medidas de control interno del efectivo

Vigente Versión original Ley 22.520. Ley de Ministerios, texto ordenado por Decreto 438/92.
- Códigos
... de gestión que se dicten y, adoptar las medidas de coordinación, supervisión y contralor ... 11. Intervenir en la elaboración y control de ejecución de la Ley de Presupuesto, como así ... 27. Garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información ... autorización de operaciones de crédito interno y externo del Sector Público Nacional, ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: CORDOBA, MARCOS ANTONIO Y OTROS s/DESCARRILAMIENTO NAUFRAGIO U OTRO ACCID.CULPOSO QUERELLANTE: DALBON GREGORIO JORGE Y OTROS

... rodante, el deber de supervisar el control y la fiscalización de los servicios de ... de la pena de prisión de cumplimiento efectivo, que sería devastador para el futuro de mi ... que le era exigible la ‘adopción de medidas concretas’ (…) para dar ‘efectividad’ a ... de cuidado que surgían del Reglamento Interno Técnico Operativo, el Estatuto y el contrato de ...
TRANSCAMBIO SA Y OTROS c/ BCRA (EX 101098/15 SUM FIN 1498 - RESOL 100/21) s/ENTIDADES FINANCIERAS - LEY 21526

... Vicepresidente, Director y Responsable de Control Interno, y Directores, ... respectivamente–, ... dinámicas que se corresponden con las medidas de política económica y monetaria aplicables en ... que no se habría logrado demostrar un efectivo incumplimiento o lesión al bien jurídico ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: ALVAREZ, DANIEL Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL LIBERTAD PERSONAL DAMNIFICADO: FERNANDEZ JUAREZ MARIA LILIA Y HERRERA GUSTAVO ENRIQUE Y OTROS

... trataba de una declaración que no tuvo control pretérito de la defensa técnica, lo que a su ... redundado ello en un menoscabo del efectivo ejercicio del derecho de defensa material y ... legalidad internacional y del derecho interno, a partir de la cual, ... este sistema jurídico ... a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BIGNONE, REYNALDO BENITO ANTONIO Y OTROS s/SUSTRACCION DE MENORES DE 10 AÑOS (ART.146) - TEXTO ORIGINAL DEL C.P. LEY 11.179, PRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD (ART.144 BIS INC.1), IMPOSICION DE TORTURA AGRAVADA (ART.144 TER.INC.2) y ASOCIACION ILICITA CON PELIGRO VIGENCIA CONST.NAC. (ART. 210 BIS DEL C.P.) QUERELLANTE: ASOCIACIÓN CIVIL ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

... médico militar, que se sumara al médico interno y al jefe de turno, es decir las dos máximas ... reforzaron las guardias, se realizaba un control exhaustivo en relación con la identificación de ... que ingresaran al Hospital, entre otras medidas adoptadas. También relató que el 19 de julio de ... ó que Pedro Pablo Caraballo, quien fuere efectivo del Ejército Argentino y se desempeñó en el ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MULHALL, CARLOS ALBERTO Y OTROS s/HOMICIDIO AGRAVADO P/EL CONC.DE DOS O MAS PERSONAS QUERELLANTE: RUARTE, ANDRES Y OTROS

... desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago. Con costas a los demandados…” ... 2 ... previstos como delitos en el ordenamiento interno. “…Estamos en pleno convencimiento de que si ... La revisión casatoria, supone el control de razonabilidad de la sentencia del tribunal, de ... castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la ...
Legajo Nº 86 - QUERELLANTE: AFIP Y OTRO IMPUTADO: BAEZ, LAZARO ANTONIO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... ón se mantendrán los embargos y demás medidas restrictivas oportunamente dispuestas ... VII ... al arrepentido pero impidiendo el debido control que la norma en su conjunto - y de acuerdo a su ... transportar las cantidades de dinero en efectivo en cuestión…” ... Adunó que tampoco se ... , atendiendo el manual de cumplimiento interno de la firma y la normativa estatal de su país de ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: DE LIO EDUARDO SAMUEL Y OTROS s/QUERELLA

