la Pampa 5499 P.B. C.A.B.A.

Fecha de la disposición:24 de Mayo de 2011
 
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Martes 24 de mayo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.156 36 diente al décimo sexto ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010; aprobación de la Gestión cumplida por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio;

2'º) Fijación de los honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora que han sido provisionados con cargo al resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010;

3'º) Destino de los resultados;

4'º) Elección de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por Asambleas Especiales de clases de acciones (arts. 9'º y 17'º del estatuto). A los efectos de la consideración del presente punto sesionaran simultáneamente a la Asamblea Ordinaria las Asambleas Especiales por clases de Acciones; y 5'º) Cumplimiento del articulo 33'º de la Ley 19.550.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de abril de 2011. El Directorio.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los señores Accionistas deberán depositar sus acciones nominativas, en Pje. Carlos M. della Paolera 297/99, piso 16'º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, venciendo el plazo de depósito el día 3 de junio de 2011, inclusive.

Martín Carlos Arriola, Síndico titular designado por Asamblea Ordinaria N'º20 de fecha 07 de junio de 2010, y asignación del cargo por Acta de Comisión Fiscalizado N'º 82 de igual fecha.

Síndico titular – Martín Carlos Arriola Certificación emitida por: Luis A. Ugarte.

N'º Registro: 1235. N'º Matrícula: 2555. Fecha:

11/05/2011. N'ºActa: 017. N'ºLibro: 91.

e. 20/05/2011 N'º58621/11 v. 27/05/2011 %@% SICPA SECURITY SOLUTIONS ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA I.G.J. N'º 1802607. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de junio de 2011 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle 14 de Julio 642, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2'º) Consideración de la Memoria y de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1'º, de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1'º de enero de 2010 y finalizado el 31 de diciembre del 2010;

3'º) Consideración de los resultados del ejercicio;

4'º) Tratamiento de la gestión del Directorio durante el ejercicio bajo consideración;

5'º) Remuneración de Directores (art. 261, Ley 19.550);

6'º) Consideración de la renuncia del Director Titular Mariano Bourdieu y del Director Suplente Mario Alberto Félix Sacchi;

7'º) Designación de un Director Titular en reemplazo de Mariano Bourdieu y de un Director Suplente en reemplazo de Mario Alberto Félix Sacchi; y 8'º) Autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que según lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, a fin de poder participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en el domicilio de la calle 14 de Julio 642, C.A.B.A., para su inscripción el libro de registro de asistencia a asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo en el horario de 10 a 13hs. y de 14 a 18hs.

Firma el Sr. Carlos María Marcelo Fernández Rey, en su carácter de Presidente de la Sociedad, conforme surge del Acta de Asamblea del 26 de marzo de 2010 obrante a los folios 11 y 12 del Libro de Actas de Asamblea N'º1 y Acta de Directorio de fecha 30 de abril de 2010 obrante al folio 19 del Libro de Actas de Directorio N'º1

Carlos María Marcelo Fernández Rey Certificación emitida por: Inés R. Grinot de Caillava. N'ºRegistro: 1635. N'ºMatrícula: 2824.

Fecha: 20/5/2011. N'ºActa: 070. Libro N'º: 26.

e. 23/05/2011 N'º60855/11 v. 30/05/2011 %@% SYCONLINE S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Convócase a los accionistas de Syconline S.A a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la calle Piedras 1077 6to.

B Capital Federal para el día 6 de junio de 2011 a las 10.00hs, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Informe de las causas de la convocatoria fuera de término.

2'º) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 de la Ley 19.950 del ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2010.

3'º) Elección de Directores y distribución de cargos.

4'º) Distribución de honorarios al Directorio.

5'º) Aumento del Capital Social por sobre su quíntuplo.

6'º) Renuncia del Derecho de Preferencia respecto de la suscripción.

7'º) Modificación de Art. 4'º del Estatuto Social, y emisión de certificados provisorios.

8'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Firma: Eduardo Galdi Presidente de Syconline S.A. designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 10, de fecha 06/03/2009 (fs.24).

Certificación emitida por: Marcos A. España Solá. N'ºRegistro: 26. N'ºMatrícula: 4566. Fecha:

12/05/2011. N'ºActa: 063. N'ºLibro: 022.

e. 19/05/2011 N'º57910/11 v. 26/05/2011 %@% “T” TELFINA S.A.

CONVOCATORIA I.G.J. N'º 52.087. Convocase a asamblea general ordinaria para el día 17 de junio de 2011, en Cerrito 1130, PB int., Capital Federal, a las 16 horas en primera convocatoria, o en segunda a las 17 horas, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1'º de la Ley 19550 ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Honorarios del Directorio.

4'º) Distribución de los resultados del ejercicio.

Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la asamblea deberán dar cumplimiento a las disposiciones del art. 238 de la ley 19.550.

Firmante designada por acta de asamblea del día 09/06/2009.

Presidente – María Rosa Lagos Certificación emitida por: Liliana A. Lucente. N'ºRegistro: 306. N'ºMatrícula: 2534. Fecha:

11/05/2011. N'ºActa: 52.

e. 18/05/2011 N'º57280/11 v. 24/05/2011 %@% TEYTEL ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA Por acta de Directorio del...

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