pasamar casa de cambio
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Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 24 de Mayo de 2022, CAF 039668/2019/CS001
ENTIDADES FINANCIERAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
CAF 39668/2019/CS1-CA1 Pasamar SA y otros c/ Banco Central de la República ...Traslado contestado por Pasamar S.A. Casa de Cambio, José Leonardo Gallelli, Carlos ... -
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 16 de Febrero de 2023, expediente CAF 003705/2022/CA001
...3705/2022 “PASAMAR SA Y OTROS c/ BCRA (EX 388/74/19 SUM FIN. 1564 - ...multa de $8.800.000 a Pasamar SA –casa" de cambio–; multa de $2.719.200 a Ana Carla Mar\xC3"...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 19 de Junio de 2020, expediente CAF 039668/2019/CA001
...Causa nº 39668/2019, “PASAMAR SA Y OTROS C/ BANCO CENTRAL DE. LA REPÚBLICA ...ó con multas (por diferentes montos) a la Casa de Cambio Pasamar S.A.; a su Presidente, Ana C. ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 27 de Diciembre de 2017, expediente CPE 001174/2015/CA001
...PASAMAR S.A. Y OTROS SOBRE INFRACCIÓN LEY 24.144” ... parte de PASAMAR S.A., de operaciones de cambio con G.F.P., M.A.S., J.A.T., J.D.S., E.M.C., ... manifestado por el proveedor externo de la casa de cambio-, sumado al copioso listado de ...
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Comunicación 'b' 9453/2009
... CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO:. Nos dirigimos a Uds. para llevar a su ...Barujel S.A. Casa de Cambio, Viajes Internacionales Bica Cambio y ...Olano y Cía. S.A. Pasamar S.A. Puente Hnos. S.A. Saseg S.A. Cambio Bolsa y ...
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Comunicacion B 9034
... CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO:. Nos dirigimos a Uds. para llevar a su ...Barujel S.A. Casa de Cambio, Viajes Internacionales Bica Cambio y ...Olano y Cia. S.A. Ossola S.A. Pasamar S.A. Puente Hnos. S.A. Saseg S.A. Cambio Bolsa y ...
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Comunicacion B 9177
...CASAS DE CAMBIO Alhec Tours S.A. Cambio Bolsa y Turismo Antonio ...Barujel S.A. Casa de Cambio, Viajes Internacionales Bica Cambio y ...Olano y Cía. S.A. Pasamar S.A. Puente Hnos. S.A. Saseg S.A. Cambio Bolsa y ...
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Aviso Oficial Actuaciones Nºs. 12284-101-2007, 12284-105-2007 y Otras - Interesados Busellato, Victorio Mariano, N.N. y Otros. - Ley 25.603
...CASAS DE CAMBIO Alhec Tours S.A. Cambio Bolsa y Turismo Antonio ...Barujel S.A. Casa de Cambio, Viajes Internacionales Bica Cambio y ...Olano y Cia. S.A. Ossola S.A. Pasamar S.A. Puente Hnos. S.A. Saseg S.A. Cambio Bolsa y ...
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Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala III, 20 de Febrero de 2020, expediente CAF 073213/2015/CA001
... rubrado habría efectuado operaciones de cambio por un monto de $609.911, y que los movimientos ...casa de Cambios Giovinazzo. A criterio del apelante, ...(fs. 84), Pasamar SAC (fs. 85) y Puente Hnos S.A. (fs. 103) que ...
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Circular N° B9453 del Banco Central de la República de Argentina, 15-01-2009
Ref.: Circular CREFI-2 y Circular RUNOR-1. Nóminas de entidades financieras, de entidades financieras del exterior con representante en el país y de entidades cambiarias. Emitida el 15/01/2009 y publicada en Boletín Oficial Nro: 31.581 de fecha 27/01/2009
... CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO: Ref.: Circular CREFI-2 y Circular ... Barujel S.A. Casa de Cambio, Viajes Internacionales Bica Cambio y ... Olano y Cia. S.A. Pasamar S.A. Puente Hnos. S.A. Saseg S.A. Cambio Bolsa ... -
Circular N° B9306 del Banco Central de la República de Argentina, 18-07-2008
Ref.: Circular CREFI-2 y Circular RUNOR-1. Nóminas de entidades financieras, de entidades financieras del exterior con representante en el país y de entidades cambiarias. Emitida el 18/07/2008 y publicada en Boletín Oficial Nro: 31.467 de fecha 13/08/2008
... CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO: Ref.: Circular CREFI-2 y Circular ... Barujel S.A. Casa de Cambio, Viajes Internacionales Bica Cambio y ... Olano y Cia. S.A. Pasamar S.A. Puente Hnos. S.A. Saseg S.A. Cambio Bolsa ... -
Circular N° B8898 del Banco Central de la República de Argentina, 12-01-2007
Ref.: Circular CREFI-2 y Circular RUNOR-1. Nóminas de entidades financieras, de entidades financieras del exterior con representante en el país y de entidades cambiarias. Emitida el 12/01/2007 y publicada en Boletín Oficial Nro: 31.088 de fecha 05/02/2007
... CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO: Ref.: Circular CREFI-2 y Circular ... Barujel S.A. Casa de Cambio, Viajes Internacionales Bica Cambio y ... Olano y Cia. S.A. Ossola S.A. Pasamar S.A. Puente Hnos. S.A. Saseg S.A. Cambio Bolsa ... -
Comunicación 6569/1999
...CASAS DE CAMBIO. ALHEC TOURS S.A. CAMBIO BOLSA Y TURISMO. ANTONIO ...BARUJEL S.A. CASA DE CAMBIO, VIAJES INTERNACIONALES. CAMBIO, ...OLANO Y CIA. S.A. OSSOLA S.A. PASAMAR S.A. PUENTE HERMANOS TURISMO, PASAJES Y CAMBIO ...
