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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 3 de Julio de 2003, expediente 13.370/02
COMPETENCIA. Contienda negativa. Fuero que previno. Remisión incorrecta. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, dispuso remitir el expediente al Juzgado en lo Civil y Comercial Federal, y no habiendo sido este Fuero el que previno en el conflicto de competencia suscitado, no corresponde a esta sala -contrariamente a lo dictaminado por el Ministerio Público decidir sobre quién...
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Sentencia de TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3, 23 de Septiembre de 2019, expediente CFP 010247/1998/TO01
...Adrián Pablo Gutiérrez; por el Banco Central de la República Argentina, querellante en autos, ... de las denominadas mesas de dinero MAYFLOWER BANK Y TRUST INVERSIONS S.A. y firmas relacionadas con ... los flujos de dinero por el Tesoro de su Casa Matriz sita en Paso 640, siendo que las personas ... saber que ni el Citibank, ni el Banco de Boston ni el Banco Galicia absorbería al Banco ...
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Alberto Carlos Ricardo S/tentativa de Hurto
... la cuenta corriente Nº 0916-02001858-66 DEL Bank Boston Casa Central y respecto de Marcelo Flavio ...
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He, Ruixing S/ Falsificación Documento
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Lopez Sonia S/inf Ley 22.362
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Garcia Rodolfo y Otros - Asesores de Servicios Financieros Sa S/evasion Tributaria Simple
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Zheng Jian Song S/falsific Doc Pub
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Banco de la Nacion Argentina C/medina Graciela Karina S/cobro de Pesos
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Gómez Rito Javier S/encubrimiento
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Bna C/ 15 de Julio S.R.L. S/sumarisimo
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Gómez Rito Javier S/encubrimiento
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Artigas Revestimiento S/inf. Ley 24769
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Rodriguez Roberto y Otros S/def Contra la Adm Pub
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Gonzalez Ricardo Francisco P/encubrimiento
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Cellular Fashion Srl S/infrac Ley 24.769
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Colonia Quesada, Jorge Antonio S/inf. Ley 11.723 y 22.362
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Dyz S.R.L. S/inf. Art. 302 del C.P.
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Chen, Xiaohui S/ Falsificación de Documentos Públicos
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Jaitín, Lidia (tit. del Registro de la Propiedad del Automotor Seccional Nº 4 de Tigre)
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Colonia Quesada, Jorge Antonio S/inf. Ley 11.723 y 22.362
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Cohan, Demian
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Lopez Sonia S/inf Ley 22.362
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Desenzani Benussi Ciro S/inf. Art. 302 del C.P.
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Dai, Yuru S/ Falsificación de Documentos Públicos
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Cocco Raul Mario Federico S/interrupción de las Comunicaciones
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