Valle de las Leñas S.A.
| Fecha de la disposición | 20 de Mayo de 2009 |
10 de junio de 2009 a las 15:00 horas, en primera convocatoria y, ese mismo día, a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en la sede social de la Sociedad sita en Carlos Pellegrini 1363 piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta;
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) Razones por las que se convoca fuera del plazo establecido por el artículo 234, último párrafo de la ley 19.550 (T.O.);
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) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550 (T.O.), correspondientes al Ejercicio Económico Nº 3 (finalizado el 31 de diciembre de 2008);
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) Consideración y eventual destino del resultado del ejercicio;
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) Tratamiento de la gestión del Directorio en el ejercicio bajo consideración y su remuneración;
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) Determinación de Directores Titulares y Suplentes;
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) Tratamiento de la gestión de la Sindicatura en el ejercicio bajo consideración y su remuneración;
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) Fijación del número de miembros de la Sindicatura y su elección;
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) Conferimiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes a los fines de su instrumentación.
Carlo Luigi Cappelli, presidente. Electo en Asamblea Nº 3 del 17/4/2008 y Directorio Nº 11 del 17/4/08.
NOTA: se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Carlos Pellegrini 1363 piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su registro en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 horas, en la sede social.
Certificación emitida por: María Agustina Bracuto. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 4686.
Fecha: 13/05/2009. Nº Acta: 03. Nº Libro: 13.
e. 18/05/2009 Nº 41214/09 v. 22/05/2009 'T' TELFINA S.A.
CONVOCATORIA Convocase a asamblea general ordinaria para el día 9 de junio de 2009, en Cerrito 1130,
PB int., Capital Federal, a las 16 horas en primera convocatoria, o en segunda a las 17 horas, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550 ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
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) Distribución de los resultados del ejercicio.
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) Honorarios del Directorio, remuneraciones en exceso art. 261 ley 19550 en función de las tareas técnicas y administrativas realizadas por los directores, frente a lo reducido de las ganancias del ejercicio.
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) Designación de directores titulares y un suplente ejercicios 2009 a 2011.
Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la asamblea deberán dar cumplimiento a las disposiciones del art. 238 de la ley 19.550.
Firmante designada por acta de asamblea del día 21/06/2006.
Presidente María Rosa Lagos Certificación emitida por: Liliana A. Lucente.
Nº Registro: 306. Nº Matrícula: 2534. Fecha:
14/05/2009. Nº Acta: 02.
e. 19/05/2009 Nº 41606/09 v. 26/05/2009 TOQUICHEN S.A.
CONVOCATORIA El Directorio de TOQUICHEN S.A. por Acta de Directorio de fecha 13/05/2009 convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 16 de Junio de 2009 a las 16:00 hs. en primera convocatoria y 17:00 hs. en segunda convocatoria en la calle San Martín...
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