesis delictivas ...
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La Justicia abre una nueva investigación sobre la riqueza de Cristina Kirchner
... ya fue sobreseda tres veces por el delito de enriquecimiento ilcito, en distintos perodos, ...
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Vertiginosa compra de seguros de impunidad
... Oyarbide para sobreseer al matrimonio del delito de enriquecimiento ilcito. Hay que entender estas ...
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Cuadernos de las coimas: qué le dijeron los imputados a Bonadio sobre Cristina Kirchner
... los nombrados por la posible infraccin al delito de enriquecimiento ilcito que concluy horas antes ...
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El derecho penal en tiempos de cambios. Libro homenaje al profesor Luis Fernando Niño
... ón por daño moral a víctimas del delito en México. Estudio de caso / 444 ... Dra ... del infractor y a la gravedad del ilícito. Puede verse en esta primera y rudimentaria ... , de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, peculado, y actividades prohibidas a ...
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La Corte le dijo no a Jaime y sigue la causa por enriquecimiento
... hecho el ex funcionario para que se declare inconstitucional el delito de enriquecimiento ilcito, por el que lo proces el juez federal Sebastin ...
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ALSOGARAY, MARIA JULIA c/ EN-PJN s/PROCESO DE CONOCIMIENTO
... adujo que se la había enjuiciado por el delito de falsificación de instrumento privado en rso real con el de enriquecimiento ilícito; y que, a resultas de ese proceso – ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: ANZORENA MARTIN SUAREZ Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: DGI Y OTRO
... relación a los hechos constitutivos del delito de defraudación contra una administración ... tratado la planificación de algún ilícito. De igual forma, resaltó que reconoció haber ... contra el Estado que conlleve enriquecimiento…” ... lo que define la imprescriptibilidad de ...
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Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP, DGA IMPUTADO: MENEM, CARLOS SAUL Y OTROS s/LEGAJO
... Hortensia Irañeta de Canterino, del delito de contrabando en función de los hechos por los ... porque, “ ... fueron parte del actuar ilícito,” ... La defensa consideró que dicha ... público, encubrimiento y enriquecimiento ilícito, cuya investigación quedó truncada, al ...
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Legajo Nº 61 - IMPUTADO: D., M. A. Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... G., de E. R ... y de H. D. D. S. por el delito de lavado de dinero, fue apelado por cada una de ... que se supone obtenidas de su enriquecimiento ilícito y de la defraudación a la ...
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Jaime negó ser dueño de un yate y pidió cerrar la causa en su contra
... El delito de enriquecimiento ilcito castiga a aquel ...
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Uberti justificó el uso de autos de Jaime
... para el control de autopistas, no hubo delito en que terminara en manos de Jaime, porque en ... , acusado de cometer el delito de enriquecimiento ilcito ... Otra hija de Jaime est en Brasil y ...
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Convención Interamericana Contra La Corrupción
En América la corrupción se manifiesta sobre todo en la esfera pública. Por eso, la Convencion insiste en ese tema.
... y los ingresos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes, que socavan y atentan contra ... conformidad con esta Convención cuando el delito se cometa en su territorio ... 2. Cada Estado ... Artículo IX ... Enriquecimiento ilícito ... Con sujeción a su Constitución y ... -
Incidente Nº 2 - IMPUTADO: VAZQUEZ, MANUEL s/INCIDENTE DE EXCARCELACION
... de un año de prisión en suspenso por el delito de estafas reiteradas (22 hechos) y le impuso la ... partícipe primario del delito de enriquecimiento" ilícito de un funcionario público en la causa n\xC2" ...
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José López llegó a Comodoro Py en ambulancia
... que investiga a Lpez por supuesto enriquecimiento ilcito, deneg hoy el pedido de excarcelacin ... preventiva del ex funcionario por el delito de enriquecimiento ilcito y le embarg sus bienes ...
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Sentencia Nº 01/15 de Superior Tribunal de Justicia de la Pampa, 2016
... , Santiago Eduardo en causa por enriquecimiento ilícito s/ recurso de casación”, registrados ... condenó al imputado de autos por el delito de enriquecimiento ilícito (art. 268 (2)-ley ...