Linea de Microomnibus 47 S.A.
Fecha de disposición | 16 Abril 2009 |
Fecha de publicación | 16 Abril 2009 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Número de Gaceta | 31634 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de las leyes 19.550 y 22.903 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración del destino de los saldos positivos acumulados al cierre del ejercicio social finalizado el 31/12/08.
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) Distribución de utilidades en concepto de honorarios al Directorio.
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) Elección de Directorio.
Ricardo Agustín MILLARA, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, designado por Actas de Asamblea Nº 26 del 5 de enero de 2009 y directorio del 113 del 6 de enero de 2009.Se convoca a Asamblea por Acta de Directorio Nº 115 del 30 de marzo de 2009.
Certificación emitida por: Noemí Repetti.
Nº Registro: 1488. Nº Matrícula: 2855. Fecha:
3/4/2009. Nº Acta: 198. Nº Libro: 117.
e. 14/04/2009 Nº 25006/09 v. 20/04/2009 LAPPAS S.A.C.I. E INVERSORA CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de abril de 2009 a las 13 horas en Av. Santa Fe 1385, 1° Piso, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designar dos accionistas para firmar el Acta.
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) Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio económico N° 77 cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
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) Aprobación de la gestión del Directorio.
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) Consideración de las remuneraciones del Directorio y Síndico por el ejercicio económico N° 77 cerrado el 31 de Diciembre de 2008, 5°) Distribución de Resultados Acumulados, 6°) Fijar el número de Directores y elegirlos, designar Síndico Titular y Síndico Suplente. EL DIRECTORIO.
C.A.B.A., 31 de marzo de 2009.
NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea se deberá proceder por parte de los señores accionistas al depósito de acciones con 3 (tres) días de anticipación a la celebración de la misma, artículo 238, ley 19550. A dichos fines se recibirán las comunicaciones del depósito en la calle Av.
Santa Fe 1381, PB, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00.
Mónica C. A. Lappas de Centeno Presidente, según Acta de Asamblea del 25/04/08.
Certificación emitida por: Graciela Inés Zitta.
Nº Registro: 1353. Nº Matrícula: 3636. Fecha:
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/4/2009. Nº Acta: 66. N° Libro: 49.
e. 08/04/2009 N° 24058/09 v. 16/04/2009 LATINOQUIMICA - AMTEX S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de LATINOQUIMICA-AMTEX S,A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de Abril de 2009 a la hora 10, en primera convocatoria, y a la hora 11 en segunda convocatoria, en San Martin 617 piso 4 oficina 'D', 1004 Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2008, y del resultado del ejercicio.
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) Consideración de la gestión del directorio y del síndico hasta el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración de la remuneración del directorio en exceso del límite fijado por el art. 261 de la ley 19.550, por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente.
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) Remuneración del síndico.
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) Fijación del número de directores, y su elección.
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) Elección del síndico titular y síndico suplente.
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) Consideración de la situación patrimonial de la empresa en virtud de lo dispuesto por el art.
96 de la Ley de Sociedades Comerciales.
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) Reforma del articulo 4to del Estatuto Social.
NOTA I: Para asistir los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes...
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