Delito de enriquecimiento ilícito
2842 resultados para Delito de enriquecimiento ilícito
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Ética, administración pública y corrupción
... que las autoridades persigan su enriquecimiento personal dejando en un segundo plano la atención ... le quitó los cargos a 153 alcaldes por el delito de compra de votos; en 2013 fueron condenados, ... ausentes, y los casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios se multiplican sin que se ...
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La fiscalía pidió la indagatoria de Jaime por enriquecimiento ilícito
... Además, Jaime había vuelto a pedir la inconstitucionalidad de toda la causa, en un escrito en el que cuestionó la validez del delito de "enriquecimiento ilícito", que obliga al funcionario sospechado a explicar cómo hizo su fortuna. Casanello también rechazó ese planteo ... En ...
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La Corte Suprema dejó firme la condena a José López por los bolsos con millones de dólares, pero no volverá a la cárcel
... kirchnerismo José López por enriquecimiento ilícito y portación ilegal de un arma , en un ... Los tres también fueron condenados por el delito de enriquecimiento ilícito ... El 1° de ...
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Sentencia de Camara Criminal y Correccional Federal - Sala 1, 05-09-2024, expediente CFP 020513/2017/21/RH001
... O. G. por resultar ... autor del delito previsto en el artículo 303 del C.P. y de C. G ... de lavado de dinero y no de enriquecimiento ... Añadió que el imputado es copropietario del ...
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Alsogaray, María Julia S/ Excepción de Falta de Acción
... En otras palabras, se considera un ilícito el empleo en beneficio particular de fondos ... interpretaciones de la figura del enriquecimiento ilícito (art. 268 -2-, Cód. Penal), el ... que la figura en estudio resulta un delito de omisión; concretamente, ... la violación del ...
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Rematan la mansión de un exintendente kirchnerista aplicando la ley de extinción de dominio
... acusado a 8 años de prisión por enriquecimiento ilícito y fraude ... MENDOZA.- Es un nuevo paso ... , quien fue declarado culpable del delito de enriquecimiento ilícito, defraudación y ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: BERAJA RUBEN EZRA Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGETINA Y OTROS
... asociación ilícita, en concurso real el delito de administración fraudulenta en perjuicio del ... sponsable del ilícito de administración fraudulenta, reit- ... erado ... ”, por no haber acreditado el enriquecimiento y no haber precisado los bienes cuya restitución ...
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El festejo de Alicia Kirchner tras el rechazo de ficha limpia en el Senado
... los delitos: desde sobornos hasta enriquecimiento ... : desde sobornos hasta enriquecimiento ilícito ... ilícito y fraude al Estado (el delito ...
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Caso Kueider: allanan un departamento en Recoleta y se llevan teléfonos y discos de almacenamiento que pueden complicar al senador
... manos por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, dijeron a LA NACION fuentes ... se investiga al flamante exsenador por el delito de enriquecimiento ilícito. El expediente ...
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El caso del yate en Marbella | Seis denuncias, delitos con penas de cárcel y un pedido de embargo se acumulan contra Insaurralde
... se acusó a Insaurralde incluyen enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión, figuras ... con lo cual, nos encontraríamos ante el delito de enriquecimiento ilícito previsto y reprimido ...
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Jaime: rechazan un pedido de inconstitucionalidad
... -para-declarar-inconstitucional-el-enriquecimiento-ili ... un recurso de su defensa para que sea ... artículo del Código Penal que define el delito de "enriquecimiento ilícito" ... La decisión ...
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Incidente Nº 5 - IMPUTADO: CENTURION, MONICA SONIA s/INCIDENTE DE EXIMICION DE PRISION
... de conductas vinculadas al delito de corrupción, ... fraude a la inistración pública, enriquecimiento ilícito de funcionario público y ...
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Sentencia de Camara Federal de Casacion Penal - Sala 1, 05-07-2024, expediente CFP 006734/2013/TO01/CFC004
Excusación de los señores jueces doctores. Inhibición de los jueces doctores. Penal
... CÉSAR SANTOS GERARDO DEL ... enriquecimiento ... apartado 2º del Código Penal (arts. 3 y 402 ... -
Rodriguez, Jorge Alberto S/Nulidad Llamado Indag.
... se investigue la eventual comisión del delito de enriquecimiento ilícito ... - El decreto ...
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Incidente Nº 124 - IMPUTADO: DUBRA , CARLOS MARTIN s/INCIDENTE DE EXCARCELACION
... del hecho en atención a la gravedad del delito que se investiga, esto es incumplimiento de los eberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, contrabando todo en ...
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Vázquez, Andrés Edgardo S/recurso De Casación.
... “Vazquez, Edgardo Andrés s/enriquecimiento ilícito”, ... que tramita por ante el Juzgado ... que Vázquez cometió un delito precedente del lavado de activos, ... en tanto ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: JOANNIER, PHILIPPE YVES HENRI Y OTROS s/DEFRAUDACION y ENCUBRIMIENTO (ART.278) QUERELLANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y OTRO
... y castigar el “blanqueo producto del delito” ... En otro orden de ideas, la parte se ... las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas ... habrían consistido en enriquecimiento ilícito (art. 268, inc. 2° C.P.), falsedad u ...
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Cárcel y recupero del dinero robado en el nuevo Código Penal para corrupción, narcotráfico y terrorismo
... ón internos idóneos para prevenir el delito de que se trate (normas de compliance) ... Las ... , y de reformular el delito de enriquecimiento ilícito, de manera que abarque el período entre ...
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Un paso imprescindible para volver a confiar en las instituciones
... injustificada, provocando un enriquecimiento sin causa lícita, regresen, con fines sociales y ... la prueba y es el acusado del respectivo delito penal quien tiene que demostrar la justificación ... gr.: el delito de enriquecimiento ilícito) ... ¿Por qué no se considera en la gobernanza ...
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Incidente Nº 1 - IMPUTADO: MARTINEZ GUARINO, NATALIA SOLEDAD s/INCIDENTE DE RECURSO EXTRAORDINARIO
... prima facie penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración lica y enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe secundaria y ...
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Incidente Nº 1 - IMPUTADO: MARTINEZ GUARINO, DIEGO ALBERTO s/INCIDENTE DE RECURSO EXTRAORDINARIO
... , prima facie penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración lica y enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe secundario y ...
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Reforma al Código Penal: el juez Mariano Borinsky expuso sobre nuevas penas para delitos cometidos en espectáculos deportivos
... de las investigaciones cuando se trata del delito de corrupción nacional e internacional" ... , y de reformular el delito de enriquecimiento ilícito, de manera que abarque el período entre ...
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Incidente Nº 3 - PROCESADO: ALSOGARAY MARIA JULIA s/ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
... , decomiso de los efectos provenientes del delito consistente en la suma de quinientos mil dólares ... provenientes del delito de enriquecimiento ilícito (art.268, inciso 2, del C.P. – ... Ley ...
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Cuadernos de las coimas: qué le dijeron los imputados a Bonadio sobre Cristina Kirchner
... nombrados por la posible infracción al delito de enriquecimiento ilícito que concluyó horas ...
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La Justicia abre una nueva investigación sobre la riqueza de Cristina Kirchner
... ya fue sobreseída tres veces por el delito de enriquecimiento ilícito, en distintos ...