plan general de contabilidad cuentas
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Ley 22.520. Ley de Ministerios, texto ordenado por Decreto 438/92.
... integradas que armonicen con la política general y sectorial del gobierno; ... 13. Intervenir ... descentralizados o desconcentrados y cuentas" y fondos especiales, cualquiera sea su denominaci\xC3" ... ón de la política de movilización y en el Plan de Movilización Nacional, en caso de guerra y su ... 4. Entender en lo referente a la contabilidad pública y en la fiscalización de todo gasto e ...
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Legajo Nº 86 - QUERELLANTE: AFIP Y OTRO IMPUTADO: BAEZ, LAZARO ANTONIO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... ón preventiva, la existencia o no de un “plan" de vuelo” parece haber dejado lugar a la decisi\xC3" ... a partir de la acreditación de las cuentas bancarias que su defendido tenía en el exterior; ... la pericia realizada sobre la contabilidad de la firma ... Descalificó la presunción de ... de Fariña contextualizaron el actuar general de la organización, como textualmente lo ...
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Legajo Nº 94 - IMPUTADO: NINA, MARÍA LAURA Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... Fiscal General u otras partes (Art. 453, CPPN; Fs. 334, párrafo ... úblicos (AFIP), con fondos extraídos de cuentas bancarias de terceros que no habían autorizado ... , “Desiland S.A.” obtuvo para sí el plan de facilidades I389905, consignando el teléfono ... no habría estado formalizado en la contabilidad declarada de la empresa ... Luego, de las ...
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Legajo Nº 37 - QUERELLANTE: MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRO PROCESADO: BOFILL ALEJANDRO ARTURO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... las maniobras dolosas que formaron parte del plan criminal, ... por lo que solicitó que se lo ... debe darse intervención a la Inspección General de Justicia a efectos que proceda a la ... A fin de cuentas, indicó que una vez sometida a proceso ... ninguna correspondencia con la contabilidad reflejada en las pericias ... En definitiva, ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: BERAJA RUBEN EZRA Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGETINA Y OTROS
... Público Fiscal, el señor fiscal general, Dr ... Fernando Arrigo, y el señor fiscal ad ... “son maniobras constitutivas de un plan criminal en sí mismo, ejecutado de manera ... la cual se abrió la primera de las cuentas [ ... ] es el mismo que fue fijado como domicilio ... , donde no hay confusión es en la contabilidad, es en los saldos de cada cuenta, de cada ...
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ABAL, RAFAEL ANGEL Y OTROS c/ BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. s/ORGANISMOS EXTERNOS
... que, el Operador debía implementar el Plan de Negocios y el Fiduciario ejercer la propiedad ... aquellos ingresaran directamente en las Cuentas Fiduciarias, tal como lo requería el punto 4.5 ... 31.03.2022, el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires hizo ... previsionado los auditores de la contabilidad del fideicomiso, ... aunque en la realidad nada ...
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MERCADO, MARIANO EZEQUIEL c/ BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. (ACTUALMENTE PROVINCIA FIDEICOMISOS SAU) s/ORGANISMOS EXTERNOS
... Plan de Negocios y el Fiduciario ejercer la propiedad ... aquellos ingresaran directamente en las Cuentas Fiduciarias, tal como lo requería el punto 4.5 ... señaló que aquel debía llevar una contabilidad separada, con clara delimitación de sus activos, ... 20.04.2022, el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires hizo ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - DENUNCIADO: ECHEGARAY, RICARDO Y OTROS s/FALSO TESTIMONIO QUERELLANTE: PRAT GAY, ALFONSO
... como asesor mayor en la Subdirección General de Servicios al Contribuyente de la AFIP; y ser ... , y empezaron a buscarlos; que ése, fue el plan de detección de sociedades offshore e inmuebles ... solamente 125 contribuyentes tenían las cuentas declaradas en Suiza, y, cuando supieron que la ... grandes estudios internacionales de contabilidad y auditoría y señaló que en su opinión se ...
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Legajo Nº 55 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... Público Fiscal el señor Fiscal General doctor Mario A. Villar. Por la defensa de Roberto ... financiera que llevaban a cabo con las cuentas que tenían en el Banco Nación Argentina” ... …por un lado se afirmar la existencia de un plan tendiente a realizar diversos delitos que fueron ... , tal como se desprende de la contabilidad de la empresa Centro Motor que fue acompañada en ...
