Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de San Martín - CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4, 27 de Octubre de 2017, expediente FSM 015690/2016/5/CA001

• Fecha de Resolución: 27 de Octubre de 2017
• Emisor: CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SECRETARIA PENAL 4

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SEC PENAL N°4 Causa n° 7365 - FSM 15690/2016/5/CA1 “Legajo Nº 5 - IMPUTADO: MACRI, J. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION”

Reg. N°: 7828 S.M., 27 de octubre de 2017.-

VISTOS

Y CONSIDERANDO:

Llega el presente legajo de apelación a conocimiento de esta Alzada en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las defensas de J.A.M. y de Florencia de N. a fs. 356/357vta. y 364/368 respectivamente, contra la resolución dictada a fs. 320/325 que -en lo que a los efectos de la presente intervención interesa- dispuso mandar a trabar embargo sobre los bienes y/o dinero respecto de cada uno de los nombrados hasta cubrir la suma de $8.000.000; ello de conformidad con lo dispuesto en el Art. 518 del Código Procesal Penal de la Nación.

En la instancia el F. General no adhirió al recurso (fs. 425) al tiempo que los apelantes lo sostuvieron a fs. 426/427 y 428.

Los antecedentes del caso informan que las actuaciones se iniciaron en sede judicial el día 16 de mayo de 2016 como consecuencia de la denuncia efectuada por el F. a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y el requerimiento Fecha de firma: 27/10/2017 Alta en sistema: 01/11/2017 Firmado por: H.D.G., JUEZ DE CÁMARA Firmado por: A.A.L., JUEZ DE CÁMARA 1 Firmado(ante mi) por: M.P.C., PROSECRETARIA DE CÁMARA #30532187#191883897#20171027125026434 del Fiscal Federal de San Isidro (v. fs.

98/109vta., 110/112vta. y 114).

Para denunciar, el fiscal tuvo para sí

la resolución 314 de fecha 4 de septiembre de 2015 del por entonces presidente de la Unidad Fiscal Financiera Lic. J.A.S., quien dispuso elevar las actuaciones al Ministerio Público Fiscal en los términos del Art. 19 de la ley 25.246.

Ello así, sobre base del reporte de presunta operación sospechosa (ROS) N° 8262966 emitido por AFIP y del expediente UIF 543/2012 que puso en conocimiento de la PROCELAC que entre el 1 de abril y el 30 de abril de 2011 la empresa “Icon Unit 1704 LLC” constituida en Miami, Florida, EEUU, integrada por J.M. (quien habría sido su gerente inicial, con domicilio en Uruguay 3241, Victoria) y su esposa, Florencia de Nardi, habría adquirido el inmueble emplazado en 485 Brickell Avenue 1704, Miami, EEUU por un valor de $ 1.480.200 (equivalentes a U$D 365.000, fs. 1).

Se anotó así que, la empresa de mención se presentó para su inscripción el Fecha de firma: 27/10/2017 Alta en sistema: 01/11/2017 Firmado por: H.D.G., JUEZ DE CÁMARA Firmado por: A.A.L., JUEZ DE CÁMARA 2 Firmado(ante mi) por: M.P.C., PROSECRETARIA DE CÁMARA #30532187#191883897#20171027125026434 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II - SEC PENAL N°4 Causa n° 7365 - FSM 15690/2016/5/CA1 “Legajo Nº 5 - IMPUTADO: MACRI, J. Y OTRO s/LEGAJO DE APELACION”

Reg. N°: 7828 17/3/2011 (fs. 2), que estaría integrada por los...