Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 7 de Marzo de 2019, expediente CFP 002885/2016/31/CA004

• Fecha de Resolución: 7 de Marzo de 2019
• Emisor: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2

Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2 CFP 2885/2016/31/CA4 CCCF - SALA 2 CFP 2885/2016/31/CA4 “UIF y otro s/competencia”.

J.. Fed. n° 8 - Secret. n° 16.

Buenos Aires, 7 de marzo de 2019.

Y VISTOS:

Y CONSIDERANDO:

I- Me toca conocer en el caso en virtud de los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera, contra la decisión que en copias luce a f. 1/10vta. del legajo, mediante la cual se declaró la incompetencia parcial en razón de la materia respecto de la denuncia efectuada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, disponiendo su remisión a la Justicia Penal Económica.

En esta instancia, la Oficina Anticorrupción adhirió a las apelaciones deducidas, mientras que el F. General y la UIF presentaron los respectivos memoriales.

II- En autos se investigan posibles maniobras de fraude a la administración pública y pagos de sobornos por parte del Grupo Odebretch y socios locales a funcionarios integrantes de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y/o de otras reparticiones, para lograr la adjudicación y continuidad en las distintas etapas de la obra “Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito - Moreno” de la Línea Sarmiento, acto administrativo que benefició al consorcio integrado -según anterior denominación- por las firmas IECSA S.A., C.N.O.S.A., GHELLA Societa Per Azioni y COMSA S.A.

Ahora bien, la AFIP, a partir del resultado de una auditoría que el J. le encomendó realizar, denunció una maniobra en la que, durante los años 2011 y 2012, habría incurrido la UTE Consorcio Nuevo Sarmiento, reflejada en las transferencias efectuadas a través de la Banca Privada de Andorra por un total de U$S 4.495.250 a favor de la empresa española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras y Edificación S.A. (f. 5048/5054 del ppal.).

Tal presentación, desencadenó en la declaración de incompetencia parcial por parte del instructor.

Fecha de firma: 07/03/2019 Alta en sistema: 08/03/2019 Firmado por: M.I., Juez de Cámara Firmado(ante mi) por: N.A.P., S. de Camara #33125439#228571593#20190307120018712 Los acusadores se oponen a esa decisión.

Destacan que las operaciones financieras podrían tratarse de simulaciones de contratos de servicios, posiblemente utilizados por el Grupo Odebrecht como instrumento del esquema internacional de pago de sobornos. Agregan que todas...