paraisos fiscales
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Resolucion 318/2008 - St
... fondos procedentes de países o territorios considerados como 'paraísos fiscales' o identificados como no cooperativos por el G.A.F.I. en la lucha ...
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Acorralado, el yerno del rey ofrece un pacto para evitar ir a la cárcel
... su propio beneficio y aportar informacin clave sobre los parasos fiscales a los que desvi millonarias sumas de las arcas pblicas. Y todo, con un ...
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Sentencia de Sala 2, 22 de Diciembre de 2014, expediente CFP 003017/2013/58
... Los requerimientos fiscales de instrucción: ... 1. En esta causa, ya el primer requerimiento del 18 ... y luego eran llevados a Uruguay, donde se giraban a cuentas en paraísos fiscales. Para poder llevar adelante estas operaciones, expuso que la ...
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Del éxito en la cancha al fracaso en tribunales
... societaria integrada por empresas de fantasa radicadas en parasos fiscales, que le permiti esconder a la Agencia Tributaria espaola cuantiosos ...
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Blanqueo de capitales fugados: una propuesta con la impronta de Cristina Kirchner
... tengan bienes en el exterior no declarados ante las autoridades fiscales ... El mismo premio se estipula para las entidades financieras, las que ...
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Para Stornelli, los aportes de Clarens fueron insuficientes y pidió su inmediata detención
... Es decir, evaluar si les ofrecer a los fiscales ms informacin hasta ahora desconocida u optar por mantener su silencio ...
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Lo de siempre: el que va al dólar pierde
... de dlares que tienen encanutados en pozos, stanos y parasos fiscales; a cambio les iban a ofrecer mejorar su situacin judicial. 2) Pedirle a ...
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Resolución 35615/2011
... o Estados con escasa o nula tributación denominados "paraísos fiscales" y/o países o territorios no cooperativos en el marco de la ...
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Resolución General 602/2012
... REALIZADAS POR CLIENTES PROVENIENTES DE O QUE OPEREN DESDE PARAISOS FISCALES, O A TRAVES DE SOCIEDADES OFF SHORE O SOCIEDADES CASCARA ...
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Resolución General 602/2012
... REALIZADAS POR CLIENTES PROVENIENTES DE O QUE OPEREN DESDE PARAISOS FISCALES, O A TRAVES DE SOCIEDADES OFF SHORE O SOCIEDADES CASCARA ...
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Resolución General 6/2012
... o territorios calificados como de baja o nula tributación (“paraísos fiscales”) según los términos del Decreto Nº 1037/00 y sus ...
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Resolución 488/2013
... o territorios calificados como de baja o nula tributación (“paraísos fiscales”) según los términos del Decreto Nº 1037/00 y sus ...
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Caso Ciccone: adulteran datos en un registro oficial
... ://www.lanacion.com.ar/1543359-el-dinero-para-ciccone-provino-de-paraisos-fiscales-de-panama-e-isla-de-man , las tres sociedades clave en la ...
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Dos 'pesos pesados'
... de la crisis que azotaba al pas, a travs de brokers en parasos fiscales caribeos. Primero pag altsimos dividendos. Luego, ni un centavo ms. En ...
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Un juicio complica más al rey y a la monarquía española
... desviar ms de seis millones de euros de fondos pblicos a parasos fiscales ... "Ah has estado torero, Francisco, ste es el camino para llegar a ...
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Caputo se presentará en el Congreso para responder por las empresas offshore y el aumento de la deuda
... una red de fondos de inversin registrados en distintos parasos fiscales para invertir en activos financieros, segn la SEC. El funcionario no ...
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Kirchnerismo vs. Macri: hipocresía offshore
... Dos parasos fiscales ... Los kirchneristas reprochan a Macri un pecado que ellos le hicieron ...
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Otro discurso: en Chile, Jorge Sampaoli minimizó el escándalo y dijo que 'fue un hecho totalmente menor'
... juicio tributario del que sali absuelto o sus dineros en parasos fiscales)" ... Sobre Marcelo Bielsa, opin que para l hoy: un gran transmisor de ...
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Cae un peso pesado en España: detuvieron a Rodrigo Rato
... esta semana que Rato es titular de sociedades en parasos fiscales como las islas Vrgenes y Gibraltar, algo que le neg a la prensa ...
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El contador Manzanares reveló el modo en el que Muñoz lavó dinero de los Kirchner
... Nueva York, mediante sociedades offshore constituidas en parasos fiscales que estaban a nombre de testaferros. Casi todos fueron detenidos por ...
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Alberto Fernández expuso en una cumbre de finanzas y dejó un mensaje al FMI
... tambin revisar los mecanismos negativos que propician parasos fiscales, fuga de divisas, mbitos de opacidad que cobijan actividades ilcitas de ...
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Frases destacadas de Patricia Bullrich en el debate presidencial 2023
... Son todos parasos fiscales. Eso significa que vamos a tener la Argentina como un paraso fiscal?" ...
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Intercambio de información con EE.UU: distintas entidades empresarias salieron a respaldarlo
... a informacin que servir para evitar la utilizacin de parasos fiscales, y en la bsqueda de cuentas off-shore que eluden al fisco argentino ...
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Frases destacadas de Patricia Bullrich en el debate presidencial 2023
... Son todos parasos fiscales. Eso significa que vamos a tener la Argentina como un paraso fiscal?" ...
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El juez de Dolores Ramos Padilla citó a indagatoria al periodista Daniel Santoro
... Financiera segn los cuales Cifuentes, a travs de parasos fiscales, sac fondos en negro de la Argentina".Copyright Grupo de Diarios Amrica - ...