WALLENBURG COMPAÑIA DE INVERSIONES S.A.
| Fecha de disposición | 03 Enero 2012 |
| Fecha de publicación | 03 Enero 2012 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 16 de enero de 2012, a las 10 hs., en primera convocatoria, y a las 11 hs. en segunda convocatoria, en Maipú 963 PB, CABA, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de los motivos de convocatoria fuera de término a asamblea ordinaria.
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) Dispensa al Directorio de la obligación de elaborar la Memoria en los términos de la Resolución General Nº 4/2009 de la IGJ.
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) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados el 30 de junio de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
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) Aprobación de la gestión del Directorio.
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) Tratamiento y destino de los resultados no asignados.
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) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de sus integrantes.
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) Consideración de la suspensión del derecho de preferencia en los términos del art. 197 inc. segundo in fine de la Ley 19.550.
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) Aumento del Capital Social mediante la capitalización de saldos acreedores por créditos en dólares de accionistas contra la sociedad.
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) Fijación del nuevo domicilio de la sede social.
10) Consideración de la modificación de los artículos: primero, cuarto, quinto y duodécimo del Estatuto Social.
11) Consideración y aprobación del nuevo texto del Estatuto Social para su adecuación a las normas de la Ley 19550 y sus modificaciones, NIGJ.
12) Autorizaciones para efectuar las inscripciones en la Inspección General de Justicia.
NOTA: La convocatoria simultanea en primera y segunda convocatoria se realiza en los términos del art. 237 de la Ley 19.550 y...
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