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BANCO DEL CHUBUT SA Y OTROS c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 41
... Manual de Cuentas, Ítem 2, Criterios Generales de Valuación, y ... los bolsones remitidos por la Tesorería General tendrían más de $3.000.000 y que no realizó su ... a la alegada regularización de la contabilidad frente a la observación del B.C.R.A. se ... riesgo del cliente se debería contar con el plan de obra y plazos de ejecución, grado de avance, ...
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CRIADO JUAN MANUEL WILSON c/ OPERADORES MAYORISTAS DE CREDITOS S.A. Y OTROS s/ORDINARIO
... 07.11.2012 y iv) la obligación de rendir cuentas de lo actuado por el fiduciario ... Comenzó ... que el mismo quedó ampliado mediante un plan de amortización sin importar novación y a fin ... Parte General”, T° 1, págs. 144/5, en nota 68 bis; Uzal, ... iii) Todo fiduciario debe llevar una contabilidad regular sobre cada fideicomiso que administre; ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BERSAN, HUGO LUIS Y OTROS s/MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE: PADIN, CARLOS EDUARDO
... trámites administrativos y sin rendirse cuentas; el Fiscal Federal Dr. Norberto J. Bellver ... ó fondos universitarios de orden general y no los de la Secretaría de Energía, violó ... -DEF-, si tenía el visto bueno a Contabilidad, sin objeciones se hacía una minuta Fecha de ... y no trajo a “Demison”, sino fue un plan que se evaluó y firmó ... el rector y pasó por ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CIFRE, LUIS ARTURO Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C), INFRACCION LEY 22.415, ASOCIACION ILICITA y ENCUBRIMIENTO (ART.278)
... Público Fiscal el señor fiscal general doctor Mario Villar, encontrándose la defensa de ... que le servía para abrir cuentas bancarias y adquirir bienes registrables ... En ... que fuere necesario para la consecución del plan. Porque el plan en su punto inicial ya cuenta con ... , como si fuera semejante a llevar la contabilidad de un hogar. El argumento, por cierto, resulta ...
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Legajo Nº 27 - IMPUTADO: CLEMENTE , JOSÉ LUIS Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... Fiscal General; SIN ... COSTAS (artículos 402, 530 y 531 del ... de fondos ajenos quienes deben rendir cuentas del manejo de los mismos, frente a la maniobra ... un contrato con la empresa constructora o un plan de obra, a lo que agregó que el predio donde se ... estaba debidamente registrada en la contabilidad ... Además, en cuanto a las compras que se ...
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Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: CANTERO, ARIEL MAXIMO Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737
... Público Fiscal el señor Fiscal General, doctor Mario A. Villar; por la defensa de Jorge ... se arribó al destino propuesto conforme al plan, por lo que sostuvo que permanecieron en el grado ... de estupefacientes y llevando la contabilidad del giro comercial ... Fecha de firma: ... los lugares de expendio”, rendían cuentas ante las diferentes regenteadoras ... Por su ...
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ESCOBAR, ANIBAL OSCAR Y OTROS c/ BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. Y OTRO s/ORGANISMOS EXTERNOS
... los objetivos de rendimiento previstos en el Plan de Negocios para la campaña 2012/2013, ... su morosidad en exigir la rendición de cuentas al Operador así como la laxitud en efectuar las ... 15.12.2021, el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires hizo ... previsionado los auditores de la contabilidad del fideicomiso, ... aunque en la realidad ello ...
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FERNANDEZ CARLOS ALBERTO c/ PARADIGM GEOPHYSICAL S.A. Y OTROS s/DESPIDO
... julio de ese año inscribe en Inspección General de Justicia a la sociedad Paradigm Geophisical ... al Grupo, quien llevaba una contabilidad consolidada a través de un sistema de global al ... afirmó que “se encontraba incluido en un plan de opciones sobre acciones, inclusión notificada ... fue motivo de debate la existencia de las cuentas radicadas en entidades bancarias extranjeras ...
