Rolodeco S.A.

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 24 de Octubre de 2008

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación del Presidente de la Asamblea.2º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.3º) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º de la ley 19550, t.o ley 22.903, y artículo 1º de la ley 22.686, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.

4. ) Aprobación de los honorarios del Directorio.5º) Destino de las utilidades del ejercicio.Los señores accionistas deberán cursar fehaciente comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para que se los inscriba en el Libro de asistencia. Roberto Eugenio Bisutti, presidente del Directorio, designado por Asamblea General Ordinaria del 18/09/2006 y Acta de Directorio celebrada el 18/09/2006.

   Certificación emitida por: Carolina Barbero.

   Nº Registro: 2186. Nº Matrícula: 4692. Fecha:

   15/10/2008. Nº Acta: 105. Libro Nº: 12.

   e. 22/10/2008 Nº 9552 v. 28/10/2008 ROLODECO S.A.

   CONVOCATORIA Registro n° 74.515. Citase a los señores accionistas a Asamblea. General Ordinaria, a realizarse el día 12 de Noviembre de 2008, en el local de Avda. Córdoba 1856 Ciudad de Buenos Aires, a las 17 hs. en primera convocatoria, y en caso de falta de quórum, una hora después en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Motivos de la demora de la presente convocatoria;

2. ) Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inciso 1° de la ley 19.550, referida al ejercicio económico cerrado el 31/12/07 y consideración de sus resultados;

3. ) Aprobación de todo lo actuado por el Directorio;

4. ) Fijación Del número de Directores y elección de los mismos;

5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO.

   Firmado: Carlos Alberto Sexto, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 13/07/2005, y distribución de cargos según acta de fecha 14/07/2005 transcripta al folio 44 del Libro de Actas de Directorio n° 2, rubricado el 25/11/86 bajo el n° A 37135.

   Certificación emitida por: Emilio Merovich.

   Nº Registro: 1521. Nº Matrícula: 4372. Fecha:

   7/10/2008. Nº Acta: 65. Libro Nº: 57.

   e. 20/10/2008 N° 32.419 v. 24/10/2008 'S'' SAN CORRIENTES S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se Convoca a los Señores Accionistas de San Corrientes S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 7 de Noviembre de 2008, a las 15 horas, en la sede social de Córdoba 836, 4º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2. ) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 9, finalizado el 30 de Junio de 2008.

3. ) Consideración del resultado del ejercicio y su asignación.

4. ) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30-06-2008.

5. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio.

6. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por un ejercicio.

   NOTA: Conforme a lo dispuesto por el artículo 238de la Ley 19.550, modificada por la Ley 22.903, los accionistas deberán comunicar a la sociedad su intención de asistir a la asamblea, hasta tres días hábiles previos a la misma...