... 1.504 del registro interno del órgano sentenciante (y sus jurídicamente ... Ello así, pues “[…] precisamente el control formal en ese determinado espacio geográfico ... ía la acreditación de un conocimiento efectivo por parte del agente de la ilegalidad de las ... omnes’ para los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la impunidad ...
Legajo Nº 1 - DAMNIFICADO: AFIP DGA IMPUTADO: GALVARINI RUBEN ALBERTO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... Mexicanos— a la luz del derecho al control de la prueba de cargo, por lo que calificó de ... Consideró nulas las medidas probatorias que fueron consecuencia directa del ... al citado Depósito sobre la que tenían efectivo control y en la que consignaron datos falsos ... , el que tuvo su correlato en el derecho interno, así como en la jurisprudencia de la Corte ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: BAÑAGASTA, RODRIGO ALEJANDRO Y OTROS s/HOMICIDIO AGRAVADO CON ENSAÑAMIENTO - ALEVOSIA, HOMICIDIO AGRAVADO P/EL CONC.DE DOS O MAS PERSONAS, ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 1 APARTADO B y ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 3 APARTADO A VICTIMA: RUIZ RODRÍGUEZ, RODRIGO Y OTRO

... Que vio desde su celda como sacaban al interno en una manta pero que no vio puntazo ni herida ni ... Bernardo Blanco, Jefe de la División de Control y Registros. Aquél manifestó que las facas, al ... una pena de cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento ... Antes de hacer la petición ... régimen común y en el caso de otros con medidas judiciales de resguardo físico, teniendo en ...
Legajo Nº 37 - QUERELLANTE: MINISTERIO DE DEFENSA Y OTRO PROCESADO: BOFILL ALEJANDRO ARTURO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... la causa CFP 9233/1999/TO1 de su registro interno, con fecha 7 de septiembre de 2018 y fundamentos ... medidas cautelares y nada tiene que ver con la necesaria ... fiscal de elevación a juicio y el efectivo ingreso de las actuaciones a la instancia de ... legales de control de la administración (tales como la SIGEP, la ...
Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 8 de Noviembre de 2022, CAF 023440/2022/CS001
... - PROCEDIMIENTO - SENADOR - PARTIDOS POLITICOS - CONTROL JUDICIAL La fecha de la notificación de la sentencia “Colegio de abogados de la Ciudad” (Fallos: 344:3636) -que declaró la inconstitucionalidad del sistema de integración, quorum y mayorías previsto la ley 26.080 y dispuso que el Consejo de la Magistratura debía integrarse conforme con el régimen legal anterior de la ley 24.937- es el momento que el Congreso debe tener en cuenta para...
Legajo Nº 2 - IMPUTADO: GARCIA, SERGIO ALEJANDRO s/LEGAJO DE CASACION

... ”Confirmar la sanción impuesta al interno" Sergio Alejandro García mediante Orden interna N\xC2" ... -y originalmente en soledad-, que el control judicial amplio y eficiente resulta ineludible a ... si comprometen la posibilidad de hacer efectivo el derecho de defensa en juicio (art. 18 C.N. y ... derecho a ser oída antes de que se tomen medidas disciplinarias. Tendrá derecho a someter tales ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: REYNOSO, RAUL JUAN Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA, COHECHO y PREVARICATO QUERELLANTE: GARMENDIA, CARLOS MAURICIO Y OTRO

... crédito, desde junio de 2015 hasta el efectivo pago. CON COSTAS (Arts. 12, 20, 20bis inciso ... en la etapa de instrucción, sin control de la defensa. Sobre el punto, señaló que “La ... en su patrimonio a pesar de las numerosas medidas probatorias llevadas a cabo para ello ... a nivel interno, en el manejo de las causas. Si bien alegó, ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - PROCESADO: BERAJA RUBEN EZRA Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGETINA Y OTROS

... El pago se realizó en efectivo. Al día siguiente, le prestó a la mencionada ... tasa de interés que fijaba el ente de control", en el marco de dicho contrato, que era de adhesi\xC3" ... 1 en su conjunto” , así como otras medidas de prueba con relación a Real Financial ... Relató que en el expediente interno nº 542- ... 180/98 los funcionarios de la ...
Legajo Nº 26 - IMPUTADO: NÚÑEZ CARMONA, JOSE MARÍA Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... la Superintendencia general y el control de legalidad (art. 2 del Decreto nº618/97) pero ... requirió todo este plexo probatorio como medidas para mejor proveer ... La defensa de Nicolás ... para cubrir las exigencias del mercado interno “resultaba imprescindible neutralizar a esa ... de 567.000 pesos, fue depositado en efectivo -en ese momento se podía- ... en la cuenta que ...
Incidente Nº 6 - CONDENADO: AZAR, MUSA s/INCIDENTE DE PRISION DOMICILIARIA

