Vencejo de Cascada - Iguazu S.A.
| Fecha de la disposición | 22 de Marzo de 2010 |
ORDEN DEL DIA:
-
) Elección de dos socios para firmar el acta.
-
) Tratamiento de la Memoria Balance General y Cuadro de Pérdidas y Ganancias y el Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Cerrado el 31/12/09.
-
) Talleres y presentación de Proyectos del Centro Cultural 'La Usina'.
Presidente designado por Asamblea Nº 46 del 30/04/08 del Libro de Actas de Asamblea de la Asoción.
Presidente Julia Alicia Monat Certificación emitida por: Silvia E. Villani.
Nº Registro: 2052. Nº Matrícula: 4336. Fecha:
17/03/2010. Nº Acta: 183. Nº Libro: 50.
e. 22/03/2010 Nº 27810/10 v. 22/03/2010 'N' NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C. Y F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, la cual se llevará a cabo el día 9 de abril de 2010, a las 15 horas, en la sede social de la calle Reconquista 360, piso 6º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas que firmarán el acta junto con el señor Presidente.
-
) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.
-
) Tratamiento del resultado del ejercicio y destino del saldo de la cuenta de Resultados No Asignados.
-
) Consideración de la gestión de los señores directores, gerentes y el señor Síndico.
-
) Ratificación de las remuneraciones percibidas por los Señores directores en exceso de lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009.
-
) Remuneración del síndico titular y suplente.
-
) Remuneración del contador dictaminarte de la documentación correspondiente al ejercicio 2009.
-
) Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un año.
-
) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
-
) Designación del contador que dictaminará sobre el Balance del ejercicio 2010 y determinación de su remuneración. El Directorio.
Buenos Aires, 1º de marzo de 2010
NOTA: Para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria los señores Accionistas deberán depositar en nuestra sede social, sita en la calle Reconquista 360, piso 6º,
Ciudad de Buenos Aires, de 10 a 15 horas y hasta el 6 de abril de 2010 inclusive, un certificado de tenencia de acciones escriturales a su nombre, librado al efecto por el HSBC Bank Argentina S.A., Av. Martín García 464, 2º piso (Departamento de Títulos), Ciudad de Buenos Aires (en el caso de acciones depositadas en el Agente de Registro), o por Caja de Valores S.A. (en el caso de tener sus acciones depositadas bajo el régimen de depósito colectivo, a cuyo fin deberán solicitar el mismo a través de su depositante). A tal fin los señores Accionistas deberán concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán asimismo presentar el poder que los faculte para representar debidamente a sus mandantes.
Presidente del Directorio designado por Acta de Directorio Nº 840 del 13/05/2009. Facultado a estos efectos por Acta de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba