HSBC BANK ARGENTINA S.A.
| Fecha de disposición | 14 Abril 2015 |
| Fecha de publicación | 14 Abril 2015 |
| Sección | Segunda Sección - Sociedades |
| Número de Gaceta | 33107 |
HSBC BANK ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
(10-2-61 Nro 115, Fº 17, Lº 54, Tº A de Estatutos Nacionales). Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 27 de abril de 2015, a las 12 horas, en las oficinas sitas en Hipólito Bouchard Nº 680, Piso 17º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el acta junto con el Sr. Presidente.
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) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2014 y el Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes y Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio irregular de seis meses finalizado en esa fecha, sus Notas y Anexos relacionados junto con el Informe sobre el Grado de Cumplimiento del Código de Gobierno Societario e Informes de los Auditores Independientes sobre estados contables y de la Comisión Fiscalizadora, por el Ejercicio Económico Irregular iniciado el 1º de julio de 2014 y finalizado el 31 de diciembre de 2014. Aprobación de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora en dicho ejercicio.
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) Consideración de los Resultados. Destino de los Mismos. Consideración de la constitución de reserva facultativa para futura distribución de resultados.
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) Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio económico irregular de seis meses, finalizado el 31 de diciembre de 2014, por $ 9.903.678, en todo concepto.
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) Fijación del número y elección de los miembros que constituirán el Directorio. Consideración de sus Honorarios para el ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2015.
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) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico irregular de seis meses, finalizado el 31 de diciembre de 2014.
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) Designación de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Determinación de los honorarios por el ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2015.
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) Autorización a Directores y Síndicos (Artículo 273, Ley 19.550).
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) Consideración de la retribución del contador certificante por el ejercicio económico irregular de seis meses, finalizado el 31 de diciembre de 2014.
10) Designación de los contadores certificantes, titular y suplente...
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