INVERSIONES INMOBILIARIAS LAS GAVIOTAS S.A.

Fecha de la disposición: 1 de Abril de 2015
 
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INVERSIONES INMOBILIARIAS LAS GAVIOTAS S.A.

CONVOCATORIA

Por Acta Directorio 21 del 19-3-15, se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 30/4/15, a las 15.00 horas, en 1ra. Convocatoria y 2ª convocatoria a las 16.00 horas, en la sede social de Avda. Corrientes 1296 Piso 3º Of. “34” CABA para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

  1. ) Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el acta juntamente con el Presidente de la reunión.

  2. ) Razones de la convocatoria fuera de término.

  3. ) Consideración de la documentación prevista en art. 234 de Ley 19.550 correspondiente a ejercicios cerrados el 30/9/2013 y 30/9/2014.

  4. ) Aprobación de la gestión del directorio y su remuneración.

  5. ) Designación de nuevas autoridades o ratificación de las actuales.

  6. ) Ratificación parte pertinente de Acta de Directorio del 10-2-11 y Asamblea del 1-3-2011, por Aumento de Capital Social.

  7. ) Aumento de capital social, por capitalización de créditos. Reforma de artículo 4º de Estatutos.

  8. ) Aumento de capital por/hasta $ 1.000.000. Reforma del art. 4º del Estatuto.

  9. ) Reforma de artículo 8º de Estatutos.

10) Autorización para suscribir Estados Contables y Documentación de la Sociedad.

11) Designación de personas autorizadas para realizar y...

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