Delito de enriquecimiento ilícito
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 21 de Noviembre de 1962, expediente 25.984
ENRIQUECIMIENTO ILICITO. Inconstitucionalidad. Actos propios. Renuncia de derechos. Funcionario público. Delito de omisión. Carga de la prueba. Omisión de justificación. Dolo. Atipicidad. Bien jurídico. Desde la teoría de los "actos propios", el voluntario sometimiento a un régimen jurídico y a una determinada jurisdicción comporta un inequívoco acatamiento a sus normas y determina la...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Octubre de 2018, expediente FTU 083830455/1996/TO01/2/CFC003
... deban restituir las sumas objeto del delito con intereses, no guarda relación directa con la ... Ley 25.344 –habida cuenta la fecha del ilícito y la consolidación de deudas del Estado ... por el a quo, a fin de evitar el enriquecimiento ilícito del acreedor, el monto hallado y ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORRIENTES - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 28 de Diciembre de 2018, expediente FCT 003084/2016/TO01/104
... del hecho en atención a la gravedad del delito que se investiga, esto es incumplimiento de los eberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, contrabando todo en ...
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Procesan a dos comisarios por enriquecimiento ilícito
... una profusa y paciente investigación y del análisis de peritajes contables, el juez de instrucción porteño López procesó a ambos por el delito" de enriquecimiento ilícito. Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Se trata de una investigación que comenzó en 2013 despu\xC3"...
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Procesan a dos comisarios por enriquecimiento ilícito
... una profusa y paciente investigación y del análisis de peritajes contables, el juez de instrucción porteño López procesó a ambos por el delito" de enriquecimiento ilícito. Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Se trata de una investigación que comenzó en 2013 despu\xC3"...
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La fiscalía pidió la indagatoria de Jaime por enriquecimiento ilícito
...Además, Jaime había vuelto a pedir la inconstitucionalidad de toda la causa, en un escrito en el que cuestionó la validez del delito de "enriquecimiento ilícito", que obliga al funcionario sospechado a explicar cómo hizo su fortuna. Casanello también rechazó ese planteo. En ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 23 de Junio de 2016, expediente CFP 005406/2013/12/CA003
... y como partícipe necesario del delito de tráfico de influencias, todos ellos en ... que se investiga a su pupilo por enriquecimiento ilícito por ante el Juzgado n° 7 de este fuero. ...
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La Corte Suprema dejó firme la condena a José López por los bolsos con millones de dólares, pero no volverá a la cárcel
... kirchnerismo José López por enriquecimiento ilícito y portación ilegal de un arma , en un ... Los tres también fueron condenados por el delito de enriquecimiento ilícito. El 1° de septiembre ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 7 de Diciembre de 2009, expediente 43.493
...En otras palabras, se considera un ilícito el empleo en beneficio particular de fondos ... interpretaciones de la figura del enriquecimiento ilícito (art. 268 -2-, Cód. Penal), el ... que la figura en estudio resulta un delito de omisión; concretamente,. la violación del ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... asociación ilícita, en concurso real el delito de administración fraudulenta en perjuicio del ...sponsable del ilícito de administración fraudulenta, reit-. erado en ...”, por no haber acreditado el enriquecimiento y no haber precisado los bienes cuya restitución ...
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El caso del yate en Marbella | Seis denuncias, delitos con penas de cárcel y un pedido de embargo se acumulan contra Insaurralde
... se acusó a Insaurralde incluyen enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión, figuras ... con lo cual, nos encontraríamos ante el delito de enriquecimiento ilícito previsto y reprimido ...
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Jaime: rechazan un pedido de inconstitucionalidad
...-para-declarar-inconstitucional-el-enriquecimiento-ili. un recurso de su defensa para que sea ... artículo del Código Penal que define el delito de "enriquecimiento ilícito". La decisión fue ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 24 de Abril de 2023, expediente CFP 007653/2014/10/CA003
... de la escala penal prevista para el delito por el que fueran indagados los Sres. . ..., siquiera conlleva enriquecimiento. Finalmente, alegó que la . ... implique un enriquecimiento ilícito, . ...
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Fiscales: los dueños del éxito o el fracaso de los casos de corrupción
... vicepresidente Amado Boudou por enriquecimiento ilícito. También es hoy el fiscal de la causa ... de corrupción en la obra pública como delito precedente. También había sido la cara más ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 22 de Septiembre de 2023, expediente CPE 001814/2017/TO02/CFC023
... personales obran en autos, como autor del delito de asociación ilícita en calidad de jefe ... conductas que nada tienen que ver con un ilícito penal”. Afirmó que la fórmula de la cláusula ... la mera existencia de un enriquecimiento patrimonial injustificado. f.2) Agravantes del ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 3 de Mayo de 2018, expediente FRE 000138/2018/1/CA001
... de conductas vinculadas al delito de . corrupción, fraude a la nistración pública, enriquecimiento ilícito de funcionario . público ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 3 de Mayo de 2018, expediente FRE 000138/2018/5/CA003
... de conductas vinculadas al delito de corrupción, . fraude a la stración pública, enriquecimiento ilícito de funcionario público y ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORRIENTES - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 27 de Mayo de 2019, expediente FCT 003084/2016/TO01/123
... caso de estimarse la escala punitiva del delito imputado como constituyente de una presunción de ... deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, contrabando, todo en ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORRIENTES - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 22 de Mayo de 2019, expediente FCT 003084/2016/TO01/124
... del hecho en atención a la gravedad del delito que se investiga, esto es incumplimiento de los eberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, contrabando todo en ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - Sala 1, 12 de Agosto de 2013, expediente 17.385
... “Vazquez, Edgardo Andrés s/enriquecimiento ilícito”,. que tramita por ante el Juzgado ...que Vázquez cometió un delito precedente del lavado de activos,. en tanto ...
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Cárcel y recupero del dinero robado en el nuevo Código Penal para corrupción, narcotráfico y terrorismo
...ón internos idóneos para prevenir el delito de que se trate (normas de compliance). Las ..., y de reformular el delito de enriquecimiento ilícito, de manera que abarque el período entre ...
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Ética, administración pública y corrupción
... que las autoridades persigan su enriquecimiento personal dejando en un segundo plano la atención ... le quitó los cargos a 153 alcaldes por el delito de compra de votos; en 2013 fueron condenados, ... ausentes, y los casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios se multiplican sin que se ...
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Un paso imprescindible para volver a confiar en las instituciones
... injustificada, provocando un enriquecimiento sin causa lícita, regresen, con fines sociales y ... la prueba y es el acusado del respectivo delito penal quien tiene que demostrar la justificación ...gr.: el delito de enriquecimiento ilícito). ¿Por qué no se considera en la gobernanza ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Abril de 2019, expediente FRE 000138/2018/61/1
... prima facie penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración lica y enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe secundaria y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Abril de 2019, expediente FRE 000138/2018/60/1
..., prima facie penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración lica y enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe secundario y ...