Sentencia de TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA, 21 de Febrero de 2018, expediente FRE 002021/2014/TO01

• Fecha de Resolución: 21 de Febrero de 2018
• Emisor: TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE RESISTENCIA - SECRETARIA

Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE RESISTENCIA FRE 2021/2014/TO1 -///- sistencia, 21 de febrero de 2018.-

Visto: Este Expediente N° FRE 2021/2014/TO1 caratulado:

S., C.Y. y otros s/infracción artículo 303, inciso 3 Código

, y transcurrido el término de citación a juicio previsto en el art. 354 del CPPN:

T. por ofrecidas en tiempo y forma las pruebas que a continuación se individualizan:

1] Fs. 30.759/30.761 y vta.: El Dr. C.A.L. por la defensa de la imputada C.Y.S.; 2] Fs. 30.780/30.794 y vta.: El Sr. Fiscal General Dr. F.M.C., Dr. G.P.B. y L.R., por el Ministerio Público Fiscal - Procelac; 3] Fs. 30.795/30.822: El Dr. Mariano Federici –Presidente de la Unidad de Información Financiera- con el patrocinio letrado del Dr.

A.E. de D.M., representantes de la Parte Querellante; 4] Fs. 30.823/30.831; fs. 30.854: Los Dres. M.N.M., R.A.O. –abogado sustituto- en representación del imputado R.G.S.; 5] Fs. 30.832/30.841: El Dr. C.A. De Cesare –

abogado sustituto de los Dres. A.L.S. y C.L.- por el imputado S.V.F.; 6] Fs. 30.842 y vta.: El Dr. L.A.S. por la defensa de la imputada S.S.V.P.; 7] Fs. 30.843/30.853: El Dr. L.A.S. por la defensa de C.A.S..

Admíteselas a debate en el orden que a continuación se detalla, con los alcances y recaudos procesales que para cada caso, se indican:

1. Pruebas ofrecidas por el Sr. Fiscal General - PROCELAC I.a) Documentales: Por lectura (art. 392 CPPN)

   • Causas Judiciales –delito precedente-

   1) Causa N° FLP 51008623/2007 “S., C.A. y otros s/infracción ley 23.737”, registro del Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Z., provincia de Buenos Aires; 2) Causa N° 2871/2011 “C., R.M. y otros s/infracciónarts.866, 864 y 865 del Código Aduanero”, más anexos y causas por cuerda, elevados al Tribunal Oral Criminal Federal Nº 2 de La Plata; Fecha de firma: 21/02/2018 Firmado por: J.M.I., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: F.C.R., SECRETARIO DE CAMARA #30128687#199237276#20180221113743664 3) Causa FSM 32348/2015 iniciada en el Juzgado Federal de Campana en fecha 16/06/2015. En la misma se dictó auto de procesamiento contra C.A.S. por considerarlo autor del delito de ´organización y financiación del tráfico de estupefacientes´.

   4) Causa Nº FRO 32000677/2010 “Srio. Av. s/presunto contrabando d estupefacientes (Agroforestal del Litoral SRL) registro del Juzgado Federal Nº 3, Secretaría “B”, R., provincia de Santa Fe.

   5) Causa Nº FRE 52000179/2012 “G., P. y otros s/infracción ley 22.415, etc.” y sus anexos, elevada al Tribunal Oral Criminal Federal de Resistencia. Puntualmente el anexo de causa 170/2012 “G., P. y otros s/infracción ley 22.415, etc.” integrado por XII volúmenes correspondientes a la investigación realizada en Portugal, como también del relato final de la policía de investigaciones de aquella jurisdicción (del cual obra traducción oficial) y de la sentencia dictada en esa causa (Nº NVIPC:475/11.2JELS).

   6) Anexo Causa Nº 170/2012 “G., P. y otros s/infracción ley 22.415” con las constancias de la causa tramitada en Madrid, Reino de España, bajo registro DPA 15/12G del Juzgado Central de Instrucción Nº 2, de Madrid.

   7) Causa Nº 3.375/04 “NN s/presunta infracción ley 23.737” tramitada ante el Juzgado Federal Nº 2, Secretaría Nº 4 de Lomas de Z., provincia de Buenos Aires.

