Grupo de Narvaez S.A.

• Fecha de la disposición: 18 de Marzo de 2011

Viernes 18 de marzo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.113 40 en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida de Mayo 645 Piso 1'°, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'°) Consideración de los documentos del art.

234 inciso 1'° de la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

3'°) Consideración del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados acumulados al inicio del ejercicio y el destino de los mismos.

4'°) Consideración de la gestión de los integrantes del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

5'°) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

6'°) Fijación del número y elección de los integrantes del Directorio.

7'°) Consideración de la gestión y los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.

8'°) Fijación del monto del presupuesto anual del Comité de Auditoria.

9'°) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

10) Designación de contador certificante para los estados contables del ejercicio en curso. Determinación de su retribución.

NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea deberán depositar en la Sociedad sus acciones o constancia de acciones escriturales emitidas por la Caja deValores S.A., de conformidad con el art.238 de la Ley de Sociedades Comerciales y la Resolución N'° 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, hasta el dÃa 8 de abril de 2011, inclusive, en Avenida de Mayo 651, piso 3'°, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 15:00 horas.

Gonzalo Ferre Moltó. Director designado según Acta de Asamblea N'° 30 y designado Presidente según Acta de Directorio N'° 237, ambas del 14/04/2009.

Presidente - Gonzalo Ferre Moltó Certificación emitida por: José Luis del Campo. N'º Registro: 677. N'º MatrÃcula: 5126. Fecha:

14/03/2011. N'º Acta: 087. N'º Libro: 6.

e. 17/03/2011 N'° 30292/11 v. 23/03/2011 % 40 % GRUPO DE NARVAEZ S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dÃa 29 de marzo de 2011, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 13 en segunda convocatoria, en la sede social sita en MartÃn Coronado 3260 - Loft 318, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'°) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1'° de la ley 19.550, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31/12/05, 31/12/06, 31/12/07, 31/12/08 y 31/12/09.

3'°) Destino de los resultados de los ejercicios cerrados el 31/12/05, 31/12/06, 31/12/07, 31/12/08 y 31/12/09

4'°) Designación de autoridades.

5'°) Razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del término legal. Autorizaciones.

Presidente - Fernando MartÃn Minaudo Sr. Fernando MartÃn Minaudo, Presidente electo por Asamblea General Ordinaria del 8 de septiembre de 2010.

Certificación emitida por: Mónica C. Urresti.

N'º Registro: 1899. N'º MatrÃcula: 4067. Fecha:

10/3/2011. N'º Acta: 156. N'° Libro: 89.

e. 14/03/2011 N'° 28140/11 v. 18/03/2011 âHââ...