Resolución Nro. 108 - DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DEL CUMPLIMIENTO DEL LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

• Emisor: MINISTERIO GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA
• Fecha de la disposición: 21 de Octubre de 2020

MENDOZA, 21 DE OCTUBRE DE 2020

Visto el Expediente N° EX-2020-04944261-GDEMZA-MGTYJ, mediante el cual se tramita la designación del Oficial de Cumplimiento de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), y las previsiones de la Ley Nº 25.246 y Ley provincial Nº 9002; y

CONSIDERANDO:

Que en orden 02 obra nota del Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia solicitando la designación del Oficial de Cumplimiento frente a la Unidad de Información Financiera (UIF), la cual tiene por objetivo el análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo;

Que en virtud de lo dispuesto por el Artículo 20 inc. 6 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias: "Los registros públicos de comercio...", en la Provincia de Mendoza, la Dirección de Persona Jurídica y Registro Público es sujeto obligado a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos del Artículo 21 de la mencionada ley;

Que el Artículo 20 bis in fine establece que para el caso de que el sujeto obligado se trate de un organismo público de los enumerados en los incisos 6 y 15 del Artículo 20, deberá designarse un Oficial de Cumplimiento a los efectos de formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de las obligaciones establecidas por la ley y las directiva instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello la responsabilidad del deber de informar conforme el Artículo 21 corresponde...