Solares de Tigre S.A.
| Fecha de la disposición | 18 de Noviembre de 2009 |
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria, a las 15:00 hs y en segunda convocatoria, a las 16:00 horas, del día 4 de diciembre de 2009, fuera de la sede social, en Avenida Leandro N. Alem 356, Piso 11°, CABA, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de la convocatoria fuera del plazo legal.
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
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) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1° Ley 19550 correspondientes al Ejercicio N° 10 cerrado el 31 de Julio de 2008.
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) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
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) Consideración de lo dispuesto por el articulo 94 Inciso 5° Ley 19550. Pérdida del Capital Social.
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
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) Consideración de la remuneración de los directores y sindicatura ante la inexistencia de ganancias articulo 261 Ley 19550.
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) Designación del Contador certificante de los Estados Contables para el próximo ejercicio y consideración de sus honorarios, 9°) Designación y elección del número de miembros Titulares y Suplentes del Directorio por un año.
10) Elección de un Síndico titular y un suplente por un año.
11) Consideración de la remuneración del Directorio y la Sindicatura para el próximo ejercicio económico.
12) Consideración del presupuesto de gastos operativos y postconcursales y forma de su cobertura. El Directorio.
Víctor M. Mosquera Presidente. Elegido por Acta de Asamblea Nro 12 de fecha 12 de noviembre de 2007 y Acta de Directorio Nro. 89 del 22 de diciembre de 2007.
Certificación emitida por: Horacio E. Spinetto.
N° Registro: 1177. N° Matrícula: 2449. Fecha:
13/11/2009. N° Acta: 183. Libro N°: 27.
e. 17/11/2009 N° 105986/09 v. 23/11/2009 SOLBIO S.A.
CONVOCATORIA Inscripta ante la Inspección General de Justicia bajo el Nº 12214 del libro 32 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 04 de Diciembre de 2009 a las 18 horas en primera convocatoria, y a las 19 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Bartolomé Mitre 760 piso 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Motivos por los cuales la Asamblea General de accionistas se realiza fuera de término.
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) Consideración de los documentos previstos en el Inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Nº 3 cerrado el 30 de diciembre de 2008.
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) Honorarios al Directorio en exceso de los límites establecidos por el art. 261 de la Ley 19.550.
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) Destino de los Resultados del Ejercicio.
Constitución de Reserva Legal.
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) Aprobación de la gestión del Directorio.
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) Fijación del número, de directores y designación de miembros titulares y suplente del Directorio.
Juan Cristóbal Rautenstrauch. Presidente.
Acreditado según Actas de Asamblea General Ordinaria Nº 2 y de Directorio Nº 18 ambas del 29 de mayo de 2008, que obran en Folio Nº 11 del libro de actas de Asambleas y Directorio Nº 1 de la sociedad, Rúbrica Nº 67677-06.
Certificación emitida por: Raúl Osvaldo Gil Navarro. Nº Registro: 154. Nº Matrícula: 2810. Fecha: 11/11/2009. Nº Acta: 197. Nº Libro: 36.
e. 17/11/2009 Nº 105303/09 v. 23/11/2009 SYSPRINTER S.A.
CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10...
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