   8) Causa Nº 4496 “NN s/presunta infracción ley 23.737” del Jugado Federal de 1ª Instancia en lo Criminal y Correccional Nº1, Secretaría Nº 1, de Lomas de Z., provincia de Buenos Aires.

   9) Causa Nº FRE 9445/2015 del Juzgado Federal de 1ª Instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) donde en fecha 18/11/2016 se dictó auto de procesamiento respecto de C.A.S..

   10) Causa FSM 76001672/2012/30 del Juzgado Federal de Campana, Secretaría Nº 3 en el que en fecha 16/06/2016 se dictó auto de procesamiento contra C.A.S. por considerarlo autor del delito de ´organización y financiamiento del tráfico de estupefacientes´.

   11) Causa Nº 1.600 (y su acumulada Nº 2094) “S., C.A. s/falsificación de documentos públicos” elevada al Tribunal Oral en lo criminal Federal Nº 6 de CABA.

   Fecha de firma: 21/02/2018 Firmado por: J.M.I., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: F.C.R., SECRETARIO DE CAMARA #30128687#199237276#20180221113743664 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE RESISTENCIA FRE 2021/2014/TO1 12) Causa Nº 2685/15 “S., C. /amenazas”, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, Secretaría Nº 7 CABA.

   • Causa Nº FRE 2021/2014 13) Nota UIF 1044/2013 que dispuso la remisión de las actuaciones a la UIF en los términos del artículo 19 de la ley 25.246 (fs. 1/8).

   14) Expediente UIF Nº 634/06 de dieciocho (18) cuerpos y 181 fojas útiles. Agregado a fs. 45 el Expediente UIF Nº 608/06 con 2.049 fojas; a fs.

   46 el Expediente UIF Nº 86/13 con 1.192 fojas; Anexo I compuesto de siete (7) cuerpos en un total de 1.405 fojas; Anexo II, en dos (2) cuerpos y 401 fojas; Anexo III en dos (2 ) cuerpos y 365 fojas; Anexo IV en un (1) cuerpo y 127 fojas; Anexo V en un (1) cuerpo y 167 fojas; Anexo VI en un (1) cuerpo y 134 fojas y todo otro anexo acompañado por la UIF.

   15) Informe de la Dirección de Análisis, Dirección de Asuntos Jurídicos y Resolución de Presidencia de la UIF, obrantes a fs. 98/128; 130/160 y 173/179 del Expediente UIF 629/2013.

   16) Denuncia penal de la PROCELAC (fs. 18/35).

   17) Requerimiento de instrucción formulado por la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco).

   18) Delegación de la instrucción en la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña -Chaco- (artículo 196 CPPN, fs. 58).

   19) Solicitud de medidas probatorias solicitadas por la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña -Chaco- PROCELAC, y sus fundamentos (fs. 216/228).

   20) Orden de intervención de escuchas telefónicas (fs. 230/240).

   21) Informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (fs. 257/263).

   22) Informe parcial de la PSA. Conforme constancia de oficio de PROCELAC (fs. 324/328).

   23) Informe de la PSA (fs. 344/369).

   24) Informe parcial de la PSA. Conforme constancia de oficio de PROCELAC (fs. 371/423).

   25) Informe PSA (fs. 424/450).

   26) Informe parcial de la PSA. Contiene desgravaciones telefónicas (fs. 467/537).

   27) Informes de la PSA (fs. 538/547; 576/601).

   28) Informe parcial de la PSA. Conforme constancia de oficio de PROCELAC (fs. 604).

   Fecha de firma: 21/02/2018 Firmado por: J.M.I., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: F.C.R., SECRETARIO DE CAMARA #30128687#199237276#20180221113743664 29) Informe parcial de la PSA. Conforme constancia de oficio de PROCELAC (fs. 605/607).

   30) Informe de la PSA (fs. 608/613).

   31) Imputación de la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña –Chaco- y PROCELAC respecto de personas físicas y jurídicas investigadas y solicitud de declaración indagatoria de C.A.S., S.S.V.P.; R.G.S.; S.V.F. y C.Y.S. (fs. 617/722).

