testaferro
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Soterramiento del Sarmiento: los elocuentes correos vinculados al 'testaferro' de Ricardo Jaime que revelan los Pandora Papers
Ricardo Jaime Manuel Vázquez, el lobbista español y presunto testaferro del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, controló entre 2008 y 2009 una sociedad offshore de las Islas Vírgenes Británicas con el objetivo de "justificar el envío d...
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La prisión preventiva del mexicano testaferro de Muñoz, el secretario de los Kirchner, echó luz sobre los verdaderos dueños de su fortuna
Daniel Muñoz, detrás de Néstor Kirchner cuando era su secretario privado La prisión preventiva del mexicano Isaac Eugenio Esparza Hidalgo , testaferro de Daniel Muñoz , el fallecido exsecretario privado de los Kirchner , dueño de una fortuna de 70...
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Dictan la prisión preventiva de un mexicano acusado de ser testaferro del secretario de los Kirchner
Daniel Muñoz el secretario de Néstor Kirchner, en los Pandora Papers El juez federal Julián Ercolini le dictó prisión preventiva por lavado de dinero al abogado mexicano Isaac Esparza Hidalgo , recien extraditado desde México, como testaferro d...
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Dictan la prisión preventiva de un mexicano acusado de ser testaferro del secretario de los Kirchner
Daniel Muñoz el secretario de Néstor Kirchner, en los Pandora Papers El juez federal Julián Ercolini le dictó prisión preventiva por lavado de dinero al abogado mexicano Isaac Esparza Hidalgo , recien extraditado desde México, como testaferro d...
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El testaferro que compromete a Cristina
Una suposición se reveló como una certeza: Lázaro Báez es -y fue- testaferro de la familia Kirchner. En la grabación de una escucha telefónica (cuyo audio se conocerá próximamente), Báez asevera que todo lo que tiene es "del que está arriba", en una ...
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Sarmiento: tres empresas le pagaban al testaferro de Jaime
Tres de las cuatro empresas que integran el consorcio que ganó el proyecto para soterrar el tren Sarmiento le pagaron "honorarios" durante años al testaferro del entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime por "servicios de consultoría", según su...
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La ruta del dinero K: un informe de la UIF reunió 75 indicios de que Báez era el testaferro de los Kirchner, pero fue desestimado por Marijuan
Cristina junto a Lázaro Baez saliendo del mausoleo de Nestor Kirchner En diciembre de 2019, días antes de que Alberto Fernández, asumiera el poder, la Unidad de Información Financiera (UIF) del gobierno saliente de Cambiemos presentó ante la Justicia...
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Un giro en la causa puede debilitar la investigación del yate de Insaurralde y su supuesto testaferro
Insaurralde en la boda de Juan Pablo de Jesús Una controversia judicial en torno a la causa por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y quien fue denunciado como su supuesto testaferro, el exsubjefe de...
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Pandora Papers: con exhortos a Suiza y las Islas Vírgenes, la Justicia avanza sobre Ricardo Jaime y su presunto testaferro
La cuenta offshore de la mano derecha de Ricardo Jaime registró movimientos apresurados antes de la renuncia del exsecretario Apoyado en las revelaciones que aportaron los "Pandora Papers" , el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi libró ayer e...
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Imputado como presunto testaferro de Insaurralde, De Jesús dijo que casi todas sus propiedades son familiares
Juan Pablo de Jesús, en una entrevista con el Canal 11 de La Costa, el viernes Juan Pablo de Jesús , el exvicejefe de Gabinete bonaerense investigado como presunto testaferro de Martín Insaurralde , negó haberse enriquecido y planteó que la mayoría ...
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Imputaron a Juan Pablo de Jesús, el vicejefe de gabinete bonaerense, como supuesto testaferro de Martín Insaurralde
Martín Insaurralde y Juan Pablo de Jesús El fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola imputó a Juan Pablo de Jesús , el vicejefe de Gabinete del Gobierno bonaerense de Axel Kicillof, en una causa donde se investiga lavado de dinero y enriquecimi...
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Quién es Óscar Gilberto Calvete Voz de Sousa, el argentino acusado de ser el testaferro de un narcotraficante mexicano
Óscar Gilberto Calvete Voz de Sousa es argentino, vivió en México y fue detenido en Uruguay, acusado de lavar dinero para un grupo narco La detención de Óscar Gilberto Calvete Voz de Sousa llamó la atención sobre este argentino de 72 años, arresta...
