Av las Heras 2101 Pb Caba
| Fecha de publicación | 03 Diciembre 2009 |
| Fecha de disposición | 03 Diciembre 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31794 |
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) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 30 de Junio de 2008.
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) Tratamiento de los resultados del ejercicio económico 2008.
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) Consideración de la gestión del Directorio.
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) Remuneración del Directorio.
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) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes.
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) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Guido Buonomo, en mi carácter de Presidente, electo mediante Acta de Asamblea de fecha 23 de diciembre de 2008, obrante al folio 31-32 del Libro de Actas de Asamblea Nº 3 de la Sisteco de Sistemas de Computación S.A., rubrica Nº 105726-96 de fecha 7 de Enero de 1997.
Conste.
Certificación emitida por: M. del Pilar Acosta y Lara de Luxardo. Nº Registro: 442. Nº Matrícula:
4764. Fecha: 25/11/2009. Nº Acta: 183. Libro Nº:
09.
e. 01/12/2009 Nº 113071/09 v. 07/12/2009 SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, de Solar del Bosque Country Club S.A. para el día 19 de diciembre de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Ruta 58 Km 6,5, de la Localidad de Canning, Partido de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, en el Club House, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de (2) dos accionistas para firmar el Acta.
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) Designación del Presidente de la Asamblea.
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) Consideración de la documentación referida en el Artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el día 30 de Septiembre de 2009.
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) Tratamiento de los resultados del ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2009.
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) Aprobación de la gestión del Directorio durante el año de ejercicio.
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) Determinación del número y elección de directores titulares y suplentes para el Directorio del Solar del Bosque Country Club S.A.
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) Aprobación del presupuesto para la renovación de todos los transformadores de energía eléctrica que pertenecen al Barrio.
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) Aprobación de presupuesto para el cambio de todos los medidores de energía eléctrica del barrio.
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) Aprobación de la construcción de los cordones cunetas para el frente de los domicilios y de los espacios comunes, con el objeto de poder mejorar el estado del pavimento, presentación de planos.
10) La entrega de las acciones a cada uno de los poseedores.
Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a los Sres. Accionistas notifiquen a la Administración por escrito su concurrencia a la misma hasta tres días hábiles antes de la realización de la Asamblea. Hugo Acevedo - Vicepresidente en ejercicio de las funciones por acta de Directorio Nº 128 con fecha 7 de noviembre de 2009.
Vicepresidente Hugo Acevedo Certificación emitida por: Osvaldo Emilio Casalia. Nº Registro: 765. Nº Matrícula: 2814. Fecha:
25/11/2009. Nº Acta: 006. Libro Nº: 079.
e. 01/12/2009 Nº 114347/09 v. 07/12/2009 SYSPRINTER S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 17 de diciembre de 2009 a las 14.00 horas en la sede social, sita en Iriarte 1580, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea.
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) Consideración del aumento del capital social.
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) Modificación del artículo cuarto del estatuto social.
Firmado. Claudio Alejandro Martínez, Presidente según Acta de Directorio del 12 de Mayo de 2008.
Presidente - Claudio Alejandro Martínez Certificación emitida por: Graciela Andrade.
Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Fecha:
18/11/2009. Nº Acta: 09. Nº Libro: 96.
e. 30/11/2009 Nº 112045/09 v. 04/12/2009 'T' TRANS-ONA SOCIEDAD ANONIMA,
MARITIMA, COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de Diciembre del 2009 en Av. Presidente Roque S. Peña 720 P. 3º Capital Federal a las 11,30 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 Inc. 1º de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de Agosto de 2009.
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) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
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) Distribución de utilidades, Honorarios del Directorio y ratificación de las remuneraciones percibidas por Directores por el desempeño de tareas técnico administrativas (artículo 261 Ley 19.550).
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) Remuneración al Síndico (artículo 292 Ley 19.550).
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) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
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) Elección del Síndico Titular y Suplente.
Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550 en Av. Pte.
Roque S. Peña 720, Piso 3º, C.A.B.A., en el horario de 14,30 a 17,30 hs. Nº correlativo 474558/8814.
Designado Presidente por Acta de Asamblea Ordinaria de...
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