paraisos fiscales
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Los fondos buitre buscan activos de los Kirchner y Báez en paraísos fiscales
Fueron por Congo; ahora por la Argentina. Fueron por sus bonos en , pero también rastrearon activos derivados de la corrupción. Le apuntaron al presidente Denis Sassou-Nguesso; y ahora a , a su hijo Máximo Kirchner y a su socio Lázaro Báez. Y bucearo...
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Sociedades offshore y paraísos fiscales
Es motivo de debate el conocimiento de relaciones anteriores entre funcionarios del gobierno y sociedades o fondos radicados en los denominados paraísos fiscales. El caso del ministro de Finanzas, Luis Caputo, tuvo una ruidosa difusión al introducirs...
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Nicolás Caputo reconoció fondos ocultos en paraísos fiscales durante el blanqueo que impulsó Mauricio Macri
Nicolás Caputo y Mauricio Macri Nicolás Caputo ingresó al blanqueo de capitales que impulsó en 2016 su íntimo amigo y exsocio comercial, el entonces presidente Mauricio Macri. Sinceró ante la AFIP fondos millonarios en dólares que mantenía e...
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Pandora Papers: Shakira, Luis Miguel y Chayanne, celebrities latinas con fortunas en paraísos fiscales
Chayanne, Shakira y Luis Miguel en los Pandora Papers Shakira, Luis Miguel y Chayanne tienen en común algo más que el talento, la fama y la fortuna. Desde Beverly Hills o las zonas más exclusivas de Miami todos acudieron a bufetes de abogados de ...
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Pandora Papers: Shakira, Luis Miguel y Chayanne, celebrities latinas con fortunas en paraísos fiscales
Chayanne, Shakira y Luis Miguel en los Pandora Papers Shakira, Luis Miguel y Chayanne tienen en común algo más que el talento, la fama y la fortuna. Desde Beverly Hills o las zonas más exclusivas de Miami todos acudieron a bufetes de abogados de ...
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Pandora Papers: los secretos en paraísos fiscales de líderes mundiales y regionales en una nueva filtración global
Pandora Papers Por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)* Una filtración de casi 12 millones de documentos derivó en la mayor colaboración periodística en la historia: el Consorcio Internacional de Periodistas de Inve...
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Pandora Papers: los secretos en paraísos fiscales de líderes mundiales y regionales en una nueva filtración global
Pandora Papers Por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)* Una filtración de casi 12 millones de documentos derivó en la mayor colaboración periodística en la historia: el Consorcio Internacional de Periodistas de Inve...
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El Gobierno le dio a la AFIP la libertad de definir qué países son o no paraísos fiscales
Por decreto, el Gobierno eliminó el listado que contenía los países considerados paraísos fiscales y estableció que, a partir de ahora, será la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la responsable de definir qué países son "cooperadores ...
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Burzaco movió 370 millones de dólares en paraísos fiscales para la Copa Libertadores
El máximo ejecutivo de Torneos SA, Alejandro Burzaco, movió 370 millones de dólares a través de una red de sociedades montadas en varios paraísos fiscales para obtener los derechos televisivos de la Copa Libertadores durante 14 años. La metodología q...
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El financista interesado en el Grupo Indalo operó por años en paraísos fiscales
El financista Ignacio Jorge Rosner, OP Investments, que pretende tomar el control del del patagónico , operó durante años en el circuito offshore . Se movió entre las islas Bermudas y las islas Caimán, para desplegar inversiones agropecua...
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El Papa Francisco llamó a 'invertir en el bien común y no esconder la plata en los paraísos fiscales'
"La inversión es dar vida, es crear, es creativa; saber invertir y no no esconder, [porque] uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia o cuando está rabioso". En un mensaje enviado a los participantes del XXIV Encuentro Anual de la Asociación C...
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Los paraísos fiscales, bajo la lupa
MADRID.- ¿A qué curioso no le interesaría navegar entre miles de documentos secretos sobre paraísos fiscales? Conocer dónde están registradas las sociedades y hasta saber quién es su verdadero dueño. El Consorcio Internacional de Periodistas de Inves...
- Cristóbal López, en la mira por Petrobras
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Los paraísos fiscales ceden ante la presión de más transparencia
PARÍS.– Los esfuerzos en materia http://www.lanacion.com.ar/1577548-guerra-contra-los-paraisos-fiscalesclaves-americanas parecen dar sus primeros frutos: uno tras otro, los países que hasta hoy aplicaban un riguroso secreto bancario y rechazaban todo...
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Cartas de los lectores
... Mauricio MauretteDNI 13.380.744 ... PARAÍSOS FISCALESLos malos traductores del inglés traducen la expresión "tax ... seguido, cuando periodistas o políticos se refieren a "paraísos fiscales" en realidad se refieren a "cuevas, refugios o escondites fiscales", ya ...
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Mujica habló sobre el ingreso a la 'lista gris' de paraísos fiscales: 'Pasarnos de vivos es la forma uruguaya de ser bobos'
El expresidente José Mujica MONTEVIDEO.- El expresidente José Mujica se refirió a la noticia del reingreso de Uruguay en la "lista gris" de la Unión Europea , que muestra jurisdicciones que no cumplen con los estándares europeos, y también al "gran...
- Suisse Secrets: salen a la luz los movimientos millonarios de los lobistas que intermediaron entre Argentina y Venezuela
- Amas de casa, pero millonarias, las estrellas de las cuentas argentinas en el HSBC de Suiza
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Paraísos fiscales: modificación de las Normas de la Inspección General de Justicia
A través del dictado de la Resolución General N° 1/2014 la Inspección General de Justicia modificó la Resolución General N° 7/2005 en lo que respecta a las sociedades provenientes de países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados y regímenes tributarios especiales, considerados no cooperadores a los fines de la transparencia fiscal o no colaboradores en la lucha contra el lavado
- Los dos empresarios detrás de la vacuna contra el Covid gestionaron inversiones y herencias offshore
- Sociedades offshore de un secretario del Senado
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El polémico abogado creó unas 12 sociedades offshore por año
... , el estudio jurídico panameño especializado en crear firmas en paraísos fiscales, según se desprende de la información exclusiva de los Panamá ...
- Dejaron de investigar sospechas de lavado de dinero
- PROYECTO DEL LEY QUE MODIFICA SU SIMILAR 25.188 (ÉTICA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PUBLICA)- SOBRE LA PROHIBICION PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DE TENER PARTICIPACION EN PAISES DE BAJA O NULA TRIBUTACION (PARAISOS FISCALES).
- El lado B de la corrupción