Sentencia de TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2, 8 de Noviembre de 2019, expediente CPE 000529/2016(-A)/TO01

• Fecha de Resolución: 8 de Noviembre de 2019
• Emisor: TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2

Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2 CPE 529/2016(-A)/TO1 En la Ciudad de Buenos Aires, a los ocho (8) días del mes de noviembre del año

dos mil diecinueve, reunidos para deliberar los integrantes del Tribunal Oral en lo

Penal Económico nro. 2, D.. C.J.G. de la CÁRCOVA, Luis

Gustavo LOSADA y C.O.L., bajo la presidencia del primero de los

nombrados, asistidos por los Sres. Secretarios, D.. L.F.L. y

D.D., a fin de dar a conocimiento el veredicto recaído en la causa nro.

CPE 529/2016(A)/TO1 (int. 2877) caratulada “CALAMANTE, V.V.;

T.S., F.E.F., N.O.;

P., E.R.T., R.E.; GIACUMBO,

O.A.; DELMASTRO, M.D.; B.L.,

O.C.; CORRAL, M.A. y JIMENEZ, S.N. s/ arts.

863, 864 inc. d), 865 inc. a), b), c), f) e i) y 871 del CA y art. 210 del CP ” y su

conexa nro. CPE 529/2016(A)/TO2 (int. 2926) caratulada “MINNICELLI,

C. y HWANG, Sung Ku s/ arts. 863, 864 inc. d), 865 inc. a), b), c), f) e i) y

871 del CA y art. 210 del CP”, respecto a:

1) O.C.B.L., DNI nro. 5.081.206, de

sobrenombres “Cuqui”, “León”, “Lyon” y “C., argentino, nacido el día 16 de

julio de 1948, hijo de S. y de M.A.L., divorciado,

ingeniero agrónomo y empresario, detenido bajo la modalidad de arresto

domiciliario en la Avda. Corrientes 3272, 1er. piso depto. “7” de esta ciudad.

2) F.E.T.S., DNI nro. 29.313.672,

argentino, nacido el día 10 de junio de 1982, hijo de A.E. y de María

Cristina SALORT, soltero, comerciante, con último domicilio en la calle

Talcahuano 1272 piso 18°, depto. “A”, de esta Ciudad y actualmente detenido en

la Unidad N° 31 del Servicio Penitenciario Federal.

3) N.O.F., DNI nro. 13.138.429, de sobrenombre

Turco

, argentino, nacido el día 10 de enero de 1959, hijo de H.O. y de

Fecha de firma: 08/11/2019 Firmado por: C.G. DE LA CARCOVA, JUEZ DE CAMARA Firmado por: CESAR O.L., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.G.L., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: L.F.L., SECRETARIO #30349862#249350607#20191108155407982 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2 CPE 529/2016(-A)/TO1 A.E.T., casado, oficial retirado del servicio de inteligencia de la

Fuerza Aérea Argentina, detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario en el

marco del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados dependiente

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

4) V.V.C., DNI nro. 21.834.086, argentina,

nacida el día 12 de noviembre de 1970, hija de R.J. y de María Esther

BIONDI, soltera, Agente de Transporte Aduanero, detenida bajo la modalidad de

arresto domiciliario en la calle J.B.A. 1335, 4to. piso depto. “B” de

esta ciudad.

5) M.A.C., DNI nro. 27.285.380, argentino, nacido

el día 29 de mayo de 1979, hijo de R.A. y de M.A.C.,

casado, Agente de Transporte Aduanero, con domicilio en la calle A.3.,

1er. piso depto. “A” de esta ciudad.

6) S.N.J., DNI nro. 23.805.021 argentino,

nacido el día 5 de septiembre de 1974, hijo de S.N. y de Olga Beatriz

VECINO, divorciado, despachante de aduana y empleado en una empresa de

venta de alarmas, con domicilio en la calle Z.4., puerta 2, V.M.,

partido de V.L., Provincia de Buenos Aires.

7) R.E.T., DNI nro. 18.231.415, argentino,

nacido el día 13 de agosto de 1967, hijo de R.O. y de Nilda Emilia DI

CIONI, divorciado, dependiente de despachante de aduana y comerciante, con

último domicilio en la calle D.L.B. 4589, Planta Baja “2”, de esta

ciudad y actualmente detenido en la Unidad N° 31 del Servicio Penitenciario

Federal.

8) E.R.P., DNI nro. 17.707.469, argentino,

nacido el 4 de septiembre de 1966, hijo de J.J. y de A.M.L.,

casado, abogado y funcionario de la Dirección General de Aduanas, con último

domicilio en Autopista Buenos AiresLa Plata, km. 33, Club de Campo Abril,

Fecha de firma: 08/11/2019 Firmado por: C.G. DE LA CARCOVA, JUEZ DE CAMARA Firmado por: CESAR O.L., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.G.L., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: L.F.L., SECRETARIO #30349862#249350607#20191108155407982 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2 CPE 529/2016(-A)/TO1 molino 49, localidad de H., partido de Berazategui, Provincia de Buenos

Aires y actualmente detenido en Unidad N° 31 del Servicio Penitenciario Federal.

