paraisos fiscales
602 resultados para paraisos fiscales
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Los fondos buitre buscan activos de los Kirchner y Báez en paraísos fiscales
Fueron por Congo; ahora por la Argentina. Fueron por sus bonos en , pero también rastrearon activos derivados de la corrupción. Le apuntaron al presidente Denis Sassou-Nguesso; y ahora a , a su hijo Máximo Kirchner y a su socio Lázaro Báez. Y bucearo...
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Sociedades offshore y paraísos fiscales
Es motivo de debate el conocimiento de relaciones anteriores entre funcionarios del gobierno y sociedades o fondos radicados en los denominados paraísos fiscales. El caso del ministro de Finanzas, Luis Caputo, tuvo una ruidosa difusión al introducirs...
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El Gobierno le dio a la AFIP la libertad de definir qué países son o no paraísos fiscales
Por decreto, el Gobierno eliminó el listado que contenía los países considerados paraísos fiscales y estableció que, a partir de ahora, será la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la responsable de definir qué países son "cooperadores ...
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Burzaco movió 370 millones de dólares en paraísos fiscales para la Copa Libertadores
El máximo ejecutivo de Torneos SA, Alejandro Burzaco, movió 370 millones de dólares a través de una red de sociedades montadas en varios paraísos fiscales para obtener los derechos televisivos de la Copa Libertadores durante 14 años. La metodología q...
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El financista interesado en el Grupo Indalo operó por años en paraísos fiscales
El financista Ignacio Jorge Rosner, OP Investments, que pretende tomar el control del del patagónico , operó durante años en el circuito offshore . Se movió entre las islas Bermudas y las islas Caimán, para desplegar inversiones agropecua...
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Los paraísos fiscales, bajo la lupa
MADRID.- ¿A qué curioso no le interesaría navegar entre miles de documentos secretos sobre paraísos fiscales? Conocer dónde están registradas las sociedades y hasta saber quién es su verdadero dueño. El Consorcio Internacional de Periodistas de Inves...
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Los paraísos fiscales ceden ante la presión de más transparencia
PARÍS.– Los esfuerzos en materia http://www.lanacion.com.ar/1577548-guerra-contra-los-paraisos-fiscalesclaves-americanas parecen dar sus primeros frutos: uno tras otro, los países que hasta hoy aplicaban un riguroso secreto bancario y rechazaban todo...
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Cristóbal López, en la mira por Petrobras
... varios instrumentos jurídicos, sociedades offshore y cuentas en paraísos fiscales. El juez federal a cargo del Lava Jato, Sergio Moro, ya arrestó ...
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Cartas de los lectores
...Mauricio MauretteDNI 13.380.744. PARAÍSOS FISCALESLos malos traductores del inglés traducen la expresión "tax ...
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Amas de casa, pero millonarias, las estrellas de las cuentas argentinas en el HSBC de Suiza
...Manejaron millones de dólares, operaron en paraísos fiscales y en ciertos casos realizaron viajes de negocios, aunque no ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4, 8 de Noviembre de 2019, expediente CFP 012593/2014/TO01
...ón, estaba apoyada en dos puntos que hacían al tema de los paraísos fiscales. Dijo que Estados Unidos y el Reino Unido advirtieron que el ...
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Sociedades offshore de un secretario del Senado
...-un-grupo-de-periodistas-destapo-un-escandalo-de-cuentas-en-paraisos-fiscales. parlamentarias más importantes, con el menemismo, el duhaldismo ...
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El polémico abogado creó unas 12 sociedades offshore por año
..., el estudio jurídico panameño especializado en crear firmas en paraísos fiscales, según se desprende de la información exclusiva de los Panamá ...
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Dejaron de investigar sospechas de lavado de dinero
...paraísos fiscales alrededor del mundo sobre funcionarios, políticos, empresarios y ...
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La AFIP recibirá datos bancarios desde 50 países
... el Foro de Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, que se desarrolló en Berlín. Entre los países que firmaron -y que le ...
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Luis Caputo fue accionista de fondos offshore
... de sociedades offshore creadas para administrar fondos en paraísos fiscales, según surge de documentos oficiales de la Comisión Nacional de ...
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Derrogado
Resolución 25/2011
... las operaciones involucren países o jurisdicciones considerados paraísos fiscales o identificados como no cooperativos por el GRUPO DE ACCION ...
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Para el fiscal Delgado, los Macri 'deberán explicar'
..."la familia Macri deberá explicar de dónde salió el dinero" de paraísos fiscales y por qué se brindó "la orden de destruir la documentación" ...
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Vigente
Resolución 21/2011
... las operaciones involucren países o jurisdicciones considerados paraísos fiscales o declarados como no cooperativos por el GRUPO DE ACCION ...
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Finanzas y bienes raíces, la opción argentina
... mayoría de los ejecutivos detrás de las 27 firmas radicadas en paraísos fiscales que tienen domicilio en la Argentina y en Uruguay. LA NACION ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 11 de Julio de 2017, expediente CAF 016117/2017/CA001
... las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, períodos fiscales 2001 y 2002, presentadas por Vicentín S.A.I.C., determinó de oficio la ..., comparando los precios de sus ventas a empresas situadas en paraísos fiscales con un índice, el cual determinó mediante el valor FOB ...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
... y los abogados Corvo y Garber, y quienes lo secundaron […] los fiscales de primera y segunda instancia […] la Sala II de la Cámara, que ... del mismo y perfeccionados en el exterior, verbigracia en los paraísos fiscales con el objeto de evadir los Fecha de firma: 23/09/2019 Firmado ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Camara Comercial - Sala E, 2 de Junio de 2017, expediente COM 086657/2002/54
... suelen ser constituidas en jurisdicciones con enormes beneficios fiscales y que tienen leyes muy rígidas en materia de secreto bancario y fiscal; ...” consistente en derivar los recursos hacia los denominados paraísos fiscales que intentan captar capital que originariamente debería ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 4 de Septiembre de 2018, FLP 001298/2008/CS001
Recurso extraordinario.
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 9 de Septiembre de 2020, expediente FMZ 043540/2017/47/CA002
..., aquellos que tramitaron CUIT y claves fiscales o que . facilitaron claves fiscales o autorizaron su ...instituciones bancarias en paraísos fiscales, usinas de facturación apócrifas, etc.). . ...