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Circular N° B9177 del Banco Central de la República de Argentina, 15-01-2008
Ref.: Circular CREFI-2 y Circular RUNOR-1. Nóminas de entidades financieras, de entidades financieras del exterior con representante en el país y de entidades cambiarias. Emitida el 15/01/2008 y publicada en Boletín Oficial Nro: 31.336 de fecha 01/02/2008
... CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO: Ref.: Circular CREFI-2 y Circular ... Barujel S.A. Casa de Cambio, Viajes Internacionales Bica Cambio y ... Olano y Cia. S.A. Pasamar S.A. Puente Hnos. S.A. Saseg S.A. Cambio Bolsa ... -
Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala I, 14 de Marzo de 2023, expediente CAF 010440/2021/CA001
... 1) “Falta de independencia funcional de la Casa de Cambio”, en transgresión a la Comunicación ...causa sustancialmente análoga,. “Pasamar SA y otros c/ BCRA”, firme por decisión de la ...
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Comunicación \. Ref.: Nóminas de entidades, entidades financieras del exterior con representantes en el país, entidades cambiarias y Registros de sociedades de garantía recíproca, fondos de garantía de carácter público, empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y\/o compra y otros proveedores no financieros de crédito.
...A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO,. A LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA,. A ...Barujel Sociedad Anónima - Casa de Cambios. Cambio, Excursiones, Turismo Columbus ...Olano y Cía. S.A. Pasamar S.A. Tourfé S.A. Transatlántica S.A. ...
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Comunicación \. Ref.: Nóminas de entidades financieras, entidades financieras del exterior con representantes en el país, entidades cambiarias y corredores de cambio y Registros de sociedades de garantía recíproca, fondos de garantía de carácter público, empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y\/o compra y otros proveedores no financieros de crédito.
...CASAS DE CAMBIO. Barujel Sociedad Anónima - Casa de Cambios. Cambio, Excursiones, Turismo Columbus S.A. Cambio Alpe S.A. ...Montevideo Cambio y Turismo S.A. Olano y Cía. S.A. Pasamar S.A. Tourfé S.A. Transatlántica S.A. Transcambio S.A. (1) Mediante ...
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COMUNICACION “B” 10.187. 28/09/2011. Ref.: Circulares RUNOR 1 y LISOL 1, OPASI 2 - Cuentas Corrientes y Especiales abiertas en el BCRA en pesos y en moneda extranjera.
...A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO,. A LAS CAJAS DE CREDITO,. A LAS CAMARAS ...S.A.91418BARUJEL S.A. CASA DE CAMBIO, VIAJES INTERNACIONALES91423UNICAM ...
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Comunicación \. Comunicación 'B' 11206\/2016\r Ref.: Nóminas de entidades financieras, entidades financieras del exterior con representantes en el país, entidades cambiarias y corredores de cambio y Registros de sociedades de garantía recíproca, fondos de garantía de carácter público, empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y\/o compra y otros proveedores no financieros de crédito.
...CASAS DE CAMBIO. Barujel Sociedad Anónima - Casa de Cambios (3). Cambio, Excursiones, Turismo Columbus S.A. Cambio Alpe ...Montevideo Cambio y Turismo S.A. Olano y Cía. S.A. Pasamar S.A. Tourfé S.A. Transatlántica S.A. Transcambio S.A. Unicam Cambio, ...
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COMUNICACION “B” 10.290. 08/02/2012
...A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO,. A LAS CAJAS DE CREDITO,. A LAS CAMARAS ...S.A.91418BARUJEL S.A. CASA DE CAMBIO, VIAJES INTERNACIONALES91423UNICAM ...
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COMUNICACION “B” 10.373. 7/6/2012.
...A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO,. A LAS CAJAS DE CREDITO,. A LAS CAMARAS ...CASA DE CAMBIO, VIAJES INTERNACIONALES 91423UNICAM ...
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COMUNICACION “B” 10.475. 01/11/2012.
...A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO,. A LAS CAJAS DE CREDITO,. A LAS CAMARAS ...S.A. 91418BARUJEL S.A. CASA DE CAMBIO, VIAJES INTERNACIONALES 91423UNICAM ...
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COMUNICACION “B” 10.546. 07/03/2013.
...A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO,. A LAS CAJAS DE CREDITO,. A LAS CAMARAS ...S.A.91418BARUJEL S.A. CASA DE CAMBIO, VIAJES INTERNACIONALES 91423UNICAM ...
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COMUNICACION “B” 10.596. 28/05/2013.
...A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO,. A LAS CAJAS DE CREDITO,. A LAS CAMARAS ...CASA DE CAMBIO, VIAJES INTERNACIONALES91423UNICAM ...
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COMUNICACION “B” 10.633. 30/07/2013.
... CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO:. Nos dirigimos a Uds. para llevar a su ...Arpenta Cambios S.A. Barujel S.A. Casa de Cambio, Viajes Internacionales. Cambio, ...Olano y Cía. S.A. Pasamar S.A. Puente Hnos. S.A. Saseg S.A. Cambio Bolsa y ...