9) O.A.G., DNI nro. 20.023.374, argentino,

nacido el 4 de abril de 1968, hijo de O. y de C.A., casado,

funcionario de la Dirección General de Aduanas, con último domicilio en la calle

Entre Ríos 1027, piso 12° dpto. “B”, de esta ciudad y actualmente detenido en el

Complejo Penitenciario Federal N° I del Servicio Penitenciario Federal.

10) M.D.D., DNI nro. 23.608.131, argentino,

nacido el 16 de octubre de 1973, hijo de N.J. y de Mirta Graciela

SARACENI, casado, licenciado en Sistemas y ex funcionario de la Dirección

General de Aduanas, con último domicilio en la calle C.D.3., lote 220,

club de campo Echeverría del Lago, partido de E.E., Provincia de

Buenos Aires y actualmente detenido en la Unidad N° 31 del Servicio

Penitenciario Federal.

11) Sung Ku HWANG, DNI nro. 92.785.229, de sobrenombres “Juan

Pablo”, “Coreano”, “K.F. y “Mr. Corea”, nacido en la ciudad de Seúl

República de Corea el día 8 de septiembre de 1986, nacionalizado argentino, hijo

de H.G.H. y de S.I.S., empresario, casado, con último

domicilio en la calle Z. 1772 de esta ciudad y actualmente detenido en la

Unidad N° 31, del Servicio Penitenciario Federal.

12) C.M., DNI nro. 17.049.205, de sobrenombre

Mono

, argentino, nacido el día 6 de noviembre de 1964, hijo de E.A.

y de C.B.M., empresario, divorciado, con último domicilio en la

calle Honduras 5638 de esta Ciudad y actualmente detenido en la Unidad N° 31

del Servicio Penitenciario Federal.

Intervinieron en el proceso el Sr. F. General ante los Tribunales Orales a

cargo de la F.ía nro. 1, Dr. M.A.V. junto con el F.

Coadyuvante Dr. Santiago ROLDÁN y la auxiliar fiscal Dra. J.M.; en

Fecha de firma: 08/11/2019 Firmado por: C.G. DE LA CARCOVA, JUEZ DE CAMARA Firmado por: CESAR O.L., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.G.L., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: L.F.L., SECRETARIO #30349862#249350607#20191108155407982 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2 CPE 529/2016(-A)/TO1 representación de la parte querellante, AFIP DGA, las Dras. María Julia

ORMAZABAL y A.V.R. con el patrocinio letrado del Dr.

J.H. de la MERCED; el imputado Oldemar Carlos BARREIRO

LABORDA junto a sus letrados defensores, D.. Carlos Alberto Gerardo

BROITMAN, V.B. y F.J.L.; el imputado

F.E.T.S. junto a sus letrados defensores D..

H.D.M. y K.M.B.; el imputado Néstor Orlando

FREGA junto a sus letrados defensores D.. Marcelo Alberto LLAMBÍAS

PRAVAZ y J.J.P.; la imputada Vanesa Valeria

CALAMANTE junto a sus letrados defensores, D.. D.M.S.,

Á.F. y F.G.G.; el imputado M.A.

CORRAL junto a sus letrados defensores, D.. Héctor Guillermo VIDAL

ALBARRACÍN, G.V.A. y Santiago VIDAL

ALBARRACÍN; el imputado S.N.J. junto a su letrada

Defensora Pública Oficial, Dra. P.M.G. y la Defensora Oficial

Coadyuvante Dra. M.L.A.; el imputado R.E.

TREBINO, junto a su letrado defensor, Dr. G.J.T.; el imputado

E.R.P. junto a sus letrados defensores. D.. Juan Diego

COLOMBO, E.H.O. y M.B. CAMPOS

TOSCANO; el imputado O.A.G. junto a sus letrados

defensores, D.. N.F.O. y R.A.B.; el

imputado M.D.D., junto a sus letrados defensores, D..

R.S. y J.D.G.; el imputado Sung Ku HWANG

junto a su letrado defensor, Dr. G.H.E. y e l imputado C.M. junto sus letrados defensores, D.. Esteban

Rodolfo LASCANO y Á.J.G..

Fecha de firma: 08/11/2019 Firmado por: C.G. DE LA CARCOVA, JUEZ DE CAMARA Firmado por: CESAR O.L., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.G.L., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: L.F.L., SECRETARIO #30349862#249350607#20191108155407982 Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2 CPE 529/2016(-A)/TO1 De conformidad con el art. 400 último párrafo del CPP, por los

fundamentos de hecho y de derecho que se darán a conocer el próximo 7 de

febrero de 2020 a las 13,00 horas, el Tribunal, por mayoría;

RESUELVE:

1. ) NO HACER LUGAR a la nulidad del auto de fs. 49 y de

   todo lo actuado en su consecuencia, formulado por las defensas de los

   imputados O.A.G. y C.M. y sus respectivas

   adhesiones.

2. ) NO HACER LUGAR a la nulidad de las intervenciones

   telefónicas (que en copias obran a fs. 1066/1086) ordenadas por el Juzgado en lo

   Criminal y Correccional Federal N° 9 en el marco de la causa Nro...