Sentencia de CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B, 15 de Junio de 2016, expediente CPE 000342/2009/9/CA005

• Fecha de Resolución: 15 de Junio de 2016
• Emisor: CAMARA PENAL ECONOMICO - SALA B

Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional Legajo de apelación de F.Y.M., C.A.L., P.Z., J.O.M. y otros en la causa CPE 342/2009 caratulada: “Y.M.F. Y OTROS S/INFRACCIÓN LEY 22.415”, Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, S.. 10, S. “B”, CPE 342/2009/9/CA5, orden N° 26.615.

Buenos Aires, de junio de 2016.

VISTOS:

Los recursos de apelación interpuestos por el señor fiscal de la instancia anterior y por la querella a fs. 1456/1459 y fs. 1473/1476, respectivamente, de los autos principales (fs. 177/180 y 189/192 del presente incidente), contra el punto VI de la resolución de fs. 1336/1444 vta. del legajo principal (fs. 82/175 vta. de este incidente), por el cual se dispuso “VI)

SOBRESEER PARCIALMENTE en el presente…y en forma parcial respecto de P.M.Z. y J.O.M., en orden al hecho identificado en el considerando N° 37 como “HECHO N° 137”, por no constituir delito…”.

El recurso de apelación interpuesto por la defensa de F.H.Y. a fs.

1465/1470 de los autos principales (fs. 181/186 de este incidente) contra los puntos I, VII y XII de la resolución de fs. 1336/1444 vta. del legajo principal (fs. 82/175 vta. del presente incidente), por los cuales se dispuso: “I)

DISPONER EL PROCESAMIENTO, sin prisión preventiva…de F.H.Y.…

por considerarlo co-autor penalmente responsable en relación a los hechos descriptos en el considerando 17 identificados con los nros. 1 a 126-…VII)

TRABAR EMBARGO sobre los bienes de F.H.Y., hasta cubrir la suma de $

500.000.000…

XII) IMPONER…F.H.Y.…la obligación de presentarse ante los estrados de este Juzgado una vez cada treinta días…”.

El recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial de H.A.R. a fs. 1477/1499 de los autos principales (fs. 193/215 de este incidente)

contra los puntos II, VIII y XII de la resolución de fs. 1336/1444 vta. del legajo principal (fs. 82/175 vta. del presente incidente), por los cuales se dispuso: “

II) DISPONER EL PROCESAMIENTO, sin prisión preventiva…

de H.A.R.…por considerarlo co-autor penalmente responsable en relación a los hechos descriptos en el considerando 17 -identificados con los nros. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 41, 42, Fecha de firma: 15/06/2016 Firmado por: M.A.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.E.H., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.P.R., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: G.R.V., SECRETARIO DE CAMARA #27344047#155379538#20160614110217780 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional 46, 49, 50, 52, 54, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 76, 79, 80, 82…y…84, 86, 87, 88, 90, 91, 94, 95, 102, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 121, 122, 124, 126…

VIII) TRABAR EMBARGO sobre los bienes de H.A.R., hasta cubrir la suma de $ 250.000.000…

XII) IMPONER…H.A.R.…

la obligación de presentarse ante los estrados de este Juzgado una vez cada treinta días…”

El recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial de C.A.L. a fs. 1500/1527 vta de los autos principales (fs. 216/243 vta. de este incidente) contra los puntos III, IX y XII de la resolución de fs. 1336/1444 vta. del legajo principal (fs. 82/175 vta. del presente incidente), por los cuales se dispuso: “

III) DISPONER EL PROCESAMIENTO, sin prisión preventiva…de C.A.L.…por considerarlo co-autor penalmente responsable en relación a los hechos descriptos en el considerando 17 -identificados con los nros. 1, 6, 11, 14, 21, 22, 24, 28, 30, 33, 38, 39, 40, 43, 51, 53, 56, 58, 59, 60, 63, 65, 68, 74, 75, 77, 81, 83…y…85, 89, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 106, 109, 114, 117, 119, 120, 123, 125…hecho descripto en el considerando 37- identificado con el nro. 129…127, 131 y 134…IX)

TRABAR EMBARGO sobre los bienes de C.A.L., hasta cubrir la suma de $

260.000.000…

XII) IMPONER…C.A.L.…la obligación de presentarse ante los estrados de este Juzgado una vez cada treinta días…”.

El recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial de J.O.M. a fs. 1528/1548 de los autos principales (fs. 244/264 de este incidente)

contra los puntos V, XI y XII de la resolución de fs. 1336/1444 vta. del legajo principal (fs. 82/175 vta. del presente incidente), por los cuales se dispuso:

V) DISPONER EL PROCESAMIENTO, sin prisión preventiva…de J.O.M.…por considerarlo co-autor penalmente responsable en relación a los hechos descriptos en el considerando N° 37° identificados con los nros. 128 y 133…130, 132, 135 y 136…

XI) TRABAR EMBARGO sobre los bienes de J.O.M., hasta cubrir la suma de $ 5.000.000…

XII) IMPONER… J.O.M.…la obligación de presentarse ante los estrados de este Juzgado una vez cada treinta días…

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El recurso de apelación interpuesto por la defensa de P.M.Z. a fs.

