paraisos fiscales
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Shakira, Piqué y 'la deuda en Hacienda': por qué los artistas y futbolistas se convirtieron en un blanco habitual del fisco de España
... al fingir que no residía en el país y ocultar ingresos en paraísos fiscales. Fiscalía, Abogacía del Estado -que representa a Hacienda- y la ...
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La corrupción, la cosa juzgada y la impunidad
... los mecanismos de colusión con entramados societarios en paraísos fiscales, triangulaciones, retornos, las embajadas paralelas y ...
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Escándalo en el Vaticano: comenzará este mes un maxi-juicio sin precedente contra el cardenal Becciu y otras 9 personas
... se resolvían a puerta cerrada: sin intervención de policías, fiscales ni jueces. Además de Becciu -a quien Francisco obligó a renunciar a sus ... y rogatorias en varios otros países, algunos famosos por ser paraísos fiscales (Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Jersey, Luxemburgo, ...
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El FBI busca confiscar en EE.UU. bienes de la corrupción argentina
... operatoria de lavado que incluyó sociedades offshore de varios paraísos fiscales que se utilizaron para comprar inmuebles en Florida, que alcanzó ...
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EE.UU. investiga el dinero de los Kirchner
Era un momento extraño. Fiscales y periodistas hablaban aquí de que los Kirchner habían lavado dinero ..., Carolina Pochetti, también presa ahora, varias empresas en paraísos fiscales y una amplia estructura de testaferros. Cuando Muñoz murió ya ...
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Messi y los juegos del poder
... convirtieron en verdaderas multinacionales, pero sin las ventajas fiscales ni la ingeniería financiera que permite a los gigantes económicos dar sus millonarias ganancias a paraísos fiscales. Los 10 millones de euros que Messi recibió de 2007 a 2009 para ...
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Sin mayoría en el Congreso, el oficialismo impulsará el juicio político a Gils Carbó
...En algunos casos (aunque no en todos), por acción de fiscales cercanos al kirchnerismo, promovidos por Gils Carbó. El caso del Correo ... la omisión de declarar dos sociedades offshore creadas en paraísos fiscales en los 90. Correo. El fiscal Juan Pedro Zoni imputó a Macri; al ...
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EE.UU. investiga el dinero de los Kirchner
Era un momento extraño. Fiscales y periodistas hablaban aquí de que los habían lavado dinero (unos 70 ..., Carolina Pochetti, también presa ahora, varias empresas en paraísos fiscales y una amplia estructura de testaferros. Cuando Muñoz murió ya ...
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El mani pulite argentino, entre la oportunidad y el oportunismo
... porque contrasta con la larga siesta que durmieron jueces y fiscales federales mientras el kirchnerismo montaba, a la luz del día, su ... Vera, Larriera, miembro de 57 empresas, casi todas radicadas en paraísos fiscales, es el hombre clave: para el legislador, sus operaciones pueden ...
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Humberto Bertazza: 'El recargo al dólar suma asimetrías al sistema tributario'
...que en realidad no son tales, y sumar obligaciones fiscales que pesan sobre un mismo bien pero que son cobradas por diferentes ... sigue la línea de todo el mundo, con preocupación por los paraísos fiscales. La evasión es aún muy importante y hay mucho por trabajar. ...
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Se rompió el silencio y se instaló el vale todo
... nadie protege a nadie, y cada uno llega a sentarse frente a los fiscales o al juez con un único objetivo: salvarse.La situación no deja de ser ...ó LA NACION, diera cuenta de aquel entramado de sociedades, paraísos fiscales y millones. Las esquirlas también alcanzaron al exjuez Norberto ...
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Embajada paralela con Venezuela: procesan al clan Levy por lavar cientos de millones de dólares
... y, la tercera, la canalización de esos fondos a través de paraísos fiscales para ocultarlos, ya fuera para evadir fondos o el pago de ...
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Los arrepentidos del Lava Jato apuntaron hacia De Vido y Baratta
...Jueces y fiscales argentinos accedieron a esos documentos -o al menos algunos de ellos- ... de dinero negro a sociedades offshore desde y hacia paraísos fiscales, tal como anticipó LA NACION durante los últimos meses. ...
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La muerte del banquero de Dios: el misterioso final del financista del Vaticano que apareció colgado en un puente
...Por una ley italiana sobre cargas fiscales sancionada en 1962, el IOR tomó la decisión de trasladar al exterior la ... tomaban importancia, gracias a la presencia en diversos paraísos fiscales. La institución se encargaba de cubrir las pérdidas ...
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Odebrecht pagó más sobornos en la Argentina y ya suman US$59 millones
...Los pagos argentinos. Fiscales y jueces argentinos accedieron ya a parte, al menos, de las evidencias que ... a cuentas bancarias controladas por sociedades offshore en paraísos fiscales, como era práctica habitual en Odebrecht. ¿Fueron sobresueldos ...
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'Si no hay premios y castigos en el Poder judicial, es muy poco lo que se puede hacer', dijo Gustavo Beliz
..., al justificar la definición de normas éticas para los jueces y fiscales que se discuten en el organismo, que reúne a empresarios, trabajadores y ...ó una concentración de riqueza escandalosa", afirmó que "los paraísos fiscales son infiernos sociales", al citar esta vez palabras del papa ...
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La muerte del banquero de Dios: el misterioso final del financista del Vaticano que apareció colgado en un puente
...Por una ley italiana sobre cargas fiscales sancionada en 1962, el IOR había tomado la decisión de trasladar al ... tomaban importancia, gracias a la presencia en diversos paraísos fiscales. La institución se encargaba de cubrir las pérdidas ...
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Resolución 18/2012
... o territorios calificados como de baja o nula tributación (“paraísos fiscales”), según los términos del Decreto Nº 1037/00 y sus ...
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Resolución 50/2013
... o territorios calificados como de baja o nula tributación (“paraísos fiscales”) según los términos del Decreto Nº 1037/00 y sus ...
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Resolución 2/2012
... o territorios calificados como de baja o nula tributación (“paraísos fiscales”) según los términos del Decreto Nº 1037/2000 y sus ...
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Resolución 17/2012
... o territorios calificados como de baja o nula tributación (“paraísos fiscales”) según los términos del Decreto Nº 1037/00 y sus ...
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Resolución 31/2012
... o territorios calificados como de baja o nula tributación (“paraísos fiscales”) según los términos del Decreto N° 1037/00 y sus ...
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Resolución 127/2012
... o territorios calificados como de baja o nula tributación (“paraísos fiscales”) según los términos del Decreto Nº 1037/00 y sus ...
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Aguinaldo: parte de los asalariados no pagarán Ganancias
... Macri) y en la investigación por las más de 4000 cuentas en paraísos fiscales del banco HSBC. También firmaron dictámenes en minoría el ...
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En el rol de directora
... tiene que ver con un negocio que incluye lavado de dinero, paraísos fiscales. Y están en eso cuando se enteran de que las Naciones Unidas ha ...