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Legajo Nº 11 - QUERELLANTE: AFIP - DGI IMPUTADO: MARTINAT, PABLO SEBASTIÁN Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION
... sobre la base de registros de doble contabilidad, con particulares circuitos financieros, físicos ... Mario A. Villar, fiscal general ante esta cámara, quien, al emitir su opinión ... se hayan presentado como parte de un plan elaborado previamente, ni que la constitución de ... la existencia de socios ocultos, de cuentas en paraísos fiscales ni ventas de facturas ...
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Legajo Nº 78 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: RODRIGO, EDUARDO DANIEL Y OTROS s/LEGAJO DE APELACION
... -DGI y UIF intentada por el señor Fiscal General, quien interpone recurso de queja en contra de ... “clientes” mediante la generación de cuentas" bancarias pertenecientes a terceros donde se habr\xC3" ... adeudado más intereses resarcitorios en un Plan de Facilidades de Pago de seis cuotas ... con conocimiento en las áreas de la contabilidad, administración, ... financiera, y las que hacen ...
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Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: SANTI, AMERICO ALFREDO Y OTROS s/INFRACCION LEY 22.415 QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTROS
... S.A.; 4) inmueble sito en la calle General Pacheco 1135, Martínez, partido de San Isidro, ... la que pretendían algún ‘ajuste de cuentas’” ... Para Estela Mari Gallo, pidió la pena ... interpósitas y que llevaba una contabilidad en forma prolija, extrayendo de ello que no ... división de tareas acordada en un previo plan común ... Abordaron luego la tipicidad del ...
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IMPUTADO: ATECA, FERNANDO S. (ASOC MUTUAL PROD. SERV. GENERALES) Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA y INF. ART. 310 - INCORPORADO POR LEY 26.733 SOLICITANTE: STRAMARE, JUAN BAUTISTA Y OTROS
... le había secuestrado y embargado las cuentas bancarias con los fondos de los ahorristas. Que, ... : 26/12/2019 una de ellas ubicada en calle General Paz 175 de la ciudad Alta en sistema: 27/12/2019 ... contabilidad, se habrían encargado de romper los mutuos y ... en diciembre de 2011 en el marco del plan de acción consensuado con el Grupo de Acción ...
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CELLULARES BUENOS AIRES S.A. c/ AMX ARGENTINA S.A. s/ORDINARIO
... apuntando que la contraria llevó a cabo un plan premeditado para que su parte no operara más ... Nación suscribió una conciliación de cuentas, previo a tener acceso a todos los documentos ... Civil y Comercial de la Nación y la Ley General de Sociedades ... USO OFICIAL La demandada ... pues considero que la contabilidad de AMX, al tiempo en que se registraron las ...
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GONZALEZ, DIEGO ALBERTO c/ PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTROS s/ORDINARIO
... 375, n° 54.2; Muguillo, R., Régimen general de la prenda con registro, ... comentado, anotado ... 15.800 en agosto de 2011, sin que su contabilidad haya reflejado, en cambio, que la diferencia de $ ... ajeno con obligación de rendición de cuentas (conf. Ghersi, C. y Muzio, A., Compraventa de ...
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CONTRIBUYENTE: ARCADIO OBRAS ELECTRICAS - AVAN SAS-, MATIAS HUERGO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 PRETENSO QUERELLANTE: AFIP-DGI, . Y OTRO
... de SECSA y titular de algunas de sus cuentas bancarias, emanadas de las intervenciones ... el verdadero propietario, y de un poder general con amplias facultades de administración; y que ... habitualidad, conocimiento y conjunción del plan criminal en cabeza de Llanos, ponderando que de ... Anaquín, quien se hizo cargo de la contabilidad de SECSA, en cuya gestión se comprobó que la ...
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MAZZEI, MIGUEL ANGEL c/ BCRA (EX 100108/16 SUM 1522 - RESOL 102/21) s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526 - ART 41
... sustantivo), la que se incluirá en su plan de auditoría ... Dicho análisis específico ... A. GENERAL A.1. PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO DEL ... CONTROL ... Revisión de que todos los libros de contabilidad obligatorios se encuentren actualizados y sean ... que caen fuera del giro habitual de sus cuentas, e informar a las autoridades la existencia de ...