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Alfredo Leuco: 'Alberto, testaferro de Cristina'
Alberto Fernández; Patricia Bullrich; audiencia por demanda Civil Hoy se cumplen tres años desde que Cristina eligió a Alberto como candidato a presidente y 70 días de la última vez que hablaron entre sí. Aquel video que la jefa del jefe del estado...
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Excarcelaron al acusado de ser testaferro de Ricardo Jaime
Manuel Vázquez, asesor de Ricardo Jaime durante su gestión como Secretario de Transporte, es acusado de ser testaferro del exfuncionario kirchnerista Manuel Vázquez, exjefe de asesores del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, fue excarcelado e...
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Excarcelaron al acusado de ser testaferro de Ricardo Jaime
Manuel Vázquez, asesor de Ricardo Jaime durante su gestión como Secretario de Transporte, es acusado de ser testaferro del exfuncionario kirchnerista Manuel Vázquez, exjefe de asesores del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, fue excarcelado e...
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El presunto testaferro de Boudou fue detenido por pedido de Uruguay
Alejandro Vandenbroele, el presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou, a pedido de la justicia uruguaya, que reclama su extradición por las presuntas operatorias de en ese país para financiar luego su desembarco en la ex Ciccone Calcográ...
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Prueban que un empresario era testaferro de Medina
LA PLATA.- El silencio de los detenidos en la causa contra el líder de la Uocra local, Juan Pablo "el Pata" Medina, que se habían negado a declarar, se rompió ayer con Juan Horacio Homs, dueño de la empresa Abril Catering SA y testaferro del sindical...
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Carbón Blanco: Gorosito dijo que era testaferro de Julio Grondona
RESISTENCIA.-"Yo era testaferro, o como quieran llamarlo, de Julio Humberto Grondona", asegura Patricio Gorosito, uno de los cinco imputados en la causa por el contrabando de más de mil kilos de cocaína a Europa conocida como Carbón Blanco. Acababa d...
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EE.UU. ofrece US$10 millones por un socio del extraditado Saab, presunto testaferro de Maduro
Álvaro Pulido Vargas WASHINGTON.- Estados Unido s anunció este viernes que ofrece hast a 10 millones de dólares por información que permita el arresto de Álvaro Pulido Vargas, socio de Álex Saab , un empresario colombiano extraditado a Miami por b...
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Intiman a Boudou a que justifique sus bienes y los de su testaferro
Al ex vicepresidente no le cierra el blanco. El fiscal federal Jorge Di Lello pidió que Boudou justifique 80.000 dólares de su patrimonio; el departamento que compró su novia Agustina Kämpfer cuando estaban juntos, y los bienes de su socio José...
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La ex mujer de Jaime utilizó a un indigente como su testaferro
Ya no son peritajes contables, ni cuentas bancarias, ni correos electrónicos secretos, ni sociedades en paraísos fiscales. Ahora fue la confesión de un testaferro la que complicó al ex secretario de Transporte en la causa en que se investiga su enri...
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Incautan las fastuosas propiedades del presunto testaferro de Maduro en Colombia
El presidente venezolano, Nicolás Maduro CARACAS.- La Fiscalía de Colombia intervino anoche las propiedades de Alex Saab en Barranquilla y lo que encontró superó los rumores que circulaban en la ciudad costeña desde que su antiguo vecino se lanza...
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Cayó en la Patagonia un presunto testaferro del jefe de una banda
Los comentarios que hubo cuando llegó de Tucumán a Valcheta, una localidad dedicada a la producción ganadera en Río Negro, era que había venido con mucho dinero. Se instaló en la chacra El Siestín y pocas veces se lo vio salir. Hasta que la semana pa...
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Galera dijo que conocía a López 'socialmente', pero negó ser su testaferro
Había sido investigado y sus oficinas allanadas en 2009 en la causa Skanska. Mantuvo durante años un perfil bajo, mientras era señalado en el mundillo de la obra pública como el "operador" del Ministerio de Planificación. Ayer, el contador Andrés Gal...
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Desestiman siete cargos contra el presunto testaferro de Maduro debido a 'garantías' por su extradición
El empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro MIAMI.- Un juez de Estados Unidos desestimó este lunes siete de los ocho cargos de lavado de dinero imputados a Álex Saab, el empresario acusado de ser testaferro de Nicolás M...