paraisos fiscales
- Siguen los vínculos con el empresario
- Victoria Tolosa Paz se refirió a las reuniones sociales en Olivos en plena cuarentena: 'Es un error, no debe ocurrir, pedimos perdón'
- Revuelo político por la citación de la infanta
- The Crown llega a los años 60: mirá el trailer de la segunda temporada
- Nahón calificó el fallo de Griesa de 'absurdo'
- Un mazazo a los esfuerzos de Panamá por limpiar su imagen
- Moreno Ocampo denunció un ciberataque
- Lava Jato: Odebrecht montó una red offshore para coimas
- Una jugada audaz que podría ahorrarle millones a la petrolera argentina
- Una unidad antilavado que no investiga el lavado
- El zángano y el cobarde
- La FIFA colabora con la AFIP
- Pases, evasión, lavado
- El zángano y el cobarde
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Lecturas de Spinoza: hacia una torsión materialista de las prácticas jurídicas
El presente escrito indagará en algunas lecturas contemporáneas de Spinoza con una finalidad específica: pensar una torsión materialista para reflexionar sobre el Derecho con el fin de conectar al dispositivo con su dimensión real. El objetivo será cuestionar la fundamentación idealista de las prácticas jurídicas mostrando el anclaje de las instituciones en el movimiento afectivo de los...
... y los no cualificados, los nacioonales y los extranjeros, los paraísos fiscales y la competitividad no existen como tales. Son construcciones ... -
El totalitarismo financiero en el Siglo XXI como fase superior del neocolonialismo (I) (medios, discursos, muertes institucionales y otras manifestaciones en la Argentina actual)
El modelo punitivo desbocado ha vuelto en una nueva fase del poder planetario identificada recientemente por Raúl Eugenio Zaffaroni como Totalitarismo Financiero. Esta forma de poder representa premisas antropológicas regresivas y la delegación de la ejecución de sus funciones ordenadoras a las fuerzas de seguridad y policiales, dando lugar a una peligrosa coerción administrativa o directa cuyo...
... Anticorrupción, quien habría defendido el uso de cuentas en paraísos fiscales por parte de Macri Luego de realizar esta defensa, Alonso fue ... -
Blanqueo de capitales y cooperación internacional en los delitos económicos
... países que tienen, por ejemplo, secreto bancario; otros son paraísos fiscales, etcétera ... En mi propio país, más o menos en los mismos ...
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Marco regulatorio del reaseguro – Contratos de reaseguro
La Superintendencia de Seguros de la Nación estableció ciertas aclaraciones respecto de la entrada en vigencia de la Resolución N° 35.615, que modificó el marco regulatorio del reaseguro.
... territorios o estados con escasa o nula tributación denominados paraísos fiscales y/o países o territorios no cooperativos. Por otro lado, la ... -
El mercado financiero mundial, su crisis y responsabilidad
... medidas contra las jurisdicciones no cooperativas, incluidos los paraísos fiscales… La era del secreto bancario se ha acabado… Reconocemos que ...
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2º Sección: Judiciales
... con Competencia en Eje- cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de Córdoba, con domicilio en calle Arturo M. Bas 244, ... ño del Bicentenario de la Constitución de Córdoba” calle Los Paraísos; E INSCRIPTO EN EL RE - GISTRO DE LA PROPIEDAD y DESIGNADO OFICIALMENTE, ...
- Depardieu, el nuevo ícono del exilio fiscal en Francia
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2º Sección: Judiciales
... en Ejec. Fiscales N° 1 de la ciudad de Córdoba, con do - micilio en calle Arturo M. Bas ... calle Los Paraísos; E INSCRIPTO EN EL RE GISTRO DE LA PROPIEDAD y DESIGNADO OFICIALMEN - TE, ...
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Resolución 4/2002
... /s de la/s compañía/s u organizaciones estén ubicadas en paraísos fiscales y su objeto social sea la operatoria "off shore" ... 12 ...
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Nuevas reglamentaciones de la UIF y el BCRA contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo [1]
#COP La Resolución Nº 228/2007 dictada por al Unidad de Información Financiera reglamenta la forma en que los sujetos obligados a informar operaciones sospechosas deben recabar información de sus clientes y reportar conductas delictivas de esta naturaleza. En el mismo orden, la Comunicación “A” 4750 dictada por el Banco Central de la República Argentina dispone que la existencia de fondos...
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Sentencia de Sala 2, 30 de Octubre de 2014, expediente CFP 002645/1998/40/CA012
... Al final de los ejercicios fiscales 2001 a 2007 de Siemens, los libros y registros de Siemens Argentina ... án, que impedía a las sociedades alemanas realizar pagos a “paraísos fiscales”. Por tal motivo, le solicitó al grupo que constituyera una ...