   32) Informe de la PSA (fs. 920/935).

   33) Constancias de allanamiento, domicilio sito en calle 25 de Mayo sin número, Suncho Corral, provincia de Santiago del Estero (fs.

   1.050/1.073).

   34) Informe final de la PSA (fs. 1.072/1.073).

   35) Escuchas telefónicas. Abonado 11- 3376- 8876 correspondiente a C.A.S. (fs. 1.092/1.147).

   36) Informe del Banco Piano (fs. 1.164).

   37) Informe de la Dirección General de Migraciones (fs. 1.195/1.198).

   38) Informe PSA, actas de allanamiento y secuestro del domicilio ubicado en calle 3 de Febrero Nº 1.279 y Nº 1.285, A.S., provincia de Santa Fe (fs. 1.205/1.264).

   39) Acta de allanamiento y secuestro domicilio de calle General L.N. 275, A.S., provincia de Santa Fe (fs. 1.265/1.275).

   40) Constancia de allanamiento y secuestro en domicilio de calle F.N. 247, A.S., provincia de Santa Fe (fs. 1.276/1.315).

   41) Acta de allanamiento y secuestro realizado en el domicilio de calle M.M.N. 631, A.S., provincia de Santa Fe (fs.

   1.316/1.334).

   42) Acta de allanamiento y secuestro en el domicilio de calle Jujuy Nº

   575, V.C., provincia de Santa Fe (fs. 1.335/1.350).

   43) Acta de allanamiento y secuestro en el domicilio de calle Catamarca Nº 1.586, M. delP., provincia de Buenos Aires (fs.

   1.351/1.366).

   44) Acta de allanamiento y secuestro en el domicilio de Avda. C. Nº 3.130, piso 7º “A”, M. delP., provincia de Buenos Aires (fs.

   1.372/1.380).

   Fecha de firma: 21/02/2018 Firmado por: J.M.I., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: F.C.R., SECRETARIO DE CAMARA #30128687#199237276#20180221113743664 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE RESISTENCIA FRE 2021/2014/TO1 45) Acta de allanamiento en el domicilio de calle H.Y. Nº

   1.808, piso 1º esquina Rivadavia Nº 2.888, M. delP., provincia de Buenos Aires (fs. 1.381/1.408).

   46) Constancia referida a los resultados del allanamiento en el domicilio de Avda. Independencia Nº 1.257, piso 5º “D”, M. delP., provincia de Buenos Aires (fs. 1.409/1.441).

   47) Acta de allanamiento y secuestro en el domicilio de calle La Pampa Nº 1.517, piso Nº 7, departamentos “A”, “B”, “C” y “D” CABA (fs.

   1.442/1.479).

   48) Acta de allanamiento y secuestro en domicilio de Avda. Congreso Nº 4.792 CABA (fs. 1.480/1.502).

   49) Acta de allanamiento en el domicilio de calle M.N. 2.157C. (fs. 1.503/1.533).

   50) Acta de allanamiento y secuestro en el domicilio de Avda.

   Corrientes Nº 6.116/6.120 piso 14, departamento “A” CABA (fs.

   1.534/1.556).

   51) Acta de allanamiento y secuestro en el domicilio de calle Ciudad de la Paz Nº 2.039, piso 9º, departamento “B” CABA (fs. 1.557/1.585).

   52) Acta de allanamiento y secuestro en el domicilio de calle C.L. Nº 5.370/5.372 CABA (fs. 1.586/1.601).

   53) Acta de allanamiento y secuestro en el domicilio de calle Laprida Nº 1.001 CABA (fs. 1.602/1.618).

   54) Acta de allanamiento y secuestro en el domicilio de calle G. Nº3.556/3.560 CABA (fs. 1.619/1.648).

   55) Acta de allanamiento y secuestro en el domicilio sito en barrio cerrado, lote 33, Club de Campo, Autopista Panamericana, Kilómetro 48.5, P., provincia de Buenos Aires (fs. 1.649/1.677).

   56) Acta de allanamiento y secuestro en el domicilio de barrio cerrado “Tres Horquetas”, S.F., provincia de Buenos Aires (fs.

   1.678/1.698):

   57) Acta de...