las Heras 2837/39 Caba
| Fecha de la disposición | 27 de Noviembre de 2008 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designacion de dos Accionistas para firmar el acta.
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) Consideracion de los documentos citados en el art. 234 inc. 1º) de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio economico 8 cerrado el 31/07/08.
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) Consideracion de Resultados del ejercicio y Honorarios al Directorio.
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) Fijación del Numero Y eleccion de Directorio Titular y Suplente por el termino de tres ejercicios. EL DIRECTORIO.
José Conde Conde Presidente del Directorio designado según Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 13 de diciembre de 2005. No. de Registro en la IGJ: 1686672.
Certificación emitida por: Graciela Andrade.
Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Fecha:
20/11/2008. Nº Acta: 108. Libro Nº: 90.
e. 27/11/2008 Nº 91.573 v. 03/12/2008 'M' MICROOMNIBUS SAAVEDRA S.A.T.A.C. E I.
CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 19 de Diciembre de 2008, a las 16.00 horas en Primera Convocatoria y a las 17.00 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social de Talcahuano N* 893 2* piso C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
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) Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1ro. Ley 19.550 y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2008;
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) Consideración de la gestión del Directorio;
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) Consideración de la gestión del Consejo de Vigilancia;
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) Fijación del numero y elección de Directores Titulares y Suplentes que vencen su mandato;
6*) Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia Titulares y Suplentes;
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) Retribución al Directorio.
Los accionistas deberán cursar comunicación a la sede social para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Art. 238 Ley 19.550). El Directorio El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nº 65, de fecha 10/12/2007 y Acta de Directorio Nº 1167 de fecha 10/12/2008.
Presidente Abel A. Terenziani Certificación emitida por: María Ofelia Romero Frigerio. Nº Registro: 1143. Nº Matrícula: 2378.
Fecha: 25/11/2008. Nº Acta: 065. Libro Nº: 113.
e. 27/11/2008 Nº 14.951 v. 03/12/2008 'O' OLIVOS GOLF CLUB S.A.
CONVOCATORIA Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA a celebrarse el día 18 de diciembre de 2008 a las 18:00 hs. en primera convocatoria y a las 19:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Viamonte 1133, Piso 10, Nº 31.541 12 'A' ACQUATELUS S.R.L.
Escritura: 15/9/08. Renuncia de Eduardo Daniel Peruzzo como gerente. Escribana autorizada por escritura 191 del 15/9/08, reg 1285, CABA.
Escribana Eleonora R. Casabe Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha:
21/11/2008. Número: 081121587062/E. Matrícula Profesional Nº: 3887.
e. 27/11/2008 Nº 129.624 v. 27/11/2008 ADEA ADMINISTRADORA DE ARCHIVOS S.A.
Comunica que por Asamblea Unánime del 09-05-08, se designa el siguiente directorio: Presidente: Antonio Abello Suárez. Vicepresidente:
Isabel Sánchez Maldonado. Director Titular: Miguel Juan Gusmano. Directora Suplente: Melina Abello. Asimismo por Asamblea Unánime del 23-07-08, se designo como Director Titular a Gustavo Martin Barichspolski. Domicilio especial de los directores en Avenida Roque Sáenz Peña 832, Capital Federal. Autorizada por instrumento privado del 9 de mayo y 23 de julio de 2008, Mónica A. Brondo, tomo 74, folio 679. Abogada.
Abogada - Mónica A. Brondo Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:
26/11/2008. Tomo: 74. Folio: 679.
e. 27/11/2008 Nº 129.876 v. 27/11/2008 AGROPECUARIA TOMASITO S.A.
(456.320). Se hace saber por un día que por escritura 628 del 17/11/2008, Registro 137 Capital, se protocolizaron las Actas de Asamblea y de Directorio, ambas del 02/06/2008, de AGROPECUARIA TOMASITO S.A., que resolvieron la siguiente designación del Directorio: Presidente:
Tomás Emilio SASTRE, D.N.I. 4.229.048; Vicepresidente: Tomás Emilio SASTRE...
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