Los seguros y las inversiones bursátiles, en la mira de la UIF

El Gobierno dispuso dos medidas para incrementar los controles sobre el lavado de dinero, en operaciones bursátiles y en contrataciones de seguros de vida. En la compra o venta de títulos, las medidas alcanzarán a las operaciones que impliquen montos a partir de los 40.000 pesos. En seguros (de vida y patrimoniales) habrá mayores verificaciones de datos cuando las primas superen los 40.000 o los 50.000 pesos, según el tipo de contratos.Las medidas fueron oficializadas por dos resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), publicadas ayer en el Boletín Oficial, que llevan los números 32 y 33. El jefe de esa dependencia, José Sbattella, suma ya varias disposiciones en los últimos días, que va dosificando en vez de presentar en conjunto, referidas al control que pesará sobre diferentes tipos de operaciones comerciales y financieras.Según lo dispuesto, al realizarse operaciones bursátiles superiores al monto límite, se deberá presentar una declaración jurada sobre el origen y licitud de los fondos o activos con los que se realiza la compra, y si la operación es mayor a los 200.000 pesos también deberá presentarse la documentación respaldatoria que permita corroborar lo consignado en la declaración jurada.Los obligados a informar las operaciones serán los agentes y las sociedades de Bolsa, los operadores del mercado abierto electrónico y las casas de cambio, que deberán requerir datos a sus clientes y, más allá del monto de las operaciones, deberán tener un legajo de cada uno de sus clientes, en el que constará su información personal (o societaria, en caso de personas jurídicas).Esas entidades tendrán un plazo de 30 días, luego de cada operatoria o tentativa de la operatoria, para reportar casos sospechosos de lavado de dinero. Si...