Penal tributario
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 12 de Febrero de 2019, FMP 021675/2014/99/1/CS001
NULIDADES AUTO DE PROCESAMIENTO REVOCACION
... por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal, Dr. Raúl Omar Pleé. Tribunal de origen: Sala IV de la Cámara Federal ... - Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 11 de Noviembre de 2021, expediente FSM 027399/2020/1/1/CFC001
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 9 de Noviembre de 2018, expediente FSM 007781/2016/2
- Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 4 de Octubre de 2016, expediente CPE 001074/2015/1/CA002
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Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 3 de Marzo de 2016, expediente FCT 033021019/2010/2/CA001
... Secc. Penal Tributario Drp. AFIPDGI S/Denuncia P/Aprovechamiento indebido ...
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Ley 26.735
... a las obligaciones evadidas, quedará exento de responsabilidad penal siempre que su presentación no se produzca a raíz de una inspección ... Buenos Aires, será competente la justicia nacional en lo penal tributario, manteniéndose la competencia del fuero en lo penal económico en las ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 2 de Marzo de 2017, expediente CAF 005114/2010/CA002
... FEDERAL- SALA IV 5114/2010 GRINBERG HORACIO Y OTRO c/ EN-PJN-JUZGADO PENAL TRIBUTARIO N 3(EXPTE 330/06) Y OTRO s/DAOS Y PERJUICIOS Buenos Aires, de ...
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 31 de Octubre de 2018, expediente FSM 033000544/2013/CFC001
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata - CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA - SECRETARIA PENAL, 26 de Marzo de 2019, expediente FMP 021675/2014/99/1
... AUTOS Y VISTOS: ... La presente causa caratulada “Legajo Nro. 1 Pretenso Querellante Sección Penal Tributario de la Dirección Regional de Mar del Plata: F. S. y O. s/ Legajo de Casación”, procedente del Juzgado Federal Nº 1 Secretaria penal 2, registrada ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 21 de Septiembre de 2020, expediente FSM 064623/2019/CA001
... Causa n° - FSM 64623/2019/CA1 ... “CONTRIBUYENTE: KOWSEF S.A. Y OTRO s/EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA DENUNCIANTE: SECCION ... PENAL TRIBUTARIO DE LA DIVISION JURIDICA DE LA DIRECCION REGIONAL NORTE DE AFIP-DGI” ... Reg. int. n° 9761 ... NOTA: en el día de la fecha, con motivo del trabajo ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 1, 11 de Octubre de 2019, expediente FSM 064623/2019/CA001
... “CONTRIBUYENTE: KOWSEF S.A. Y OTRO s/EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA DENUNCIANTE: SECCION PENAL TRIBUTARIO DE LA DIVISION JURIDICA DE LA DIRECCION REGIONAL NORTE DE AFIP-DGI”, del Juzgado Federal N° 1 de san Isidro, Secretaria Nº 3 Registro de Cámara: ...
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Reforma Fiscal: Modificaciones al Régimen Penal Tributario
Recientemente se envió al Congreso un proyecto de ley con fecha 15 de noviembre, con el fin de reformar el Régimen Penal Tributario previsto por la Ley N° 24.769.
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 22 de Diciembre de 2020, CCC 035247/2017/1/CS001
FACTURAS FACTURA APOCRIFA REGIMEN PENAL TRIBUTARIO COMPETENCIA JURISDICCION Y COMPETENCIA
... Hágase saber al Juzgado Nacional en lo Penal Económico n° 1 ... -//-DENCIA ROSENKRANTZ ... PRESIDENTE ... Autos y ... ón de la materia, ante la posible infracción al régimen penal tributario por los hechos denunciados, y remitió las actuaciones a la justicia en lo ... -
Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 12 de Noviembre de 2020, expediente FSM 027403/2020/1/CA001
... PENAL N° 2 ... Causa n° - FSM 27403/2020/1/CA1 ... “Legajo Nº 1 - DENUNCIANTE: SECCIÓN PENAL TRIBUTARIO DE LA DIVISIÓN JURÍDICA DE LA ... DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE A.F.I.P.-D.G ... I. IMPUTADO: VIA VALNATY S.A. Y OTRO s/LEGAJO DE ... APELACION” ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 2, 28 de Diciembre de 2020, expediente FSM 027403/2020/1
... PENAL N° 2 ... Causa n° 9016- FSM 27403/2020/1 ... “Legajo Nº 1 - DENUNCIANTE: SECCIÓN PENAL TRIBUTARIO DE LA DIVISIÓN JURÍDICA DE LA ... DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE A.F.I.P.-D.G ... I. IMPUTADO: VIA VALNATY S.A. Y OTRO s/LEGAJO DE ... APELACION” ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 1, 9 de Agosto de 2018, expediente FSM 007781/2016/2
... PENAL N° 1 FSM 7781/2016/2 (12.855), Carátula: “Legajo Nº 2 - ... DENUNCIANTE: REMOLI, ROMINA SECCIÓN PENAL TRIBUTARIO - AFIP - IMPUTADO: LAMINACION GORRITI S.A., S/CONCURSO PREVENTIVO Y OTRO s/LEGAJO DE CASACION”, del Juzgado Federal N° 2 de Morón, Secretaría ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I - SECRETARIA PENAL 1, 12 de Julio de 2018, expediente FSM 007781/2016/CA001
... LAMINACION GORRITI S.A., S/CONCURSO PREVENTIVO Y OTRO s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: REMOLI, ROMINA SECCIÓN PENAL TRIBUTARIO - AFIP -”, del Juzgado Federal N° 2 de Morón, Secretaría N° 5 ... Registro de Cámara: 11.552 San Martín, 13 de julio de 2018.- ... Y ...
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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 14 de Febrero de 2013, expediente 47.266
... ón contra resolución de incompetencia resuelta en favor del Juzgado Penal Tributario N°1” ... Juzgado N° 7 - Secretaría n° 13 ... Reg. N° 99 ...
- AFIP 3309/12. Régimen penal tributario (B.O. 11-4-12)
- Incidente Excepcion de Falta de Accion Promovido por elDr. Jorge Dahl Rocha, Fiscal a Cargo de la Fiscalia Nacional en lo Penal Tributario N° 3
- L. 26.735. Régimen penal tributario (B.O. 28-12-11)
- LEY S-2149. Regimen penal tributario. (Antes Ley 24769)
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 14 de Junio de 2016, expediente FCT 033021019/2010/4/RH002
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Sentencia de Sala B, 17 de Marzo de 2016, expediente CPE 001074/2015/1/CA002
... II), y la remisión de las actuaciones a la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° ... 10 en los términos del art. 196 del C.P.P.N. (punto ...
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 4 de Noviembre de 2021, CSJ 002895/2019/CS001
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS APROPIACION INDEBIDA REGIMEN PENAL TRIBUTARIO FISCO PROVINCIAL COMPETENCIA LOCAL COMPETENCIA
... y Correccional n° 28 y al Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 1 de la ciudad de Buenos Aires ... apropiación indebida de tributos previsto en el régimen penal tributario, desde que no realizó los depósitos de los importes retenidos en los ...