Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 15 de Noviembre de 2019, expediente CFP 003231/2017/TO01

• Fecha de Resolución: 15 de Noviembre de 2019
• Emisor: TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2

Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2 CFP 3231/2017/TO1 Causa Nro. CPF 3231/2017/TO1 (Int. 2961) caratulada “DASMAN, H.B. y CONTRERAS DE LEON, Danilcia s/ Infr. Ley 23.737 (art. 5 inc. “c”) en concurso real con el art. 80 inc. 7 del C.P e Infr. Art. 277 inc. 3ro, apartado “A” del C.P” y su acumulada causa nro.

CPE 360/2017/TO1 (Int. 2999) caratulada “DASMAN, H.B.s.. Ley 23.737 (art. 5° inc. “c”)”.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los quince (15) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, los integrantes del Tribunal Oral en lo Penal Económico nro. 2, D.. L.G.L., C.J.G. de la CARCOVA y C.O.L., bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por la Sra. Secretaria, Dra. M.A.S., se encuentran reunidos a efectos de dictar sentencia en la causa nro. CPF nro. 3231/2017/TO1 (Int. 2961) caratulada “DASMAN, H.B. y CONTRERAS DE LEON, Danilcia s/ Infr. Ley 23.737 (art. 5 inc. “c”) en concurso real con el art.

80 inc. 7 del C.P e Infr. Art. 277 inc. 3ro, apartado “A” del C.P” y su acumulada causa nro. CPE 360/2017/TO1 (Int. 2999) caratulada “DASMAN, H.B.s.. Ley 23.737 (art. 5° inc. “c”)”, respecto a:

1) H.B.D., surinamés, titular de DNI N°

94.447.109, nacido el 27 de agosto de 1979, en Paramaribo, República de Surinam, hijo de P.D. (f) y Lus Maidoe Fania, con domicilio real en la calle Las Heras 2689 2do piso, depto ¨B¨ localidad de L.d.M., Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires y actualmente detenido en la Unidad de Detención Complejo Federal Nro II - Marcos Paz y, Fecha de firma: 15/11/2019 Firmado por: C.G. DE LA CARCOVA, JUEZ DE CAMARA Firmado por: CESAR O.L., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.G.L., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: M.A.S., SECRETARIA DE CÁMARA #31075857#249956484#20191115120911085 2) Danilcia CONTRERAS DE LEON, dominicana, titular del DNI 95.059.038, nacida el 10 de junio de 1982, en San Juan de la Maguana, República Dominicana, hija de Orgelio Contreras (f) y O. de León Mora, con domicilio real en la calle Las Heras 2689 2do piso, depto ¨B¨

localidad de L.d.M., Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires y actualmente detenida bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Intervienen en el debate el Sr. Fiscal General de Juicio, Dr. M.A.V., en representación de la querella -AFIP-

DGA- los D.. T.A.J.F. y P.A.M.P., los D.. C.S.M. y G.N.G. a cargo de la defensa del imputado H.B.D. y el Sr. Defensor Oficial Dr. Gabriel

1. ANITÚA a cargo de la defensa de la imputada Danilcia CONTRERAS DE LEON.

   Por los motivos de hecho y de derecho, que conforme lo dispuesto en el art. 400 CPPN, se darán a conocer el próximo veinticinco (25) de noviembre de 2019 a las 14.00 horas, el Tribunal, por mayoría; RESUELVE:

1. NO HACER LUGAR al planteo de nulidad en relación a la legitimación de la...