ESTANCIA LAS CINCO MARIAS S.A.

• Fecha de disposición: 26 Mayo 2017
• Fecha de publicación: 26 Mayo 2017

ESTANCIA LAS CINCO MARIAS S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y extraordinaria del del 28/04/2017, se Prorrogó el Plazo de la sociedad y la consecuente modificación del Artículo Segundo del Estatuto Social con la siguiente redacción "ARTÍCULO SEGUNDO: El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años, contados desde su inscripción en la Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro el 25 de julio de 1969 bajo el número 2994 folio 394 del Libro 68 Tomo "A" de Estatutos Nacionales. Por decisión de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas este término puede prorrogarse". También se modificaron los artículo séptimo, octavo y noveno del Estatuto social, con las siguientes redacciones "ARTÍCULO SÉPTIMO: La dirección y Administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto de uno a tres titulares con mandato por tres ejercicios, pudiendo la Asamblea elegir igual número de suplentes los que se incorporarán al Directorio a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su designación, por el mismo plazo que los titulares. Mientras la sociedad prescinda de sindicatura, la elección por la Asamblea de uno o más directores suplentes, será obligatoria. El Directorio sesiona con la presencia de la mayoría de sus integrantes y resuelve por mayoría de votos presentes. En caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente. La Asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración. En su primera reunión designará un Presidente y en su caso un Vicepresidente. En garantía de sus funciones conforme a lo dispuesto por el artículo 256 de la Ley General de Sociedades y las resoluciones vigentes de la autoridad administrativa de control, cada Director Titular constituirá la garantía requerida a favor de la Sociedad, en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad, o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil por la suma o el porcentual que se establezca en relación a su capital social. "ARTÍCULO OCTAVO El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición incluso las que requieran...