... previo a emitir dictamen remiendan que el interno se realice estudios médicos de ecodoppler ... lo que su diabetes resulta de difícil control. Presenta además, según constancias, deterioro ... calificados como de lesa humanidad- y el efectivo cumplimiento de la pena impuesta a condenados por ... ón y el fortalecimiento de aquellas medidas legislativas, administrativas, judiciales o de ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MANCUSO DANIEL FRANCISCO Y OTROS s/PRIVACION ILEGAL DE LIBERTAD (ART.144 BIS INC.1) QUERELLANTE: LLONTO, PABLO Y OTROS

... y de la Justicia Federal, y que debe ser efectivo el conocimiento sobre aquella ilegitimidad” ... de una sentencia de condena se impone su control de acuerdo con los estándares de ese fallo, a ... humanidad y cuyas penas, en el ámbito interno, han sido discernidas conforme a los parámetros ... detención se procedió, y en atención a medidas de seguridad, contando con la colaboración de ...
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE SA c/ YPF SA s/CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

... para atender a otros clientes del mercado interno y de Chile ... Realiza una reseña sobre la ... hincapié que tienen por finalidad el control por parte de la empresa frente a supuestos ... de cada factura y hasta la fecha de efectivo pago, con sustento en lo dispuesto en el ... asesoramiento del ENARGAS, a disponer las medidas que considerase necesarias para evitar que el ...
Legajo Nº 1 - QUERELLANTE: AFIP, DGA IMPUTADO: MENEM, CARLOS SAUL Y OTROS s/LEGAJO

... (7) AÑOS de prisión de cumplimiento efectivo; b) PERDIDA de las concesiones, regímenes ... ón a las facultades de verificación y control aduanero, que la propia ley aduanera reconoce ... pluralidad de imputados, a las numerosas medidas probatorias, cuando en realidad, explicó ... siendo que no existía en el orden interno" una prohibición atinente y una consecuente funci\xC3" ...
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: MORENO , GUILLERMO Y OTROS s/INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA y MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE: JUZGADO FEDERAL N° 2 DE MORON Y OTROS

... …” y no requiere ningún resultado efectivo ya que se trata de una “infracción de pura ... ácticos marca Premiumm no venían con el control de calidad necesario, entonces mejor que no se ... ásicamente, por ejemplo, el mismo auditor interno que era personal permanente de la corporación, ... de los jueves, y si se adoptaron medidas en ese sentido, el testigo manifiesta que no, ...
Disposición - Simple N° 7 - UAIPG/2024, 25/09/2024
- Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
... Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de ... control interno, que incluye instrumentos de control previo y ... General; y de la adopción de las medidas necesarias ... para su efectivo cumplimiento”; ...
VELASQUEZ, JULIO CESAR Y OTRO c/ GANADERA LA MERCED S.A. Y OTROS s/ACCIDENTE - ACCION CIVIL

... medidas necesarias para evitar el episodio que se narra ... ón y el Fecha de firma: 12/02/2020 control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ... ón de adoptar disposiciones de derecho interno, responsabilizando a los funcionarios por la ... , se apropiaba de los excedentes en efectivo y describía a las filiales en el encabezado de ...
OLLER, LEANDRO NICOLAS c/ BERKLEY INTERNATIONAL ART S.A. s/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL

... D) Limitación del control judicial recursivo, que impide la amplitud de ... el contrario, al establecer que todas las medidas de prueba producidas en cualquier instancia son ... les suman otros que surgen del Reglamento Interno para el Personal aprobado por Disposición ... éditos laborales al tiempo de su cobro efectivo, y haciendo una interpretación regresiva de la ...
Legajo Nº 56 - QUERELLANTE: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - D.G.A. IMPUTADO: SILVA CARDENAS, CARLOS OLMEDO Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

... o chips, entregando sobres con dinero en efectivo, ... cambiando dinero, facilitando un lugar ... TRIANA PEÑA, quienes tenían un total control sobre las actividades ilícitas que se llevaban a ... , podrían haberse llevado adelante otras medidas no invasivas ... Además, indicaron diversos ... que motivó la confección de un informe interno, por existir datos coincidentes entre tal pieza y ...