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cheques sin fondos competencia

3502 resultados para cheques sin fondos competencia

  • Vigente Versión original Ley 24.452 de Cheques
    ...Incisos 2), 3) y 4). ARTÍCULO 7. Los fondos que recaude el Banco Central de la República Argentina en virtud de las ... podrán entablar acción judicial, ante los juzgados con competencia en materia comercial que corresponda a la jurisdicción del girado, ...
  • Vigente Versión original Ley 25.246
    ...ARTICULO 13. Es competencia de la Unidad de Información Financiera:. 1. ... de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de ... crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional. 3. Las ...
  • Ley 27440. Impulso al financiamiento de pymes.
    ... para que, en el ámbito de su competencia, determinen las directivas correspondientes a los ... pública como fiduciarios o a administrar fondos comunes de inversión, podrán emitir títulos de ... la Comisión Nacional de Valores, y los cheques de pago diferido, certificados de depósitos de ...
  • Vigente Versión original Ley 20.337 de Sociedad Cooperativa
    ... especializada a la cual se remitieron los fondos respectivos para tales fines. . Documentos. .... Competencia. ARTÍCULO 58. Es de competencia exclusiva de la ... robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos, delitos contra la fe pública; los ...
  • Vigente Código Civil y Comercial de la Nación
  • Vigente Versión original Ley 24.241 - Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
    ..., cuyas remuneraciones se atiendan con fondos de dichos organismos.  . 4. Los funcionarios, ... corrientes bancarias y el libramiento de cheques, hasta un año después de su rehabilitación; ... en lo comercial, o juez federal con competencia en lo comercial, según la jurisdicción ...
  • Vigente Decreto 27. Desburocratización y Simplificación.
    ..., publicidad, concurrencia, libre competencia e igualdad. CAPÍTULO I. SENASA. Que entre los ... total o parcialmente con bienes y/o fondos del ESTADO NACIONAL, requerirá del dictado de ... de moneda extranjera, oro amonedado y cheques de viajero, giros, transferencias u operaciones ...
  • Ley 26.683
    ...) la colaboración en el marco de su competencia. 8. Aplicar las sanciones previstas en el ... de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de ...édito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional. 3. Las ...
  • Vigente Versión original Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
    ... fiscal del responsable mantendrá su competencia originaria. #Párrafo incorporado por el ... o administradoras de fideicomisos y fondos comunes de inversión-, empresas o bienes que en ... incumplidos, caducos o inexistentes, cheques" sin fondo, etc.), no procederá para su impugnaci\xC3"...
  • Vigente Ley 19.550 de Sociedades Comerciales
    ...El socio o controlante que aplicará los fondos o efectos de la sociedad a uso o negocio de ...Actos en competencia. ARTÍCULO 133. Un socio no puede realizar por ... robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos y delitos contra la fe pública; los ...
  • Vigente Versión original Código Penal
    ... el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos ... artículo anterior, cuando tuviese competencia para ello. 2º. La pena será de uno a cinco ... extranjeras autorizadas para ello, y los cheques de todo tipo, incluidos los de viajero, ...
  • Vigente Versión original Ley 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña Y Mediana Empresa
    ... será el destinatario final de los fondos integrantes del Fonapyme en caso de su extinción ...-- Banco Central. En la esfera de su competencia y en el marco de las disposiciones de la presente ... párrafo del artículo 2° de la Ley de Cheques (anexo I a la ley 24.452 y sus modificaciones) ...
  • Vigente Versión original Ley 26.831. Ley de Mercado de Capitales
    ..., las acciones, las cuotapartes de fondos comunes de inversión, los títulos de deuda o ... registren en mercados autorizados, y los cheques de pago diferido, certificados de depósitos de ... con oferta pública, quedando bajo competencia de la Comisión Nacional de Valores las ...
  • Vigente Decreto 280/1997, por el que se aprueba el texto ordenado de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 23.349 y sus modificaciones.
    ... de reorganizaciones de sociedades a fondos de comercio y en general empresas y explotaciones ...ítulos similares, excluidos talonarios de cheques y análogos. La exención establecida en este ... que, a través de los órganos con competencia en la materia, modifique una (1) vez al año los ...
  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 29 de Marzo de 2005, expediente 26.561

