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Fecha de la disposición: 2 de Agosto de 2010
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  2. ) Reforma del artículo noveno de los Estatutos Sociales. Prescindencia de Sindicatura.

  3. ) Elección de autoridades directores titulares y suplentes y distribución de cargos.

  4. ) Consideración y tratamiento de la gestión de los directores salientes.

  5. ) Regularización contable e impositiva de la sociedad.

  6. ) Emisión de nuevas acciones.

  7. ) Cambio de sede social.

    Firmado: Roberto Nicolás Ferraro - L.E.

    4.599.857. Presidente del Directorio designado por Asamblea general Ordinaria del 21-11-1983.

    Presidente ­ Roberto Nicolás Ferraro Certificación emitida por: Ricardo A. Saraví.

    Tiscornia. Nº Registro: 297. Nº Matrícula: 1691.

    Fecha: 8/7/2010. Nº Acta: 160. N° Libro: 11.

    e. 29/07/2010 N° 86283/10 v. 04/08/2010 'T'' TECNOVINIL S.A.

    CONVOCATORIA (Inscripta en IGJ el 11 de Agosto de 1987 bajo el Nro. 5780 del Libro 104 Tomo A de Sociedades Anónimas) Se hace saber que por Acta de Directorio del 23 de Julio de 2010, se resolvió convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 19 de Agosto de 2010 a las 12 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria, en Miranda 4071, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Consideración del aumento de Capital mediante la capitalización del saldo de la cuenta 'Ajuste de Capital' por $ 140.143,44 y determinación de las condiciones de emisión de las acciones correspondientes.

  9. ) Aumento de Capital, con prima de emisión por la suma de $ 500.000.

  10. ) Modificación del Artículo Cuarto y Quinto del Estatuto Social estableciendo el nuevo Capital Social y clase de acciones.

  11. ) Canje de las acciones existentes.

  12. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

    Pablo Coco, D.N.I.: 21.142.089, designado Presidente en acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N° 109 del 05/11/09 y acta de Directorio N° 110 del 06/11/09.

    Certificación emitida por:Inés Cabuli.Nº Registro: 1423. Nº Matrícula: 4918. Fecha: 23/7/2010.

    Nº Acta: 196. N° Libro: 3.

    e. 28/07/2010 N° 85773/10 v. 03/08/2010 TESMEC S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas el día 17 de agosto de 2010 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs en segunda convocatoria, en la sede de Tesmec S.A. sita en Callao 66 8° piso Capital Federal para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  13. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  14. ) Consideración de la Memoria, Balance General, y demás estados de resultados del ejercicio económico financiero cerrado el 31 de marzo de 2010;

  15. ) Consideración de la gestión del directorio y su remuneración.

    Se hace saber a los accionistas que deseen asistir que deberán cursar comunicación a la sociedad como mínimo con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea para que se los inscriba en el libro de asistencia.

    Se deja constancia que el Dr. Angel Falvo ha sido electo Presidente por Asamblea de fecha 04 de agosto de 2009, según...

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