LA CUCHA S.A.

• Fecha de disposición: 23 Febrero 2012
• Fecha de publicación: 23 Febrero 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Marzo de 2012 a las 16 hs. en la sede social sita en Sarmiento 1562, 4º Piso, Of. “E” en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria para el caso que no haya quórum en la primera. En dicha Asamblea se tratará el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2. ) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, Punto 1 de la Ley de Sociedades Comerciales y su modificatoria Ley 22903, por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2011: Balance General, Estados de los Resultados, distribución de ganancias, memoria e informe del Síndico.

3. ) Retribución del Directorio por tareas técnico-administrativas, en exceso de los límites del art. 261 de la Ley 19.550.

4. ) Consideración de la gestión de los Directores y Síndico y su responsabilidad.

5. ) Desafectación parcial del fondo “reserva para futuros dividendos”, por la suma de $ 130.000. Aprobación de la acreditación del monto desafectado en las cuentas de los accionistas, hasta cubrir los saldos deudores; y...