insolvencia fiscal fraudulenta
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Denuncian a Cristina por transferir sus propiedades
... fue denunciada por el delito de "insolvencia fraudulenta" por haber transferido bienes de su ... ó la ampliación de denuncia ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en tanto que Dupuy De ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 14 de Junio de 2013, expediente 400.653/2006
... 372/373 vta. el Sr. Fiscal Federal Nro. 1 ... Que en esta instancia, en ... de la comisión del ilícito de insolvencia fiscal fraudulenta descripto en el art. 10 de la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 14 de Julio de 2013, expediente 400.653/2006
... 372/373 vta. el Sr. Fiscal Federal Nro. 1 ... Que en esta instancia, en ... de la comisión del ilícito de insolvencia fiscal fraudulenta descripto en el art. 10 de la ...
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Sentencia de Sala “A”, 11 de Junio de 2012, expediente 4.338-P
... la presunta comisión del delito de insolvencia fiscal fraudulenta, previsto y penado por el art ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, 7 de Octubre de 2010, expediente 23.938
... de apelación interpuestos por el agente fiscal y la parte querellante (AFIP-DGI) a fs. 685/686 y ... , calificados como evasión simple e insolvencia fiscal fraudulenta (arts. 1° y 10, ley 24.769) ...
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA PENAL 2, 6 de Noviembre de 2020, expediente FRE 002783/2020/CA001
... ín, con el fin de evitar su insolvencia fraudulenta y el ... ndato fiscal ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 15 de Octubre de 2015, G. 1080. XLIX. RHE
SENTENCIA EQUIPARABLE A DEFINITIVA SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA INSOLVENCIA FRAUDULENTA SENTENCIA ARBITRARIA
... "Rava, Amalia Beatriz Fiscal General de Pergamino c/ Vidal de ... Docam s/ ... -
AFIP 3309/12. Régimen penal tributario (B.O. 11-4-12)
... indebido de subsidios, la obtención fraudulenta de beneficios fiscales, la apropiación indebida ... recursos de la seguridad social, la insolvencia fiscal fraudulenta, la simulación dolosa de pago ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 3 de Marzo de 2017, expediente CPE 001652/2014/23/1/CA014
... (A.F.I.P.-D.G.I.) y del Ministerio Público Fiscal a fs ... 442/445 y 446/449 de este incidente ... tomando como base la figura de insolvencia fraudulenta -art. 179, segundo párrafo del ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 7 de Noviembre de 2016, expediente CPE 012005818/2009/6/CA003
... tomando como base la figura de insolvencia fraudulenta -art ... 179, segundo párrafo del ... legal escogida por el Ministerio Público Fiscal al requerir la elevación de la causa a juicio, ...
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HEPNER MANUEL Y OTROS S/ INFRACCION LEY 24.769
... que provisoriamente se califica como insolvencia fiscal fraudulenta (artculo 10, de la ley ...
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La AFIP denuncia al presidente de OCA, Patricio Farcuh, por vaciamiento
... de la ampliacin de una denuncia por insolvencia fiscal fraudulenta radicada el ao pasado en el ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 31 de Octubre de 2016, expediente CPE 000758/2007/8/1
... la representante del Ministerio Público Fiscal a fs. 56/74 del presente incidente contra la ... tomando como base la figura de insolvencia fraudulenta -art ... 179, segundo párrafo del ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 8 de Noviembre de 2016, expediente CPE 002651/2011/1/CA001
... el representante del Ministerio Público Fiscal contra la resolución de fs. 34/36 de este ... tomando como base la figura de insolvencia fraudulenta -art. 179, segundo párrafo del ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 8 de Noviembre de 2016, expediente CPE 002651/2011/2/CA002
... el representante del Ministerio Público Fiscal contra la resolución de fs. 33/34 vta. de este ... tomando como base la figura de insolvencia fraudulenta -art. 179, segundo párrafo del ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 7 de Noviembre de 2017, expediente CPE 001652/2014/6/2/CA039
... el representante del Ministerio Público Fiscal interviniente ante la instancia anterior a fs ... tomando como base la figura de insolvencia fraudulenta -art. 179, segundo párrafo del ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 2 de Febrero de 2023, expediente CPE 001523/2014/5/CA006
... , careciendo de capacidad económica y fiscal para realizar dichas operaciones, lo que permite ... tomando como base la figura de insolvencia fraudulenta art. 179, segundo párrafo del C.P.-, ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 22 de Marzo de 2017, expediente CPE 001652/2014/33/2/CA029
... en el incidente por el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante, y a lo establecido por el ... tomando como base la figura de insolvencia fraudulenta -art. 179, segundo párrafo del ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 30 de Diciembre de 2016, expediente CPE 001652/2014/25/2/CA019
... en el incidente por el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante, y a lo establecido por el ... tomando como base la figura de insolvencia fraudulenta -art. 179, segundo párrafo del ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 12 de Septiembre de 2016, expediente CPE 000854/2009/10/CA004
... tomando como base la figura de insolvencia fraudulenta -art. 179, segundo párrafo del ... legal escogida por el Ministerio Público Fiscal al requerir la elevación de la causa a juicio, ...
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'Madoff argentino'. Piden que Enrique Blaksley sea condenado a 12 años de cárcel y el pago de una multa multimillonaria
... ilcita en carcter de autor, evasin fiscal, lavado de activos e insolvencia fraudulenta" ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA A, 6 de Junio de 2023, expediente CPE 32/2017/16
... el representante del Ministerio Público Fiscal interviniente ante la instancia anterior contra ... tomando como base la figura de insolvencia fraudulenta art. 179, ... segundo párrafo del ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Viii, 21 de Agosto de 2020, expediente CNT 011144/2020/CA001
... cierta de que se produzca una insolvencia fraudulenta del demandado, que desarrolla su ... comercial con una aparente irregularidad fiscal y una precaria estructura que, con el transcurso ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÃA BLANCA, 23 de Septiembre de 2013, expediente FBB 022000093/2012/2/CA001
... prima facie autores de insolvencia ... ningún juicio de ejecución fiscal; b) no se describió cómo ... de la insolvencia fiscal fraudulenta" ... 2do.3) No se demostró ni siquiera a\xC2" ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 8 de Noviembre de 2016, expediente CPE 002651/2011/3/CA003
... el representante del Ministerio Público Fiscal contra la resolución de fs. 35/36 vta. de este ... tomando como base la figura de insolvencia fraudulenta -art. 179, segundo párrafo del ...