la Nueva Odeon S.A.

• Fecha de la disposición: 8 de Abril de 2011

Viernes 8 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.126 44

Septiembre de 2007, 30 de Septiembre de 2008, y 30 de Septiembre de 2009.

3'º) Consideración asignación Directores conforme con las leyes 19.550 y 22.903 y estatutos, por los ejercicios económicos cerrados el 30 de Septiembre de 2007, 30 de Septiembre de 2008 y 30 de Septiembre de 2009.

4'º) Asignación de los resultados de los ejercicios económicos cerrados el 30 de Septiembre de 2007, 30 de Septiembre de 2008 y 30 de Septiembre de 2009.

5'º) Designación de los miembros del Directorio y/o su remoción según corresponda.

6'º) Motivos de las convocatorias a Asamblea fuera de término.

7'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Alberto Rafael Orellana. Presidente de Hospital Privado Modelo SA.

Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 28/02/2008 pasada al folio 242 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio N'º 4

A11751 16/05/86.

Certificación emitida por: Christian José Manzella. N'ºRegistro: 41, Partido de Vicente López.

Fecha: 29/3/2011. N'ºActa: 273. Libro N'º: 15.

e. 07/04/2011 N'º38210/11 v. 13/04/2011 % 44 % HULYTEGO S.A.I.C.

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Convócase a asamblea ordinaria para el dÃa 29 de abril de 2011 a las 16:00 horas en el domicilio de los asesores legales, Reconquista 336, segundo piso, oficina veinte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no reviste el carácter de sede social, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designar dos accionistas para firmar el acta.

2'°) Consideración documentos artÃculo 234, inciso 1'° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

3'°) Tratamiento de los Resultados no Asignados (pérdida), que el Directorio propone pasar a nuevo ejercicio. Asimismo propone que no se capitalice la cuenta Ajuste Integral del Capital Social.

4'°) Aprobación gestión del Directorio.

5'°) Aprobación gestión de la Comisión Fiscalizadora.

6'°) Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010, el cual arrojó ganancias. Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.

7'°) Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de un año, como lo establece el artÃculo 10'° de los estatutos.

8'°) Elección de tres sÃndicos titulares y tres suplentes.

9'°) Elección Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico a cerrar el 31 de diciembre de 2011 y determinación de su remuneración.

NOTA: Se previene a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones o presentar el certificado de depósito librado al efecto por una institución autorizada en Reconquista 336, 2'° piso, Oficina 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 14.00 a 18.00 horas venciendo el plazo el 25 de abril de 2011 a las 18.00 horas. Asimismo, los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para dar cumplimiento a la Resolución General N'° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores. El Directorio.

Enrique Alurralde, presidente designado por asamblea de 30/04/10.

Presidente - Enrique Alurralde Certificación emitida por: Diego B. Walsh.

N'º Registro: 430. N'º MatrÃcula: 4869. Fecha:

29/03/2011. N'º Acta: 185. N'º Libro: 7.

e. 04/04/2011 N'° 36137/11 v...