estafas inmobiliarias

39 resultados para estafas inmobiliarias

  • Valoración vLex
  • Investigan los vínculos narcos del espía abatido

    El Lauchón" tenía 59 años y, según la Justicia, también estaba ligado a estafas inmobiliarias

    ... presunta participación en la falsificación de documentos públicos utilizados para hacer estafas inmobiliarias, en la que habría participado una banda de narcotraficantes. Así lo informaron a LA ...

  • Abren un juicio político al juez que rechazó detener a Pablo Moyano

    Carzoglio tiene una causa por presunta asociación ilícita en el Club Independiente; también se inició un proceso contra Ordoqui, el integrante de Casación acusado de favorecer a una megabanda

    ...ñalado por haber cobrado dinero de Ariel Heine y Lidia Pernas, una pareja investigada por estafas inmobiliarias. En la operatoria también habría participado la secretaria del juez, Eugenia ...

  • Acusaciones por la muerte de un espía

    A Pedro Viale, un agente de inteligencia apodado "el Lauchón", lo mataron en su casa durante un operativo antidrogas; su mujer sostiene que el Grupo Halcón lo atacó a tiros sin miramientos

    ... había firmado la orden de detención para "el Lauchón" en una causa por narcotráfico y estafas inmobiliarias con la falsificación de documentos públicos. Entre los fundamentos que tiene la ...

  • Espía: se negaron a declarar los detenidos

    Los diez detenidos en la investigación donde fue abatido a tiros un agente del Servicio de Inteligencia (SI) se negaron a declarar ante el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta.

    ... presunta participación en la falsificación de documentos públicos utilizados para hacer estafas inmobiliarias, en la que habría participado una banda de narcotraficantes. Durante sus 40 años de ...

  • Uruguay pide la captura de una agente inmobiliaria por supuestas estafas

    Un juez busca a Adela Sifuente, conocida como Adela Galván, por cobrar señas de departamentos ya ocupados

    ...El titular de la Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este (Adipe), Jorge Díaz, radicó días atrás la primera denuncia policial contra Sifuente, luego de que su institución recibiera una denuncia formal y por escrito de otra ...

  • Avances en una investigación contra Scioli por lavado

    Un fiscal recogió datos a partir de una denuncia de Carrió por supuesto desvío de fondos extrapresupuestarios

    ... dedicadas a la fabricación y cuidados de bolsos y valijas, al juego y a operaciones inmobiliarias. La legisladora le pidió a la fiscalía que investigue si esas empresas podrían haber sido usadas ... esta reparticiones, para ver si efectivamente hubo maniobras de corrupción que incluirían estafas y sobreprecios", dijo a LA NACION un estrecho colaborador de Carrió. Garganta le dijo ayer a este ...

  • Planilla Nro.: 874

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    ... gestiones de negocios y tramitaciones de tipo comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y similares, contratadas con personas físicas y/o jurídicas, empresas públicas y/o privadas; 6) ...MORONI 11/06/2007 Daniel Alberto Iglesias 3 ESTAFAS REITERADAS 49 207 MARIA EUGENIA NIETO 20/06/2007 MARCOS JAVIER MOLINA 3 TENENCIA DE ARMA DE GUERRA ...

  • Planilla Nro.: 530

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    ... gestiones de negocios y tramitaciones de tipo comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y similares, contratadas con personas físicas y/o jurídicas, empresas públicas y/o privadas; 6) ...MORONI 11/06/2007 Daniel Alberto Iglesias 3 ESTAFAS REITERADAS 49 207 MARIA EUGENIA NIETO 20/06/2007 MARCOS JAVIER MOLINA 3 TENENCIA DE ARMA DE GUERRA ...

  • Planilla Nro.: 767

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    ..., cueros, huevos, lanas, cerdas, plumas, leches, grasas, sebo, quesos y huesos.- Inmobiliarias: compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles, inclusive las ...21 165 FERNANDO A. PONS 01/02/2007 MARTIN ESTEBAN ALCOBA 5 ESTAFAS REITERADAS 22 148 RICARDO J. A. ROSSET 21/12/2006 JUAN MARTIN BOARI, DNI 23.968.165 3 ESTAFA 26 155 ...

  • Planilla Nro.: 496

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    ..., cueros, huevos, lanas, cerdas, plumas, leches, grasas, sebo, quesos y huesos.- Inmobiliarias: compra, venta, permuta, alquiler, arrendamiento de propiedades inmuebles, inclusive las ...21 165 FERNANDO A. PONS 01/02/2007 MARTIN ESTEBAN ALCOBA 5 ESTAFAS REITERADAS 22 148 RICARDO J. A. ROSSET 21/12/2006 JUAN MARTIN BOARI, DNI 23.968.165 3 ESTAFA 26 155 ...

  • Planilla Nro.: 769

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    ...las operaciones inmobiliarias y financieras, sobre inmuebles propios o de terceros, la administración y explotación de ...21 165 FERNANDO A. PONS 01/02/2007 MARTIN ESTEBAN ALCOBA 5 ESTAFAS REITERADAS 22 148 RICARDO J. A. ROSSET 21/12/2006 JUAN MARTIN BOARI, DNI 23.968.165 3 ESTAFA 26 155 ...

  • Planilla Nro.: 496

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    ...las operaciones inmobiliarias y financieras, sobre inmuebles propios o de terceros, la administración y explotación de ...21 165 FERNANDO A. PONS 01/02/2007 MARTIN ESTEBAN ALCOBA 5 ESTAFAS REITERADAS 22 148 RICARDO J. A. ROSSET 21/12/2006 JUAN MARTIN BOARI, DNI 23.968.165 3 ESTAFA 26 155 ...