    COMPETENCIA. En razón de la materia. Cheques sin fondos. Justicia en lo penal económico. Debe encuadrare el hecho en el art. 302 del C.P. si la entrega de los cartulares fue parte de maniobras destinadas a conseguir una contraprestación y en tanto la naturaleza especial de los cheques -de pago diferido-, impiden por sí la configuración del ilícito del art. 172 al resultar insuficientes para...
  • Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional , 12 de Agosto de 2003, expediente 22.211

    COMPETENCIA. En razón de la materia. Estafa. Cheques sin provisión de fondos. Adulteración de sellos y balances. Justicia de instrucción. La circunstancia de que los cheques librados al ser presentados al cobro fueron rechazados por orden de no pagar, sumado a la adulteración de sellos y falseamiento de balances que se habrían realizado para obtener beneficios económicos mediante línea...
  • 3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
    ...ón de la Declaración Jurada de Fondos Disponibles a la realización de la Asamblea e ... Sociales, Licencias, Aranceles de Competencia y Exáme- nes; 6) Aprobación de las ..., avalar letras, vales o pagarés, girar cheques contra depósitos o en descubiertos, abrir ...
  • Vigente Decreto 862/2019
    ... MINISTERIO DE HACIENDA, además de los cheques de pago diferido, certificados de depósitos a ... (1) sujeto provea en forma sustancial los fondos requeridos para el desarrollo de las actividades ... de oferta y demanda, alcance de la competencia, posición en la cadena de producción o ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 28 de Febrero de 2023, expediente CFP 003017/2013/TO02/86/CFC057
    ...–circuito de expatriación y reingreso de fondos- y “B” –. adquisición de la estancia “El ... actuación ilegítima por falta de competencia de la fiscalía actuante. Adujo que desde allí ... bien era cierto que depositó 7 de los 9 cheques de Helvetic Service Group, ello de modo alguno ...

  • COMPETENCIA. COMERCIAL. Cuenta corriente bancaria. Funcionamiento. Inhabilitación. Anulación. Libramiento de cheques sin fondos. Cuando la cuestión debatida versa sobre el funcionamiento de una cuenta corriente bancaria y la inhabilitación de que fue objeto la actora para ser titular de la misma, su análisis remite, prima facie, al examen de normas de derecho común aún cuando aquella se...
  • Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 30 de Septiembre de 2021, CCC 045745/2018/1/CS001

    CHEQUE SOCIEDADES CONFLICTO DE COMPETENCIA

    Competencia CCC 45745/2018/1/CS1 Vidakovich Monzón, Iván ... habían acordado que no se iban a librar cheques hasta tanto se logre modificar esa situación. ... librados contra esa cuenta por falta de fondos. El juez local declinó su competencia al ...
  • Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 13 de Julio de 2023, expediente FCB 005650/2014/TO01/55/CFC005
    ... forma conjunta por quienes recibían los cheques" y por quienes los depositaban cobrando una comisi\xC3"... suficiente para cambiar el origen de los fondos. Así explicó que “Los bienes no fueron ... de $80.000 pesos más IVA, por auto y competencia, divididos en pagos mensuales, con vencimiento el ...
  • 2º Sección: Judiciales
    ...- TOMOVIL CLUB – EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O P AGARES (Expte. N° 5563785)” , Mar ... denitivo respecto de la competencia del T ribu- nal. Sin perjuicio de ello, ... Oeste, lindando con el Canal en medio con fondos del lote 38 y parte del lote 37; 49,59m en el ...
  • 2º Sección: Judiciales
    ... Final y Proy ecto de Distribución de Fondos y que por Auto N°1 64, del 20.12.17 , se ... Irene y otros - EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O P AGARES - EXPTE. Nº 5741969, cita y ...con Competencia" en Eje- cuciones Fiscales N° 3 de la ciudad de C\xC3"...
  • Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
    ... en estas operatorias clandestinas de fondos conocidas como ‘mesas de dinero’ que se ... no solo se circunscribió al cobro de cheques librados en la cuenta de Icatur SA por medios no ... pues, a su juicio, no significaba una competencia con la actividad del Banco. En cuanto a Hasbani, ...

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