ley penal cambiaria 19359
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 8 de Abril de 2019, expediente CPE 001461/2018/CA001
... 4º) Que, por el art. 5, inc. e) de la Ley Penal Cambiaria, se autoriza al Banco Central de la República Argentina a “…requerir ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I - SECRETARIA PENAL, 18 de Abril de 2017, expediente FLP 035465/2015/CA001
... tal sentido, indicó que la supuesta infracción a la ley penal cambiaria tuvo lugar en el partido de Avellaneda, ya que la firma B. S.A. explota ...
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Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1, 13 de Octubre de 2022, expediente CFP 002432/2022/1/CA001
... Federal n° 5 y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 5, ambos de esta ciudad ... En ... constituya una posible infracción cambiaria, la ley N° 19.359 ... establece que el ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 25 de Junio de 2018, expediente CPE 000709/2017/CA001
... el recurso de apelación interpuesto, por las normas en materia cambiaria aprobadas por el anexo de la Comunicación “A” 6244, dictada el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 12 de Junio de 2018, expediente FMZ 032060/2016
... El Código Procesal Penal de la Nación admite cuestionar resoluciones ... la ley penal de fondo y de la Ley Penal Cambiaria; ya que priva de extinción a la causa penal y ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 8 de Mayo de 2017, expediente CPE 001063/2014
... lo fue a los efectos de poder realizar la operación cambiaria aquí ... cuestionada, operación que como ya se expuso dejó de ser ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I - SECRETARIA PENAL, 13 de Noviembre de 2019, expediente FLP 013560/2017/CA001
... , no establece la aplicación de sanciones de la ley penal cambiaria, sino de aquellas establecidas en el Código Aduanero. Además, estima que ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE GENERAL ROCA - SECRETARIA PENAL, 20 de Diciembre de 2019, expediente FGR 014964/2016/CA001
... en la conducta descripta en el art.1, inc.b, de la ley Penal Cambiaria, en carácter de autor. Señaló ... inicialmente que las consideraciones ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Diciembre de 2023, expediente CPE 001079/2022/CA001
... respecto de la presunta operatoria cambiaria marginal que se realizaría en el domicilio sito en Av ... , de esta ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 15 de Junio de 2016, expediente CPE 000945/2014/CA001
... la finalidad de prevenir posibles infracciones a la Ley Penal Cambiaria, relacionada con la actividad de determinadas personas…que estarían ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 29 de Marzo de 2016, S. 102. L. RHE
Expedientes Acumulados:CSJ 94/2014 - S., D. J. Y OTRO c/ Sanatorio Mitre y otros s/daños y perjuicios
... señaló que en ese marco una entidad cambiaria el Banco de la Ciudad de Buenos Aires- denegó al ... su vez, la ley 19.359 contiene el Régimen Penal Cambiario, que sanciona toda negociación de ... -
Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 2 de Julio de 2019, expediente CPE 001259/2018/TO01/5
... extraer testimonios al BCRA ante una eventual infracción cambiaria (ley 19.359) ... III. Conforme surge del requerimiento de elevación a ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 9 de Junio de 2017, expediente FSM 005346/2015/CA001
... , nuestro Supremo Tribunal ha resuelto que “la materia cambiaria presenta contornos o aspectos peculiares, distintos y variables, que ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 29 de Junio de 2017, expediente CPE 001229/2015/1/CA001
... a la excepción de falta de acción por extinción de la acción cambiaria por prescripción y se declaró extinguida la acción penal ejercida ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 24 de Julio de 2017, expediente FRO 001833/2013/6/CA003
... 8, 16 y 19 de la Ley Cambiaria y el art. 67 inciso b del C.P. (fs. 14/15) ... Elevados los autos a la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata - CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I - SECRETARIA PENAL, 12 de Diciembre de 2022, expediente FLP 076347/2019/CA001
... de la Nación para la verificación de la presunta infracción cambiaria resultó improcedente a la luz del sobreseimiento firme dictado en las ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE PARANÁ - SECRETARIA DERECHOS HUMANOS, 5 de Diciembre de 2023, expediente FPA 005696/2023/1/CA001
... Arguyó que el régimen penal cambiario (ley 19.359) presenta serias objeciones ... por ante la autoridad en materia cambiaria. Asimismo, ... eventualmente lo resuelto en el ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 2 de Junio de 2022, expediente FRO 007807/2017/2/CA001
... aquél es un organismo totalmente especializado en materia penal cambiaria ... Concluyeron que el la actividad de BCRA es reprochable, ya que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 7 de Julio de 2017, expediente FMP 009379/2013/CA001
... 1 inc. e) y f) de la ley 19359, en 18 (dieciocho) ... Arribadas las actuaciones ante esta Alzada y ... , integrándose de tal manera dicho régimen: con la ley penal cambiaria, con el código penal y procesal penal ... Que la materialidad de las ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 18 de Octubre de 2016, expediente CPE 000110/2015/CA001
... ó, a su criterio, el plazo de 6 años que establece la ley penal cambiaria (confr. fs. 159/162) ... III. Que a fs. 184/185 el Fiscal General de ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 6 de Septiembre de 2016, expediente CPE 000945/2014
... al régimen de impugnación establecido por la ley penal cambiaria no fueron modificadas ... 4°) Que, asimismo, corresponde tener en cuenta ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 21 de Febrero de 2017, expediente CPE 000362/2016/CA001
... La Ley Penal Cambiaria es una ley penal en blanco, es decir, que está compuesta por un núcleo ... #20170221130859045 materia, el artículo 1° inciso e), de la ley 19359. Esa norma constituye un caso extremo de lo que se conoce como “ley ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B - SECRETARIA PENAL, 2 de Junio de 2022, expediente FRO 026739/2020/ES01/2/CA003
... Ganadería y Pesca, sobre el cumplimiento de la normativa cambiaria vigente y demás regulaciones aplicables a la actividad desarrollada por ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 24 de Junio de 2022, expediente CPE 000333/2022/CA001
... Argentina ejercerá la supervisión de la actividad financiera y cambiaria por intermedio de la Superintendencia de Entidades Financieras y ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 4 de Noviembre de 2016, expediente CPE 001057/2014/1/CA001
... Cabe agregar que para que la segunda o sucesiva infracción cambiaria imputada tenga los efectos interruptivos de una infracción en curso, debe ...