Infracción tributaria
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Vigente
Versión original
Ley N° 22.415 - Código Aduanero
... 1) haber sido condenado por algún delito aduanero o por la infracción de contrabando menor; ... 2) haber sido socio ilimitadamente ... 10) ser deudor de obligación tributaria aduanera exigible o de obligación emergente de pena patrimonial aduanera ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 31 de Octubre de 2019, expediente FCT 002164/2018/6/CFC001
... en los delitos de evasión fiscal, infracción a la ley penal cambiaria ni lavado de activos ... Sostuvieron que en ... valores, no alcanzan los $1.500.000 que establece la Ley Penal Tributaria; a la vez que se le imputó la posible infracción a la Ley Penal ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 31 de Octubre de 2017, expediente CPE 000321/2016/26/RH001
... Y OTROS S/ INF ... ART. 303, ART. 304 Y EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA”. JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ECONÓMICO N° 6, SECRETARÍA N° 12 ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2, 25 de Abril de 2023, expediente FCB 018128/2019/11/CFC001
... PROPIEDADES) POR INFRACCIÓN LEY 24.769” (EXPTE N° FCB ... Fecha de firma: 25/04/2023 ... Alta en ...
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Vigente
Versión original
Ley 11.683 sobre Procedimiento Tributario
... representantes, como responsables del cumplimiento de su deuda tributaria, quienes sean contribuyentes, sus herederos y legatarios con arreglo a las ... responsable registre antecedentes por haber cometido la misma infracción en un período no superior a dos (2) años desde que se detectó la ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 28 de Mayo de 2019, expediente FCB 042000087/2008/CA003
... JOSE Y OTROS S/ DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA, INFRACCION ART. 174 INC. 6, EVASION SIMPLE TRIBUTARIA Y ABUSO DE AUTORIDAD Y ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 14 de Agosto de 2020, expediente FTU 400634/2011/CFC001
... PGN 18/18, indicó que los montos contemplados en la ley penal tributaria constituyen condiciones objetivas de punibilidad, que están fuera del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 3 de Febrero de 2022, expediente FCB 039955/2019
... Y OTROS S/INFRACCION LEY 24.769, ASOCIACION ILICITA FISCAL, ... EVASION AGRAVADA Y OTROS” ... a cometer delitos indeterminados de naturaleza fiscal tributaria en tanto el autor sea un tercero ajeno a la organización, no deriva de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 5 de Mayo de 2022, expediente FMZ 010161/2015/TO01/CFC001
... caratulada “Matar, Emilio Gustavo s/ evasión simple tributaria, evasión agravada tributaria e infracción art. 303”, con fecha 15 de ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4, 12 de Octubre de 2018, expediente CPE 000387/2010/TO01/CFC001
... modificada por Ley 26.735- que regía la materia penal tributaria por el momento en que el acusado supuestamente ejecutara el suceso que ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 13 de Septiembre de 2023, expediente FCB 039955/2019/13/CFC001
... General que no obstante los bienes secuestrados por infracción a la ley 25.246 y 26.683 se encuentran fuera de su órbita, no encuentra ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 27 de Septiembre de 2017, expediente FMZ 031016146/2013/CA002
... TRIBUTARIA INFRACCIÓN LEY 24769”, venidos a esta Sala “A” en ...
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 17 de Junio de 2021, expediente CPE 000518/2020
... SOBRE ... INFRACCIÓN LEY 24.769”. J.N.P.E. N° 9. SECRETARÍA N° 18. EXPEDIENTE N° CPE ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba - CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B - SECRETARIA PENAL, 24 de Octubre de 2019, expediente FCB 038490/2017/CA001
... : “ALANIZ, VÍCTOR EDUARDO Y OTROS SOBRE EVASIÓN SIMPLE TRIBUTARIA” (EXPTE N° FCB 38490/2017), puestos a despacho de esta Sala B a fin de ... aa Asociación ilíicta (Expte 12162/2014) y Banco Nación s/ infracción art. 303 del CP) (FCB 51442/2015) actuaciones en la que se encuentra ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3, 10 de Noviembre de 2020, expediente FPO 012881/2017/CFC001
... a los delitos previstos en los artículos 1 y 2 de la ley penal tributaria ... 2.- La Cámara a quo concedió el remedio impetrado a fs. 79/80, el ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 19 de Diciembre de 2018, expediente FCT 002164/2018/6/RH001
... s/INFRACCION ART. 303, EVASION SIMPLE TRIBUTARIA y INFRACCION LEY 19.359” del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala A, 18 de Mayo de 2018, expediente FMZ 010161/2015/CA006
... Tributaria” y “autos nº 10161/2015/9 ... caratulados ... Evasión Simple Tributaria, Evasión Agravada Tributaria infracción art. ... 303” agregado a fs. 2361, venidos del ...
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Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 26 de Agosto de 2019, expediente FTU 400634/2011/CA002
400634/2011 IMPUTADO: KATZ, JAIME ELIAS s/INFRACCION LEY 24.769, EVASION SIMPLE TRIBUTARIA y EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA ...
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 5 de Mayo de 2022, expediente FCB 039955/2019/16/RH005
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Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 19 de Marzo de 2021, expediente CPE 000518/2020/CA001
... #34910442#283426791#20210319101433811 ... evasión tributaria resulta punible siempre y cuando “…el monto evadido excediere la suma ... delictiva, de las circunstancias agravantes o atenuantes de la infracción, y tomando en cuenta también las demás situaciones que influyen en la ...
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 10 de Febrero de 2022, expediente FPA 000063/2020/16/RH003
- Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 4 de Abril de 2023, expediente FPA 000063/2020/29/RH005
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 3, 10 de Abril de 2018, expediente CPE 000387/2010/TO01
... á la imputación contra el imputado, desplazándola a la infracción al art. 1° (art. 279) de la ley 27.430 ... Por su mayor benignidad, cabe ... 2° del Código Penal y el art. 279 de la nueva ley Penal Tributaria N° 27.430, de la que resulta un plazo de seis años ... Al respecto, ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 26 de Febrero de 2018, expediente FMZ 031016146/2013/8/RH001
... respecto de la presunta infracción al art. 2, inc. a y c de la Ley 24.769, conforme lo dispuesto por el art ...
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Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal - CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1, 26 de Febrero de 2018, expediente FMZ 031016146/2013/9/RH002
... respecto de la presunta infracción al art. 2, inc. a y c de la Ley 24.769, conforme lo dispuesto por el art ...