1549/1550 vta. de los autos principales (fs. 265/266 de este incidente) contra Fecha de firma: 15/06/2016 Firmado por: M.A.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.E.H., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.P.R., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: G.R.V., SECRETARIO DE CAMARA #27344047#155379538#20160614110217780 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional los puntos IV y X de la resolución de fs. 1336/1444 vta. del legajo principal (fs. 82/175 vta. del presente incidente), por los cuales se dispuso: “IV)

DISPONER EL PROCESAMIENTO, sin prisión preventiva…de P.M.Z.…

por considerarlo co-autor penalmente responsable en relación a los hechos descriptos en el considerando 37 identificados con los nros. 128, 129 y 133…

127, 130, 131, 132, 134 a 136…

24. TRABAR EMBARGO sobre los bienes de P.M.Z., hasta cubrir la suma de $ 10.000.000…”.

Los memoriales presentados por la querella, por la defensa de P.M.Z., por la defensa oficial de J.O.M., de C.A.L. y de H.A.R. y por la señora fiscal general de cámara a fs. 284/286 vta., 287/290 vta., 291/317, 318/349, 350/375 y 376/379 vta., respectivamente, del presente incidente.

El acta de la audiencia celebrada a fs. 380 de este incidente por la cual se da cuenta de la audiencia prevista por el art. 454 del C.P.P.N., oportunidad en la cual la defensa de F.H.Y. informó oralmente.

Y CONSIDERANDO:

Los señores Jueces de cámara Dres. M.A.G. y R.E.H. expresaron:

1. ) Que, en los autos principales correspondientes al presente incidente se investiga “…el accionar de dos grupos de personas, que se habrían dedicado a la importación y exportación clandestina de metales preciosos -oro y plata- y divisas, desde la Argentina hacia el Uruguay y viceversa…a) GRUPO N° 1: El primero de los grupos, presuntamente liderado por F.Y. -del cual también forman parte los señores L.F. Iglesias, C.A.L. y H.A.R.-, habría trasladado en forma clandestina a la República Oriental del Uruguay, entre el 1° de enero de 2007 y el 14 de octubre de 2008, oro por un valor neto de U$S 31.102.855; asimismo, habría ingresado al territorio nacional proveniente del citado país limítrofe, plata metal por un valor neto de U$S 6.054.131 en el mismo período. Las citadas operaciones ilícitas habrían sido llevadas adelante acondicionando la mercadería en autos particulares de propiedad de los señores L. y R.. b) GRUPO N° 2: El Fecha de firma: 15/06/2016 segundo de los grupos, presuntamente liderado por P.Z. del cual también Firmado por: M.A.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.E.H., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.P.R., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: G.R.V., SECRETARIO DE CAMARA #27344047#155379538#20160614110217780 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional formarían parte C.L. y J.O.M.-, se habría dedicado a la importación de metal plata y a la exportación de divisas, ello en forma clandestina y mediante la modalidad descripta en el párrafo anterior (con la intervención en carácter de transportista del antes mencionado L. y de J.O.M.).” (se prescinde de los resaltados y subrayados del original).

2. ) Que, por la resolución recurrida el juzgado “a quo” tuvo por acreditada, con el alcance exigido por el art. 306 del C.P.P.N., la realización, por parte del primer grupo aludido por el considerando anterior, de 126 hechos conforme el detalle que se efectuó por el considerando 17° de aquella resolución.

   Por la decisión recurrida también se estimó acreditada, con el alcance exigido por el art. 306 del C.P.P.N., la realización, por parte del segundo grupo aludido por el considerando anterior, de 10 hechos (numerados del 127 al 136) conforme el detalle que se efectuó por el considerando 37° de aquella resolución.

   Finalmente, se estimó con relación al hecho descripto bajo el número 137 que respecto de aquél “…no puede predicarse que…haya comenzado a ejecutarse…”.

3. ) Que, con relación a los planteos de nulidad efectuados por la defensa oficial de H.A.R., de C.A.L. y de J.O.M. cabe expresar que, según ha establecido este Tribunal en numerosas oportunidades, el postulado rector en lo que hace al sistema de las nulidades es el de la conservación de los actos.

   La interpretación de la existencia de aquéllas es restrictiva (confr. art. 2° del C.P.P.N.) y sólo procede la declaración cuando por la violación de las formalidades resulta un perjuicio real, actual y concreto para la parte que las invoca, y no cuando se plantean en el único interés de la ley o para satisfacer formalidades desprovistas de aquel efecto perjudicial (confr. R.. Nos.

   367/00, 671/00, 682/00, 1170/00 y 533/07, entre muchos otros, de esta S. “B”).

   Fecha de firma: 15/06/2016 Firmado por: M.A.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.E.H., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.P.R., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: G.R.V., SECRETARIO DE CAMARA #27344047#155379538#20160614110217780 Poder Judicial de la Nación Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional 4°) Que, sin perjuicio de la exigencia genérica de fundamentación de los autos que se prescribe por el art. 123 de la ley procesal, por el art. 308 del C.P.P.N. se disponen, específicamente, las formas que deben observarse para la validez de un auto de procesamiento.

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