Lubricantes Pennzoil Argentina S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:26 de Junio de 2008
 
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  1. ) Consideración de los documentos del Art.

    234 inc. 1 de la Ley 19550 y su modificatoria Ley 22903 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007 y aprobación de la gestión del Directorio.

  2. ) Destino de los resultados acumulados.

  3. ) Determinación del numero de directores y su elección por dos años.

    La que suscribe María Ester Anastopulos en su carácter de Presidente designada por Acta de Directorio de fecha 29/5/2006.

    Presidente - María Ester Anastopulos Certificación emitida por: Luisa Palma. Nº Registro: 1063.Nº Matrícula: 2905.Fecha: 19/6/2008.

    Nº Acta: 58. Libro Nº: 152.

    1. 23/06/2008 N° 30.132 v. 27/06/2008 17 DE ABRIL S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de Julio de 2008 a celebrarse en Av. Rivadavia 5353 piso 1º, CARA, a las 9 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Razones del llamamiento a Asamblea fuera de término;

  5. ) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Octubre de 2007;

  6. ) Consideración del resultado del ejercicio;

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según Acta de Asamblea del 23 de febrero de 2007 y ha sido autorizado a suscribir avisos por acta de directorio del 18 de junio de 2008.

    Presidente - Norberto Angel Garbarino Certificación emitida por: Mónica Cataldo de González Meana. Nº Registro: 326. Nº Matrícula:

    3041.Fecha: 19/6/2008.Nº Acta: 093.Libro Nº: 21.

    1. 25/06/2008 Nº 80.943 v. 01/07/2008 'E' ECO OIL ARGENTINA S.A.

      CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Julio de 2008 a las 9:00 hs. en primera convocatoria y a las 10:00 hs. en segunda convocatoria en la sede social para tratar el siguiente:

      ORDEN DEL DIA:

    2. Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

    3. Consideración de la Memoria y documentación descripta por el articulo 234 inc 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2007.

    4. Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2007 y decisión sobre los mismos.

    5. Consideración de la gestión de los Directores. Honorarios de los mismos.

    6. Designación de nuevos directores.EL DIRECTORIO.

      NOTA: para concurrir a la asamblea los señores accionistas deberán comunicar en forma fehaciente su asistencia hasta tres días hábiles antes del fijado para la realización de la misma en la sede social de ECO OIL ARGENTINA S.A. de lunes a viernes de 10 a 16 hs.

      Presidente - Alejandro Yaven Designado por Acta de Directorio Nº 129 de fecha 28 de Agosto de 2007.

      Certificación emitida por: Irene N. Rainstein.

      Nº Registro: 1315. Nº Matrícula: 3113. Fecha:

      13/6/2008. Nº Acta: 189. Libro Nº: 93.

    7. 24/06/2008 Nº 117.461 v. 30/06/2008 'F' FERRETERIA ARTISTICA S.A.C.I.F.I.Y A.

      CONVOCATORIA (Nro. IGJ 199783). Convócase a asamblea general ordinaria de accionistas para el día 8 de julio de 2008, a las 14,00 horas en primera convocatoria y a las 15,00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 1530,

      Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

      ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

  9. ) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección.

  10. ) Inscripciones en la Inspección General de Justicia.

    Se deja constancia que los accionistas deberán presentar la comunicación de asistencia en la sede social, en el horario de 10,00 a 18,00 horas en días hábiles. El Libro de Depósito de Acciones y Registro a Asambleas generales se cerrará el...

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